Lam Dong ideiglenesen felfüggesztette 5 személy vagyonügyleteit a Nhat Nam Company ügyében.

[hirdetés_1]

Lam Dong tartomány Igazságügyi Minisztériuma dokumentumot küldött a tartomány közjegyzői szervezeteinek, amelyben felkérést nyújtott be 5 személy átruházott vagyonának felülvizsgálatára, információk és dokumentumok kiadására, valamint a Nhat Nam Befektetési és Kereskedelmi Részvénytársaságnál történt üggyel kapcsolatos tranzakcióinak ideiglenes felfüggesztésére. A felülvizsgálati időszak 2019. július 2-tól napjainkig tart.

Az áldozatok között van Vu Thi Thuy Duong asszony (29 éves), Bui Thi Le asszony (26 éves), Nguyen Thi Hong Nhung asszony (20 éves), Nguyen Minh Toan úr (24 éves, Ho Si Minh-városban él) és Do Thi Bao Uyen (39 éves, Long Anban él).

Nguyen Huu Tan úr, a Lam Dong Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Támogatási Osztályának helyettes vezetője a Dan Tri riporterének elmondta, hogy ezt a dokumentumot a Hanoi Városi Rendőrség kérésére adták ki, hogy koordinálják a Nhat Nam Vállalatnál történt „Csalárd eltulajdonítás” ügyét.

Tan úr szerint 2019. július 2-től napjainkig, ha a fenti 5 személy ingatlanügyleteket bonyolított le, a közjegyzői szervezetek fénymásolatokat készítenek a dokumentumokról, közvetlenül elküldik azokat a Hanoi Városi Rendőrség Nyomozó Ügynökségének, majd visszaküldik az Igazságügyi Minisztériumnak tájékoztatásul. Az ingatlanügyletek általában ingatlanügyletek.

Tan úr azt is hangsúlyozta, hogy ez két állami szerv közös tevékenysége, más tartományok és városok is elvégzik majd ezt a felülvizsgálati tevékenységet a Hanoi Városi Rendőrség Nyomozó Ügynökségének kérésére.

A Lam Donghoz hasonló kérelemdokumentum kiállítása mellett más tartományok és városok is közzétehetnek információkat a közjegyzői zárolási adatbázisban, hogy az adott településen működő közjegyzői szervezetek hozzáférhessenek.

Lâm Đồng tạm dừng giao dịch tài sản 5 người liên quan vụ Công ty Nhật Nam - 1 — Khanh Phuong énekes ingatlanügyleteit a Lam Dong Igazságügyi Minisztérium ideiglenesen felfüggesztette a Nhat Nam Company-ügyben való érintettsége miatt.

Ezt az 5 személyt megelőzően, október elején a Lam Dong Igazságügyi Minisztérium egy dokumentumot küldött a környékbeli közjegyzői szervezeteknek, amelyben kérte 1 vállalkozás és 12 magánszemély ingatlanügyleteinek ideiglenes felfüggesztését.

A listán szerepel Pham Khanh Phuong neve (a 42 éves Khanh Phuong énekesnő), valamint a cég, amelynek Phuong úr a jogi képviselője - a Nhat Nam Khang Befektetési Részvénytársaság, amelynek székhelye a Vincom Center épület 17. emeletén található, a Ben Nghe negyedben, az 1. kerületben, Ho Si Minh-városban.

Ezt a dokumentumot a Lam Dong Igazságügyi Minisztérium is kiadta a Hanoi Városi Rendőrség kérésére a Nhat Nam Ingatlanbefektetési és Kereskedelmi Részvénytársaság vagyonának elsikkasztása és csalása ügyének kivizsgálásának és ellenőrzésének koordinálására.

A Lam Dongtól származó dokumentumra reagálva Khanh Phuong énekes a személyes Facebook-oldalán egy élő közvetítés során azt mondta, hogy zavarban van a döntés miatt, mivel nincs vagyona a Lam Dongban, és "ez a döntés semmilyen módon nem érinti Khanh Phuongot".

Korábban Vu Thi Thuy asszonyt, a Nhat Nam Ingatlaniroda igazgatótanácsának elnökét és vezérigazgatóját, Khanh Phuong énekes feleségét, a Büntető Törvénykönyv 174. cikkelyében foglalt „Csalárd elsikkasztás” bűncselekménye miatt vádolták meg és ideiglenesen őrizetbe vették.

To An Xo altábornagy, a Közbiztonsági Minisztérium szóvivőjének tájékoztatása szerint a Nhat Nam Company 2020 és 2022 között összesen 8941 milliárd VND-t gyűjtött be mintegy 20 000 személytől, több mint 45 500 üzleti együttműködési szerződésen keresztül.

Nguyen Thanh Tung vezérőrnagy, a Hanoi Városi Rendőrség igazgatóhelyettese elmondta, hogy a Nhat Nam Company a 8941 milliárd VND beszedésekor több mint 4000 milliárd VND-t használt fel tőke és kamat kifizetésére magánszemélyeknek, annak ellenére, hogy semmilyen üzleti tevékenységet nem folytatott; 520 milliárd VND-t költött a vállalat működésének fenntartására; több mint 2000 milliárd VND-t költött „jutalékokra” brókerek kifizetésére; 600 milliárd VND-t költött a Vu Thi Thuy-ra, a fennmaradó közel 1000 milliárd VND felhasználása nem tisztázott.

A nyomozóiroda leltározott és befagyasztott 20 bankszámlát, valamint házakat és földeket foglalt le az áldozatok jogainak biztosítása érdekében. A fenti 20 számlán azonban egyáltalán nincs pénz, vagy nagyon kevés pénz maradt (kevesebb mint 10 millió VND).

[hirdetés_2]
Forrás