Kibercsalás és lehetséges következményei

A főkolompos, Do Dong Hung a nyomozóügynökségnél. Fotó: Ngoc Long

Mindenféle online csalás

A Phu Tho tartományi rendőrség bűnügyi osztályának tisztjei nemrégiben egy körülbelül 30 vietnami fős bűnbandát lepleztek le Kambodzsa Phnom Penh régiójában. Ezek az alanyok csalásra és pénz elsikkasztásra szakosodtak olyan alkalmazásokkal, mint a „Love 2.1” és a „Love Connection”. A bűncselekmények sikeres elkövetése érdekében az alanyok gyakran szorosan összejátszanak, világos szerepeket és felelősségi köröket osztanak ki, mint például: „Vásárlók lefoglalása”, „Eladás”, „Dieu Don”, „Kiet Khach”. A bűnözői csoportot az 1986-ban született Do Dong Hung vezeti, aki Phu Xuyenben, Thai Nguyenben lakik (lakóhely: Yen Phong község, Bac Ninh ).

Szakértői intézkedések révén a rendőrök a Hung asszisztensét és vezérigazgatóját Tran Minh Taiként (1986-ban született, Phu Xuyenben, Thai Nguyen tartományban él) azonosították. Tai alatt Dinh Tran Tung (1990-ben született, szintén Phu Xuyenben, Thai Nguyen tartományban él) áll, akinek a feladata a csalók által begyűjtött pénzösszeg kezelése (a Backstage-nek hívják). Ezenkívül Tung alatt az alanyok továbbra is két csoportra oszlanak: Az első csoportot Phan Ba Huynh (1993-ban született, Phu Thinhben, Thai Nguyen tartományban él, a Telegramon BIN becenévvel) vezeti, és a "love 2.1" alkalmazáson keresztüli csalásért és eltulajdonításért felelős. A második csoportot Nguyen Hai Long (2001-ben született, Phu Xuyenben, Thai Nguyen tartományban él) vezeti, és a "Connection of Love" alkalmazáson keresztüli csalásért és eltulajdonításért felelős...

Az összegyűjtött dokumentumok alapján megállapították, hogy a fenti személyek öt áldozat vagyonát sikkasztották el, összesen 393 millió VND értékben. Az ügy súlyosságára tekintettel a Phu Tho tartományi rendőrség nyomozó ügynöksége úgy döntött, hogy vádat emel az ügyben, és hét vádlott ellen indít büntetőeljárást a Büntető Törvénykönyv 174. cikkelye szerinti csalárd elsikkasztás bűncselekménye miatt.

Korábban a HLĐ4 projektet azért indították, hogy küzdjenek egy olyan csoport ellen, akik megsértették a többszintű marketingre vonatkozó szabályozásokat, és akiket Tat Van Hao (született 1977-ben, Ho Si Minh-város 5. kerületében (korábban) lakott) és Lim Choon Foong (más néven Nicklim) (született 1982-ben, maláj állampolgár) vezetett.

Az előzetes ellenőrzések eredményei azt mutatják, hogy Tat Van Hao 2019-ben alapította a Bitney Vietnam Investment Trading Company Limited vállalatot a Ho Si Minh-város 6. kerületében, a 11. kerület 22. utca 109. szám alatt, hogy vegyes gyümölcsleveket, Multi Juice-t, Lucenta szarvasplacentát és Bitney Multi Cream-et értékesítsen. Hao és Nick Lim ezután a „bináris modell” szerint szervezték meg a termékek többszintű marketingjét. A „leállításuk” idején a cég több millió terméket adott el, de nem rendelkezett a szükséges teljes körű engedéllyel. A cég által értékesített összes termék ára több tucatszorosa volt az importárnak.

Figyelemre méltó, hogy 2022-ben és 2023-ban a Ho Si Minh-város Élelmiszerbiztonsági Igazgatótanácsa Bitney Multi Juice termékeket tesztelt a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági és Higiéniai Ellenőrző Intézetben és a Nha Trang Pasteur Intézetben - Egészségügyi Minisztérium. A teszteredmények azt mutatták, hogy a Bitney Multi Juice termékek "tadalafilt" tartalmaznak. Ez az élelmiszergyártásban tiltott anyag, és csak orvosi felírásra használható. Az eset súlyosságának megállapítása érdekében a Phu Tho Tartományi Rendőrség Nyomozó Ügynöksége öt vádlottat vádolt meg "a többszintű marketingre vonatkozó szabályok megsértése" miatt, köztük: Lim Choong Foong, született 1982. szeptember 16-án, maláj állampolgár, ideiglenesen Ho Si Minh-város 6. kerületében lakik; Tat Van Hao, született 1977. május 13-án, Ho Si Minh-város 5. kerületében lakik; Voong Tu Thanh, született 1978. június 16-án, Ho Si Minh-város Tan Phu kerületében lakik; Le Ngoc My, 1987. április 14-én született, Ho Si Minh-város Phu Nhuan kerületében lakik.

