Hogyan váltotta le az SCB korábbi vezérigazgatója Truong My Lan kisasszonyt, hogy 5,2 millió dollárral kenőpénzt fizessen?

Vo Tan Hoang Van úr 2013 júliusában kezdett dolgozni az SCB Banknál vezérigazgató-helyettesként. 2013 decemberétől 2020 júliusáig Truong My Lan asszony nevezte ki Van urat az SCB vezérigazgatói posztjára, aki 2020 júliusáig dolgozott. Az SCB korábbi vezérigazgatója képviselte Truong My Lan asszonyt Do Thi Nhan, a Bankfelügyeleti és Ellenőrzési Osztály korábbi igazgatójának megvesztegetésében is.

5,2 millió dollár átvételére utasították őket vesztegetés céljából

A nyomozó hatóság szerint Vo Tan Hoang Van úr elismerte, hogy Truong My Lan asszony utasításait követve többször is pénzt adott át Do Thi Nhan asszonynak – a Bankfelügyeleti és Ellenőrzési Ügynökség korábbi igazgatójának –, összesen 5,2 millió USD összegben. 2018. március 22-én 200 000 USD-t adott át Do Thi Nhan asszonynak Nhan asszony irodájában, a Bankfelügyeleti és Ellenőrzési Ügynökség központjában. 2018. október 2-án Van és Nguyen Nam Tuan autóval elmentek Nhan magánházához (Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi ), hogy 2 millió USD-t adjanak át. Ezután, 2018. október 9-én Van Nhan házához ment, hogy 2 millió USD-t adjon át; 2018. december 12-én Van és Tuan Nhan házához mentek, hogy további 1 millió USD-t adjanak át (az USD-ket mind gyümölcsöt tartalmazó hungarocell dobozokba álcázva). Miután Van minden alkalommal pénzt adott Nhannak, tájékoztatta Truong My Lan asszonyt.

Vo Tan Hoang Van úr, az SCB korábbi vezérigazgatója az, aki 5,2 millió dollárral megvesztegette Do Thi Nhan kisasszonyt.

A vesztegetés forrásával kapcsolatban az SCB korábbi vezérigazgatója megerősítette, hogy Truong My Lan asszony utasítására Nguyen Phuong Hong magánforrásokból vegye át a pénzt, utalja át az SCB Saigonból az SCB Cau Giay-ba (kivéve, befizetve és átutalva), hogy azt kivegye, USD-re váltsa, és Vannak vagy Nguyen Nam Tuannak adja át. Van úr büntetőfeljelentést tett Do Thi Nhan pénzfogadása miatt.

A Do Thi Nhannak adott kenőpénzek mellett Vo Tan Hoang Van azt is bevallotta, hogy ő adott közvetlenül összesen 390 000 USD-t Nguyen Van Hungnak ünnepnapokon (2016 áprilisától 2018 szeptemberéig) és Van 2018-as hanoi üzleti útjain. Ugyanakkor közvetlenül utasította az SCB-nél dolgozó beosztottjait, hogy pénzt és ajándékokat adjanak az ellenőrző csoport tagjainak (Nguyen Thi Phung, a csoportvezető-helyettes, 100-200 millió VND vagy 5000-10 000 USD/alkalom; Vuong Do Anh Tuan, Nguyen Van Thuy, 10 000 USD/alkalom; a csoport tagjai, 30-50 millió VND/fő/alkalom).

Kerülje meg a kölcsönfelvételi folyamatot, mert Ms. Lan az SCB valódi tulajdonosa

Vo Tan Hoang Van úr bevallotta a nyomozó hatóságnak, hogy a VTP Csoport ökoszisztémájában lévő ügyfeleknek nyújtott hitelek az SCB által nyújtott kölcsönök nagy részét tették ki. Amikor pénzre volt szüksége, Truong My Lan felhívta, hogy megbeszélje és utasítsa az SCB-t a kölcsön folyósítására.

Vo Tan Hoang Van maga is egyértelműen tudja, hogy a Van Thinh Phat ökoszisztémában magánszemélyek és jogi személyek nevére kifizetett pénz felhasználására szolgál, például az SCB-nél fennálló régi hitelek törlesztésére, más bankoknál fennálló hitelek törlesztésére, új projektek vásárlására, projektekbe való befektetésre és Truong My Lan asszony egyéb céljaira. A pénz felhasználása nem felel meg a hitelkérelemben szereplő tervnek. Mivel azonban tudja, hogy Truong My Lan valójában az SCB tulajdonosa, az utasítást követően Vo Tan Hoang Van a vezetőkkel és az alkalmazottakkal együttműködve kitölti a kifizetéshez szükséges dokumentumokat.

