A Ho Si Minh-városi Vámhivatal alá tartozó Befektetési Áruk Vámhivatala a közelmúltban írt alá egy határozatot a Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited (a Tan Hoang Minh Csoport része) export- és importáruira vonatkozó vámeljárások felfüggesztéséről.
Ennek az az oka, hogy a vállalkozás a szabályozás szerinti fizetési határidőtől számított több mint 90 napon túl is tartozik belföldi adóval, összesen 159,5 milliárd VND összegben.
Ez a végrehajtási határozat január 31-től számított 1 évig hatályos, és akkor veszti hatályát, amikor az adóhátralékot teljes mértékben befizették az állami költségvetésbe.
Tan Hoang Minh nem végezhet vámeljárásokat Ho Si Minh-városban. (Fotó: Tien Phong).
2022 szeptemberében a Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited vállalattal szemben is végrehajtási intézkedések indultak 90 napnál hosszabb adóhátralékok miatt, amelyek teljes összege meghaladta a 174 milliárd VND-t.
Az Agribank az utóbbi időben folyamatosan adósságokat adott el, hogy 1000 milliárd VND-t szerezzen vissza Tan Hoang Minhtől és a kapcsolódó vállalatoktól. Ezen adósságok közül sokat már negyedszer vagy ötödik alkalommal is eladtak, de még mindig kudarcot vallottak.
2023. november 21-én a Legfelsőbb Népi Ügyészség büntetőeljárást indított Do Anh Dung urat, fiát, Do Hoang Vietet (a Tan Hoang Minh vezérigazgató-helyettesét) és további 13 személyt csalárd elsikkasztás bűncselekménye miatt, a Büntető Törvénykönyv 174. cikkének 4. szakasza alapján.
A vádirat szerint a Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited vállalatot 1993-ban alapították 10 000 milliárd VND alaptőkével, Dung úr pedig az igazgatótanács elnöke és vezérigazgatója volt. Üzleti tevékenységek kiszolgálására Dung úr 45 spin-off vállalatot is létrehozott, amelyek gerincét a Ngoi Sao Viet Real Estate Investment Company Limited, a Soleil Hotel Investment and Service Joint Stock Company és a Winter Palace Company alkotja.
Ezeket a vállalkozásokat Dung úr mind újonnan alapította, vagy visszavásárolta a részvényeket és a tőkebefizetéseket, majd családtagokat jelölt ki tőkebefizetőknek és részvénytulajdonosoknak. Jogilag a Tan Hoang Minh ökoszisztémában lévő 45 vállalat mindegyike független pénzügyi könyveléssel és adóbevallással rendelkezik, de lényegében mindegyiket Dung úr vezeti.
2021-ben a Tan Hoang Minh Csoport számos nehézséggel szembesült, és a működési költségek, az üzleti tevékenység fedezése és a régi adósságok kiegyenlítése érdekében Dung úr utasította fiát, Do Hoang Vietet, hogy találjon módot a tőkebevonásra. Tan Hoang Minh egyéni vállalati kötvények kibocsátásával szerzett tőkét, amelyek nem átválthatók, nem warrantok, és bizalmat építenek ki az ügyfelekkel.
Mivel a három vállalat – a Ngoi Sao Viet, a Soleil és a Cung Cung Mua Dong – jogi személyei nem voltak jogosultak kötvények kibocsátására, Viet utasította beosztottjait, hogy a pénzügyi jelentéseket a valóságtól eltérő irányba szerkesszék. Azóta a Tan Hoang Minh mindhárom jogi személyének korábbi pénzügyi jelentése veszteségesről nyereségesre változott.
Dung úr a fedezettel kötött kötvény típusát is azért választotta, hogy a vásárlók azt higgyék, a kötvény kibocsátásának célja valós projektekbe való befektetés.
Miután Dung úr ellen vádat emeltek és őrizetbe vették, a nyomozás szakaszában visszaadta az összes pénzt, amelynek sikkasztásával vádolták.
Ngoc Vy
[hirdetés_2]
Forrás
Hozzászólás (0)