Határokon átnyúló ingatlan-zsaroló hálózat leleplezése

Az áldozatok vezetők, üzletemberek, köztisztviselők... akiket a határokon átnyúló, kínai alattvalók által vezetett bűnbandák alattvalói kifinomult trükkökkel csábítottak és rávettek, hogy az áldozatok az előre megtervezett forgatókönyvbe esszenek. Az általuk gyűjtött "érzékeny" képekből irányították és fenyegették az áldozatokat, hogy vagyont zsaroljanak ki, egyes áldozatoktól milliárdokat zsaroltak ki, és hosszú ideig arra kényszerítették őket, hogy minden követelésüket teljesítsék.

Egy határokon átnyúló bűnszervezet tagjai, amelyek vietnami embereket céloztak meg zsarolás céljából. -Fotó: T.TUAN

A bűnbanda kapcsolata

A helyzetfelmérés és a professzionális intézkedések révén a Quang Binh Tartományi Rendőrség (korábban), jelenlegi nevén Quang Tri Tartományi Rendőrség Kiberbiztonsági és Csúcstechnológiai Bűnmegelőzési Osztályának (Kiberbiztonsági Osztály) nyomozói leleplezték egy zsarolás céljából érzékeny képek és videók készítésére szakosodott bűnözői csoport módszereit. A mintegy 150 tagú, külföldiek (Tajvan, Kína...) vezette bűnözői csoport vietnamiakkal együttműködve a kambodzsai Svay Rieng tartomány Bavet városában, a Moc Bai Nemzetközi Határátkelő (Tay Ninh) közelében működő Kimsa3 körzetben működik.

A helyzettel szembesülve a tartományi rendőrség vezetői jelentést tettek a Közbiztonsági Minisztériumnak, hogy hozzanak létre egy különleges projektet a CDA1 kódszámú projekt leküzdésére. A projekt leküzdésére vonatkozó terv alapján Luong Tam Quang közbiztonsági miniszter közvetlenül irányította a projekt részleges felszámolását. Le Van Hoa ezredes, a Tartományi Rendőrség Nyomozó Biztonsági Ügynökségének igazgatóhelyettese, a CDA1 projektbizottság vezetője volt, és közvetlenül irányította a helyi rendőrséggel és a Közbiztonsági Minisztérium hivatásos osztályaival folytatott koordinációt az ügy végrehajtása érdekében.

2025. február 26. és 2025. március 3. között a Quang Binh Tartományi Rendőrség (régi) elnökletével működő munkacsoport a Déli Tartományi Rendőrséggel, a Ha Tinh Rendőrséggel és a Közbiztonsági Minisztérium alá tartozó hivatásos osztályokkal együttműködve 15, a Déli Tartományokban és Ha Tinhben élő személyt idézett be és vizsgált ki, akik érzékeny képek és videók készítésében vettek részt internetes zsarolás céljából; ezzel egyidejűleg 5 kapcsolódó személyt mozgósítottak megadásra. Ez a belföldi állampolgárok elleni küzdelem első szakasza.

Ennek a bűnszervezetnek a tevékenységei számos csoportra és részlegre oszlanak, beleértve: A „Vezetés” részleg, beleértve a vezetőket, a részlegek vezetőit; az alanyok csoportokat alkotnak, hogy a részlegek vezetői beszámoljanak a napi tevékenységek eredményeiről. A „Célpontinformáció-keresés” részleg felelős az áldozatokkal kapcsolatos információk kibertérben történő kereséséért. Az „Ügyfélszolgálat” részleg felelős a barátkozásért, az ismerkedésért, az érzések keltéséért, valamint a célpontról készült videó-információk és képek gyűjtéséért.

Az „Érzékeny kép- és videókészítés” osztály felelős az „Ügyfélszolgálat” osztály által gyűjtött képekből és videókból készült érzékeny képek és videók vágásáért és létrehozásáért. A „Zsarolás” osztályt általában kulcsfontosságú pozíciókat betöltő és beosztású csapatvezetők vezetik, akik fenyegető tartalmú érzékeny képeket és videókat küldenek a célpont zsarolására. A „Pénzáramlás-ellenőrzés és pénzmosás” osztály felelős a bankszámlaszámok biztosításáért, amelyeket a célpontnak küldhetnek pénzátutalás céljából, valamint az ellenőrzéséért, megerősítéséért, hogy a pénzt a célpont átutalta, és a pénzmosásért USDT kriptovaluta vásárlásával.

Tran Anh Tuan alezredes, a Tartományi Rendőrség Kiberbiztonsági Osztályának vezetője és a projekt helyettes vezetője szerint a bűncselekmény elkövetéséhez a célszemélyek személyes adatokat vásárolnak, vagy a célszemély (áldozat) személyes információit keresik a kibertérben (nyilvánosan közzétett információk elektronikus információs portálokon, újságokban, közösségi hálózatokon...), majd „hamis” zalo és Facebook fiókokat használnak avatarokkal és egyedülálló, fiatal és gyönyörű nők adataival, hogy kapcsolatba lépjenek, kapcsolatba lépjenek és interakcióba lépjenek a célszemélygel.

