Nguyen Van Hoa úr a Truong My Lan ügyben hozott polgári ítélet végrehajtásáról beszél.

A Ho Si Minh-városi Jogi Újság által május 14-én szervezett „Javaslatok a polgári ítéletvégrehajtásról szóló törvény módosítására - Megoldások a vagyonkezelésre gazdasági ügyek végrehajtása során” című workshopon Nguyen Van Hoa, a Ho Si Minh-városi Polgári Ítéletek Végrehajtási Osztály igazgatója megosztotta tapasztalatait a Truong My Lan ügyben a polgári ítéletvégrehajtással kapcsolatban.

„Már a vizsgálati szakasztól kezdve össze kell hangolni az eszközök és a pénzforgalom jellegének tisztázását.”

Hoa úr szerint a Truong My Lan-ügy tapasztalatai alapján a Ho Si Minh-város Polgári Ítéletek Végrehajtási Osztálya jól együttműködött a C03-as ( Közbiztonsági Minisztérium ) ügynökségekkel, a bíróságokkal, az ügyészekkel és az ügyvédekkel a vagyon és a pénzforgalom jellegének tisztázása érdekében már a nyomozás szakaszától kezdve a magas hatékonyság elérése érdekében.

Nguyễn Van Hoa úr, Ho Si Minh-város Polgári Ítéletek Végrehajtási Osztályának igazgatója

FOTÓ: NGUYET NHI

Emellett Ho Si Minh-város Polgári Ítéletek Végrehajtási Osztályának igazgatója megjegyezte azt a nehézséget is, hogy a tárgyalási szakaszban a bíróság nem vette figyelembe a vagyon jellegét, hanem csak a vádirat és a nyomozati következtetések alapján hirdette ki az ítéletet, ami számos nehézséget okozott az ítélet végrehajtásában a vagyon kezelése során.

Például az ítélet kimondja, hogy az ingatlan az elkövető tulajdonában van, de valójában valaki másé, ami vitákhoz vezet; a projektengedély lejár az elhúzódó nyomozás miatt; nincsenek szabályok a jövőben keletkező vagyon kezelésére; a részvények és részesedések kezelésének folyamatára könyvvizsgálat vagy értékelés útján...

„Többször is javasoltuk egy külön eljárás kidolgozását a gazdasági és korrupciós ügyekben a vagyon kezelésére, hogy kihasználhassuk a nyomozás, a vádemelés és a tárgyalás minden szakaszát. Ez a hatékony vagyon-visszaszerzés biztosítását szolgálja. Ez azonban még egy olyan kérdés, amelyet meg kell vitatni és tökéletesíteni kell” – tette hozzá Nguyen Van Hoa úr.

Három év alatt a Ho Si Minh-városi bűnüldöző szervek több mint 50 000 milliárd VND-t szereztek vissza.

Hoa úr szerint a múltban a korrupciós és gazdasági ügyekben az ítéletek végrehajtása főként a bűncselekményre és a büntetésre összpontosított. Jelenleg azonban az ítéletek végrehajtása különös figyelmet fordít a vagyonvisszaszerzés kérdésére.

A Ho Si Minh-városi Polgári Ítéletek Végrehajtási Ügynökség igazgatója elmondta, hogy Ho Si Minh-városban a gazdasági és korrupciós ítéletek végrehajtása magas százalékot tesz ki. Az elmúlt 3 évben a Ho Si Minh-városi Ítéletek Végrehajtási Ügynökség több mint 50 000 milliárd VND-t szerzett be, ami az országszerte visszaszerzett vagyon teljes értékének 76-96%-át teszi ki.

Gazdasági és korrupciós ügyekben a bűncselekményre és büntetésre való összpontosítás mellett a visszaszerzett vagyon értéke is fontos. Az elmúlt évek visszaszerzési eredményei egyértelmű változásokat mutattak; azonban még mindig számos hiányosság tapasztalható a hosszadalmas nyomozási, vádemelési és tárgyalási szakaszok, a tisztázatlan jogi jelleg és a vagyonukat szétszórni próbáló számos alany miatt...

Jelenleg Ho Si Minh-város Polgári Ítéletek Végrehajtási Osztálya együttműködik a nyomozó ügynökséggel a vagyonkezelésről szóló ítélet végrehajtása érdekében az ítélethozatal előtt, a bizonyítékok és vagyon kezelésének kísérleti irányításáról szóló 164/2024. számú határozat szellemében, amely számos büntetőügyben a nyomozás, a vádemelési eljárás és a tárgyalás során irányítja a bizonyítékokat.

„Még mindig számos hiányosság van az eszközértékelésben”

Az eszközértékelés hiányosságaival kapcsolatban Phan Trung Hoai ügyvéd, a Vietnami Ügyvédi Szövetség alelnöke elmondta, hogy az értékbecslési egységek előírása a hasonló eszközökről szóló információk médiából történő felmérésére és gyűjtésére az összehasonlító módszer alkalmazásakor aggályokat vet fel ezen információforrások jogszerűségével és hitelességével kapcsolatban.

