A bank alkalmazottai két nagyobb csalási tervet akadályoztak meg.

[hirdetés_1]

Február 6-án a Binh Dinh tartományi rendőrség ünnepséget tartott, ahol a Binh Dinh tartományi rendőrség igazgatójának dicsérő okleveleit adták át két bankalkalmazottnak, akik sikeresen megakadályoztak egy sikkasztással kapcsolatos csalási ügyet. A két kitüntetett Che Thi Ngoc Linh (41 éves) és Dang Quang Thach (33 éves, mindketten Quy Nhon városában, Binh Dinh tartományban laknak) voltak, mindketten a BIDV Bank Binh Dinh fiókjának alkalmazottai.

Nhân viên ngân hàng ngăn chặn 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt 500 triệu đồng- Ảnh 1. — Ngo Cu Vinh ezredes, a Binh Dinh tartományi rendőrség igazgatóhelyettese dicsérő oklevelet adott át Linh asszonynak és Thach úrnak.

A Binh Dinh tartományi rendőrség gazdaságbiztonsági osztálya szerint 2023. november 21-én NTS úr (aki Quy Nhon városában, Binh Dinh tartományban lakott) felkereste a BIDV Binh Dinh fiókirodáját, hogy elvégezze az új számla megnyitásához, telefonszáma megváltoztatásához és Smart Banking jelszavának visszaállításához szükséges eljárásokat.

Munkája során, észrevéve, hogy az ügyfél szokatlan viselkedést mutat (nyugtalanság, szorongás, állandó körülnézés), Dang Quang Thach úr proaktívan megkereste őt, hogy beszéljen vele és információkat gyűjtsön.

Egy Thach úrral folytatott beszélgetés során S. úr elmondta, hogy számos telefonhívást kapott egy magát rendőrnek kiadó csoporttól, akik azzal fenyegették, hogy részt vesz egy Ho Si Minh-városban működő pénzmosó hálózatban. A rendőröknek kiadó csoport megkérdezte S. urat a bankszámlája felől, aki azt válaszolta, hogy körülbelül 500 millió VND van nála.

Ez a csoport arra utasította S. urat, hogy nyisson új bankszámlát, vegyen új SIM-kártyát, vegyen új telefont, és béreljen ki egy hotelszobát egyedül, hogy fogadhassa a hívásokat, és elmehessen a bankba, hogy befizesse a fent említett összeget az új számlájára, megadva nekik a jelszót…

A Thach úrral folytatott beszélgetés során S. urat többször is hívta egy csoport, akik rendőröknek adták ki magukat, és pénz fizetésére és a jelszó megadására szólították fel.

Amikor Mr. Thach észrevette a csalásra utaló jeleket, elmagyarázta és rávette Mr. S.-t, hogy ne adja meg Smart Banking jelszavát idegeneknek, majd jelentette az esetet a feletteseinek. Ezt követően Mr. Thach utasította Mr. S.-t, hogy jelentse az esetet a Quy Nhon városi rendőrségnek.

Miután meghallgatta a bank és a rendőrség magyarázatát, Mr. S rájött, hogy átverték, és nem volt hajlandó megadni Smart Banking jelszavát az idegeneknek. Ezzel a lépésével Mr. Thach sikeresen megakadályozott egy 500 millió VND ellopására irányuló csalási kísérletet, megvédve az ügyfél vagyonát.

2023 novemberében Che Thi Ngoc Linh asszony sikeresen megakadályozott egy csalási ügyet, amely pénzeszközök felvételével és vagyon sikkasztásával járt.

Ez idő alatt NVT úr (aki a Quy Nhon városban, Ngo May Wardban lakik) felkereste a BIDV Bank Binh Dinh fiókjának Nguyen Thai Hoc tranzakciós irodáját, hogy 500 millió VND felvételére irányuló eljárást kérjen.

A kifizetési folyamat során T. úr többször is sürgette Linh asszonyt, hogy folytassa, de felesége és gyermeke arra utasították, hogy ne vegye ki a pénzt.

Miután ügyfele felől több gyanús jelet észlelt, Linh nyomozni kezdett, és megtudta, hogy T. úr fenyegető telefonhívást kapott egy ismeretlen számról, amelyben azt állították, hogy kábítószer-kereskedő hálózatban vesz részt, és azt követelték, hogy vegyen ki 500 millió VND-t, és vigye el a pénzt egy városi szállodába a büntetőeljárás elkerülése érdekében. A hívás elmulasztása az életét veszélyeztetné.

Gyanítva, hogy T. urat átverték, Linh asszony nem hajtotta végre a pénzfelvételt, és jelentette az ügyet feletteseinek. Ezt követően Linh asszony és a bank vezetése azt tanácsolta T. úrnak, hogy ne utaljon pénzt az idegen kérésére, és utasították családját, hogy jelentsék az esetet a Ngo May Rendőrőrsön. Miután meghallgatta a bank és a rendőrség magyarázatát, T. úr rájött, hogy átverték, és nem hajtotta végre a pénzfelvételt.

[hirdetés_2]
Forráslink