Banki alkalmazottak akadályoztak meg két nagyobb ingatlannal kapcsolatos csalást

Február 6-án a Binh Dinh tartományi rendőrség ünnepséget tartott, ahol a Binh Dinh tartományi rendőrség igazgatójának elismerő okleveleit adták át két bankalkalmazottnak egy csalás és sikkasztás sikeres megakadályozásáért. Az oklevelet két alkalmazott vehette át: Che Thi Ngoc Linh (41 éves) és Dang Quang Thach (33 éves, mindketten Quy Nhon városában, Binh Dinh tartományban élnek), mindketten a BIDV Bank Binh Dinh fiókjának alkalmazottai.

Ngo Cu Vinh ezredes, a Binh Dinh tartományi rendőrség igazgatóhelyettese elismerő oklevelet adott át Linh asszonynak és Thach úrnak.

A Binh Dinh tartományi rendőrség gazdaságbiztonsági osztálya szerint 2023. november 21-én NTS úr (Quy Nhon városában, Binh Dinh tartományban) a BIDV Binh Dinh fiókközpontjába ment, hogy elvégezze az új számla megnyitásához, a telefonszám megváltoztatásához és a Smart Banking jelszó újbóli kiadásához szükséges eljárásokat.

Munka közben, észrevéve, hogy az ügyfél sok furcsa tünetet mutatott (nyugtalan, aggódó, sokat nézelődött), Dang Quang Thach úr proaktívan odament, hogy beszéljen vele és információkat gyűjtsön.

Thach úrral beszélgetve S. úr elmondta, hogy számos telefonhívást kapott egy csoporttól, akik rendőröknek adták ki magukat, és azzal fenyegették, hogy részt vesz egy Ho Si Minh-városban működő pénzmosó hálózatban. A magukat rendőröknek valló csoport a bankszámlája felől kérdezte S. urat, aki azt válaszolta, hogy körülbelül 500 millió VND van nála.

Ez a csoport arra kérte S. urat, hogy nyisson új bankszámlát, vegyen új SIM-kártyát, vegyen új telefont, béreljen ki egy hotelszobát egyedül, hogy telefonálhasson, menjen el a bankba, és fizesse be a fenti összeget az új számlájára, majd adja meg nekik a jelszót...

A Thach úrral folytatott beszélgetés során S. urat többször is felhívta egy csoport, akik rendőröknek adták ki magukat, és pénzfizetésre és jelszavak megadására szólították fel őket.

Felismerve, hogy az ügyfélen átverés jelei mutatkoznak, Thach úr elmagyarázta és rávette S. urat, hogy ne adja meg idegeneknek a Smart Banking jelszavát, és jelentse azt az ügynökség vezetőinek. Ezt követően Thach úr utasította S. urat, hogy jelentse az esetet a Quy Nhon városi rendőrségnek.

Miután meghallgatta a bank és a rendőrség magyarázatát, Mr. S. tudta, hogy átverés áldozata, ezért nem adta meg a Smart Banking jelszavát az idegenekből álló csoportnak. Ezzel Mr. Thach sikeresen megakadályozott egy 500 millió VND értékű csalást, megvédve az ügyfelek vagyonának biztonságát.

2023 novemberében Che Thi Ngoc Linh asszony sikeresen megakadályozott egy pénzfelvétellel és tulajdon eltulajdonításával kapcsolatos csalást.

Ez idő alatt NVT úr (a Ngo May kerületben, Quy Nhon városában) felkereste a BIDV Bank Binh Dinh fiókjának Nguyen Thai Hoc tranzakciós irodáját, hogy 500 millió VND felvételét kérje.

Az eljárás során T. úr folyamatosan sürgette a pénzfelvételt, de felesége és gyermekei arra kérték Linh asszonyt, hogy ne vegyen ki pénzt.

Felismerve, hogy az ügyfélnek sok gyanús pontja van, Linh asszony nyomozni kezdett, és megtudta, hogy T. úr ismeretlen számról kapott egy telefonhívást, amelyben azzal fenyegették, hogy kábítószer-kereskedő hálózatban vesz részt, és arra kérték, hogy vegyen ki 500 millió VND-t, vigye el egy szállodába a városban, hogy átadja a pénzt, így elkerülve a büntetőeljárást, és ha ezt nem teszi meg, az élete forog veszélyben.

Mivel gyanította, hogy T. urat megkárosították, Linh asszony nem fejezte be a kifizetési eljárást, és jelentette az egység vezetőinek. Ezt követően Linh asszony és a bank vezetői arra kérték T. urat, hogy ne utaljon pénzt az idegen kérésére, és utasították családját, hogy menjenek a Ngo May Ward rendőrőrsre bejelentést tenni. Miután meghallgatta a bank és a rendőrség magyarázatát, T. úr tudta, hogy megkárosították, ezért nem hajtotta végre a kifizetési eljárást.

Forráslink: https://thanhnien.vn/nhan-vien-ngan-hang-ngan-chan-2-vu-lua-dao-chiem-doat-tai-san-lon-185240206171229999.htm