Arról nem is beszélve, hogy bizonyos esetekben az értékbecslési tanúsítványt nemcsak az ügyészség, a végrehajtó szerv írja elő, hanem a jogi személy kérésére is, a peres félnek eltérése van az értékelési értékben a Pénzügyminisztérium által megadott listában szereplő értékelési egységektől, akkor hogyan oldódik meg az ingatlan árverésre bocsátásának meghatározása?

Phan Trung Hoai ügyvéd, a Vietnami Ügyvédi Szövetség alelnöke

FOTÓ: NGUYET NHI

A tényleges végrehajtással és alkalmazással kapcsolatban Hoai ügyvéd a Truong My Lan ügyben hozott példát, ahol több mint 1166 eszközt használtak fel hitelek fedezeteként.

Ezek közül mindössze több mint 726 eszközkódot értékeltek, és a vállalatok értékelési eredményei is több mint 193 000 milliárd VND-vel tértek el egymástól. Ezenkívül számos olyan eszköz van, mint például a részvények és a jövőbeli eszközök, amelyeket nem vesznek figyelembe az értékelés során, miközben ezek az eszközök nagyon nagy értékkel rendelkeznek.

Ezenkívül az értékbecslő cégek ingatlanértékelési eredményei között is van különbség. Hoai ügyvéd szerint voltak megoldott ügyek, de két értékbecslő cég értékelési eredményeinek összehasonlításakor hatalmas különbség van, amely befolyásolja a vádlott büntetőjogi felelősségét és a végrehajtási folyamatot is.

Innentől kezdve Hoai ügyvéd azt javasolta, hogy legyen egy mechanizmus a folyamatban lévő vagy jogilag még nem lezárt vagyon kezelésére; a vagyontárgyak piaci árak szerinti értékelésére; egy vagyonkezelő tanács létrehozására a nagyobb ügyekben; az objektív információk gyűjtésére, az értékelés időpontjának meghatározására vonatkozó szabályok tökéletesítésére, valamint konkrét útmutatások nyújtására az egyes vagyontárgyak értékelésére vonatkozóan, biztosítva a következetességet és a bűnözők javát. Például a miniszterelnök létrehozott egy irányító bizottságot a Van Thinh Phat Csoportnál történt ügyben a vagyon-visszaszerzésre.

Az elsőfokú ítéletben a Ho Si Minh-városi Legfelsőbb Bíróság Truong My Lant sikkasztásért halálra, vesztegetésért 20 év börtönbüntetésre, valamint hitelintézetek működése során a hitelezési szabályok megsértéséért 16 év börtönbüntetésre ítélte. A teljes büntetés halál.

A polgári jogi felelősséget illetően a bíróság elrendelte Lan alperest, hogy kártalanítsa az SCB Bankot a 2022. október 17-én fennálló 1243 hitelből álló tartozásért, ami 673 800 milliárd VND-nek felel meg.

A második szakaszban hozott ítélettel kapcsolatban a Ho Si Minh-városi Legfelsőbb Bíróság Truong My Lan vádlottat csalás és sikkasztás miatt 20 év börtönbüntetésre, pénzmosásért 12 év börtönbüntetésre, valamint határokon átnyúló illegális valutaszállításért 8 év börtönbüntetésre ítélte. Az ügy első szakaszában kiszabott halálbüntetéssel ötvözve Lan vádlottnak együttes halálbüntetést kell letöltenie.

A polgári jogi felelősség kérdésében a testület megállapította, hogy a kötvénykibocsátásból elsikkasztott összes pénzt az alperesek Lan alperesnek személyes használatra utalták át, így Lan alperesnek kell felelősnek lennie a károk megtérítéséért. A bíróság továbbra is lefoglalta Lan asszony és családja a jogsértéssel kapcsolatos vagyonát az ítélet végrehajtásának biztosítása érdekében.

Az ítéletek végrehajtásának kérdésével kapcsolatban a Ho Si Minh-városi Polgári Ítélkezési Végrehajtási Osztály 1948/CTHADS-NV2 számú hivatalos feljegyzése alapján március 24-én több mint 8659 milliárd VND készpénz volt a Ho Si Minh-városi Polgári Ítélkezési Végrehajtási Osztály számláján és a befagyasztott számlákon. Több mint 15383 milliárd VND-t kellett magánszemélyeknek és szervezeteknek fizetniük Truong My Lan asszonynak. Az 1948-as hivatalos feljegyzés szerint a teljes összeg meghaladta a 24043 milliárd VND-t.

Thanhnien.vn

Forrás: https://thanhnien.vn/ong-nguyen-van-hoa-noi-ve-thi-hanh-an-dan-su-vu-truong-my-lan-185250424164335456.htm