A nyomozó hatóság ideiglenesen lefoglalt 1 990 000 000 vietnami dongot; 3 autót, 15 mobiltelefont; 7 laptopot; 41 800 doboz Multi Juice teát; 3 kerek pecsétet és egyéb kapcsolódó dokumentumokat.

A nyomozás során, a szerelmi alkalmazások, a többszintű marketing, a virtuális valuta stb. csalárd trükkjei mellett, az alanyok kedvezményes programokat is kihasználnak az aranyórákban, ösztönözve a vásárlási tevékenységeket az e-kereskedelmi platformokon. Innen számítógépes hálózatokat és elektronikus eszközöket használnak kedvezménykódok elsajátítására. Konkrétan az alanyok csoportja üzleteket nyitott a Shopee-n, majd embereket toborzott virtuális rendelések leadására, kihasználva azt az időszakot, amikor a Shopee nagy kedvezménykódokat kínált, arra kényszerítve az embereket, hogy maguk a résztvevők adják le a rendeléseiket, és egyúttal virtuális helyszíneket válasszanak a leadott rendelések átvételéhez. A virtuális rendelések kézhezvétele után az alanyok becsomagolják és a szállítóegységbe szállítják azokat valódi áruként, de valójában nem történik áruszállítás vagy -eladás. Az áru kézbesítésekor, még ha a megrendelő nem is kapja meg az árut és nem utalja át a fizetést, az árut sikeresen kézbesítették.

Ezenkívül a hatóságokkal való kapcsolattartás érdekében az alanyok bankszámlákat is bérelnek vagy kölcsönöznek, hamis személyi igazolványokat használnak, „szemét” SIM-kártyákat számlák regisztrációjához, és pénzt utalnak át különböző számlákra. A bankszámlák nagy részét az alanyok rövid ideig használják, és miután az összes pénzt kivették, megsemmisítik azokat, hogy eltüntessék a pénzmozgás nyomait. Az információcsere-tevékenységeket főként Zalo, Viber, Telegram... segítségével végzik az alanyok.

Sok szinkron és hatékony megoldásra van szükség

Nguyễn Quang Hoa alezredes, a Phu Tho tartományi rendőrség kiberbiztonsági és csúcstechnológiás bűnmegelőzési osztályának helyettes vezetője szerint a rendőrség számos nehézséggel és kihívással is szembesült a csúcstechnológiás bűncselekmények elleni küzdelemben. Konkrétan a lakosságot célzó propaganda- és figyelmeztető munka nem egyszerre zajlott, és nem túl hatékony, különösen a helyi szinten. A Közbiztonsági Minisztérium hivatásos egységeivel való együttműködés a műszaki felderítés és az elektronikus nyomon követés terén bizonyos pozitív eredményeket hozott.

Azonban az eljárási bizonyítékká való átalakítás nehézkes, például: A mobil-előfizetői számok nem foghatók a BTS állomásokról, így földrajzi helyük nem határozható meg, mivel azokat nemzetközi roaming hívásokra használják; a bűncselekmények elkövetésére használt fiókok mind internetes szolgáltatási alkalmazásplatformokon vannak regisztrálva, az IP-címeket speciális szoftverek segítségével külföldi IP-címekké alakítják át. Továbbá a szerver külföldön található, így a bűncselekményt Vietnamon kívül követik el.

A kiberbiztonsági és csúcstechnológiás bűnmegelőzési osztály, valamint a Phu Tho tartományi rendőrség tisztviselői a következőket javasolják, hogy az emberek rendszeresen frissítsék a kiberbűnözők trükkjeit a tömegmédiában, a hivatalos híroldalakon, a Zalo biztonsági csoportokban, a rendőrség rajongói oldalain.... Fokozott éberség, semmiképpen ne bízzon az ismeretlen hívásokban és üzenetekben, ne bízzon olyan ismerősökben a kibertérben, akikkel soha nem találkozott személyesen. Rendszeresen tájékoztassa és emlékeztesse a rokonokat, különösen a kiskorúakat, hogy semmilyen okból ne vásároljanak, adjanak el, ne ajándékozzanak és ne adományozzanak bankszámlákat. Pénzügyi tranzakciók végrehajtása előtt gondosan ellenőrizze az információkat, mindig ellenőrizze a címzett személyazonosságát ismert információs csatornákon, például a tulajdonos telefonszámán keresztül. Használjon hivatalos banki alkalmazásokat, ne végezzen tranzakciókat SMS-ben kapott linkeken keresztül. Ha olyan cikkeket, weboldalakat, témákat, viselkedéseket fedez fel, amelyek csalás vagy vagyoneltulajdonítás gyanújára utalnak, az embereknek azonnal jelenteniük kell a rendőrséget, a helyi hatóságokat, a környékbeli vezetőket, a falufőnököket... az ügy ellenőrzése és tisztázása érdekében.

Hieu Duc és Ngoc Long

Forrás: https://nhandan.vn/lua-dao-tren-khong-gian-mang-va-nhung-he-luy-tiem-an-post928693.html