Van úr minden egyes szakaszban tisztában van azzal, hogy Truong My Lan asszony kinevezte az SCB vezetői posztjára azokat a személyeket, akik a Van Thinh Phat ügyfélcsoportjának közvetlen hitelezését irányították. Ők Nguyen Thi Thu Suong asszony, az SCB igazgatótanácsának elnöke; Dinh Van Thanh úr, az SCB igazgatótanácsának alelnöke; és Tram Thich Ton úr, az SCB igazgatótanácsának, valamint az igazgatótanácsnak és az újraértékelési osztálynak alelnöke...

Truong My Lan asszony, a VTP Csoport tulajdonosa manipulálta az SCB Bank összes tevékenységét.

Ezen felül, a hitelezési tevékenységek ellenőrzésének és felügyeletének elkerülése érdekében Truong My Lan asszony utasította Vo Tan Hoang Vant és Dinh Van Thanh-t - az SCB igazgatótanácsának elnökét -, hogy hozzanak létre új hitelezési egységeket az SCB központjában a Lan asszony kérésére a hitelek kezelésére...

2013. november 18-tól 2020. július 25-ig, vezérigazgatóként, az Igazgatótanács tagjaként, a Központi Üzleti és Befektetési Tanács tagjaként, valamint a Központi Üzleti és Befektetési Tanács elnökeként személyesen írt alá 575 újraértékelési jelentést, a Központi Üzleti és Befektetési Tanács 547 jegyzőkönyvét, 390 jelentést a vezérigazgatónak, a Központi Üzleti és Befektetési Tanács 9 jegyzőkönyvét, 372 jegyzőkönyvet, valamint az Igazgatótanács szavazatait, amelyekben hozzájárult 402, a VTP Csoport ökoszisztémájába tartozó magánszemély és jogi személy ügyfélnek történő hitelnyújtáshoz, 638 hitellel az SCB Banknál, a 2022. október 17-i egyenleg meghaladta a 271 308 milliárd VND tőketartozást, 133 801 milliárd VND kamat- és díjtartozást, a teljes adósság pedig 405 110 milliárd VND-t tett ki.

Gyorsnézet november 20., déli 12 óra: Az SCB teljes ellenőrző csoportja kenőpénzt kapott

A nyomozó hatóság közölte, hogy az ellenőrzés eredményei elegendőek annak megállapításához, hogy Vo Tan Hoang Van olyan személy volt, aki olyan beosztással és hatalommal bírt, aki visszaélt hatalmával, hogy aktívan segítse és bűnrészes legyen Truong My Lannak a „Sikkasztás” és a „Banki tevékenységekre és egyéb banki tevékenységekre vonatkozó szabályok megsértése” bűncselekmények elkövetésében. Az SCB volt vezérigazgatójának bűncselekményei együttesen több mint 60,502 milliárd VND kárt okoztak az SCB Banknak; együttesen több mint 192,434 milliárd VND-t tulajdonítottak el az SCB-től, több mint 101,247 milliárd VND kamatkárt okozva.

Vo Tan Hoang Van elismerte: „Világosan tudta, hogy ezek a kölcsönök a VTP Csoporthoz tartoznak, mivel mindegyikben közös volt a hamis eljárások aláírása, a kölcsöndokumentumok folyósításhoz való legalizálása, valamint a pénzfelvétel az SCB-től Truong My Lan asszony irányításával. Valójában az SCB nem értékelte az ügyfeleket, nem értékelte a fedezetet, nem törődtek a kölcsönlehetőségekkel, és figyelmen kívül hagyták a szokásos hitelezési folyamatot.”

A nyomozó hatóság szerint Vo Tan Hoang Van volt az a személy, aki Truong My Lan irányítása alatt közvetlenül pénzt adott Nhannak, az ellenőrzési folyamat során proaktívan és részletesen jelentette a Nhannak és más személyeknek történő pénzátadást, elítélte Nhan cselekedeteit (az ügyben a vádemelés megindítása előtt), és aktívan együttműködött a nyomozó hatósággal. Ezért a Büntető Törvénykönyv 29. és 364. cikke, valamint a Legfelsőbb Népbíróság Bírói Tanácsa 03/2020. számú határozatának 5. cikke alapján Vo Tan Hoang Vant nem tekintették büntetőjogilag felelősnek a „vesztegetés” bűncselekményéért.

Forráslink: https://thanhnien.vn/nguyen-tong-giam-doc-scb-thay-ba-truong-my-lan-om-52-trieu-usd-tien-hoi-lo-nhu-the-nao-185231120133732142.htm