Miután megkeresték az áldozatot, az „Ügyfélgondozási” osztály továbbra is érzéseket kelt, megválasztja a csábítás időpontját, csalogatja és videókat, képeket gyűjt a célpontról, valamint érzékeny képeket és videókat készít fenyegetés, zsarolás céljából... aminek következtében sok áldozat anélkül válik áldozatává ennek a kifinomult trükknek, hogy észrevenné. Mivel félnek, hogy befolyásolják az életüket és a munkájukat, beleegyeznek, hogy a kért pénzt átutalják, nem jelentenek, és nem működnek együtt a hatóságokkal.

Jelenleg a Quang Binh Tartományi Rendőrség (régi) Nyomozó Biztonsági Ügynöksége úgy döntött, hogy vádat emel a „Zsarolás” ügyében, 25 vádlottat „Zsarolás” bűncselekmény miatt, és 1 vádlottat „Külföldre menekülés megszervezése” bűncselekmény miatt. Ezzel egyidejűleg az egység aktívan együttműködik a Közbiztonsági Minisztérium hivatásos egységeivel, a tartományi rendőrséggel és a kambodzsai funkcionális erőkkel a kapcsolódó ügyek elleni küzdelem folytatása és kezelése érdekében.

Oldd meg az ügyet a saját földeden

A belföldi ügyek megoldásának szakaszától kezdve a munkacsoport együttműködött a Közbiztonsági Minisztérium szakmai osztályaival és az ország számos tartományának és városának rendőrségével, hogy számos kapcsolódó személyt felvegyenek és letartóztassanak, és fokozatosan tisztázzák az ügy minden egyes kapcsolatát és kulcsfontosságú pontját. Fontos jogi alapot teremtettek az ügy megoldásához a kambodzsai bűnözői csoport búvóhelyén.

A kambodzsai hatóságokkal való koordináció nehézségeire számítva, különösen a szomszédos országban zajló esetek ellenőrzésének és megoldásának szakaszában, a Tartományi Rendőrkapitányság és a Munkacsoport számos munkautat szervezett Kambodzsába, hogy felmérjék a helyzetet, és részletes megbeszéléseket folytassanak a vietnami rendőrség kambodzsai képviseletével és a kambodzsai hatóságokkal.

Le Van Hoa ezredes, a Tartományi Rendőrség Nyomozó Biztonsági Ügynökségének igazgatóhelyettese, a Projektbizottság vezetője volt az, aki közvetlenül a nyomozókkal Kambodzsába utazott, hogy megoldásokat találjon, támogatást nyújtson, a kezdeti szakaszban felmerülő nehézségeket elhárítsa és felgyorsítsa az ügy megoldására irányuló tervet.

Egy határokon átnyúló bűnszervezet tagjai, amelyek vietnami embereket céloztak meg zsarolás céljából. -Fotó: T.TUAN

A felderítő munka rugalmasságából és kreativitásából a munkacsoport egyértelműen megállapította, hogy ennek a bűnszervezetnek több mint 100 alanya működik a kambodzsai Svay Rieng tartományban, Bavet városában, a Kimsa3 körzet 16. számú épületében. Ugyanakkor azonosította a fontos „kapcsolatokkal” rendelkező kapcsolódó alanyokat, a vezetőket és a bűnszervezet működési módszereit. Bavet város területe azonban rendkívül bonyolult a biztonság és a rend szempontjából, így a felderítés, az információk és dokumentumok gyűjtése és ellenőrzése rendkívül nehéz.

Az összegyűjtött információk birtokában a Tartományi Rendőrkapitányság Nyomozó Bizottsága továbbra is együttműködik a vietnami közbiztonsági minisztérium kambodzsai képviseleti ügynökségével, hogy együttműködjön és megvitassa a kambodzsai belügyminisztérium rendőrségi főosztályával egy koordinációs terv kidolgozása érdekében. 2025. április 6-7. között a Tartományi Rendőrkapitányság együttműködik a vietnami közbiztonsági minisztérium kambodzsai képviseleti ügynökségével és a kambodzsai hatóságokkal az érintettek beidézése és letartóztatása érdekében.

Különböző okokból kifolyólag azonban az idézést és a letartóztatást csak a kambodzsai hatóságok végezték el. Ennek megfelelően a három beidézett és letartóztatott személy Tan Quang Huy (született 2005-ben), Tan Tuan Anh (született 1999-ben), mindketten Lao Cai-ban laktak, és Vu Dinh Nhan (született 1997-ben, Ninh Binh-ben lakott) volt. Ezeket a személyeket később a tartományi rendőrség őrizetbe vette és kiadta az ügy tisztázása érdekében.

A munkacsoport egy kifinomult módszert azonosított, amely ehhez a bűnszervezethez kapcsolódik. A szervezet egy professzionális pénzmosással foglalkozó szervezetet alkalmazott, és vállalati, illetve nem tulajdonos bankszámlákat használt fel pénz fogadására az áldozatoktól. Amikor az áldozatok pénzt kaptak, azt számos különböző bankszámlán keresztül mozgatták, majd elektronikus pénz (USDT) adásvételével tisztára mosták, hogy elkerüljék az ellenőrzést és a leleplezést. Az áldozatoktól pénzt fogadó alanyok 20 számlája közül 11/20-on közel 300 milliárd VND értékű tranzakciót állapítottak meg.

Tran Tuan

Forrás: https://baoquangtri.vn/lat-tay-o-nhom-cuong-doat-tai-san-xuyen-bien-gioi-195603.htm