Külföldiek vezette 2000%-os kamatozású fekete hitelkeret felszámolása

Cơ quan điều tra làm việc với các đối tượng liên quan - Ảnh: Bộ Công an — A nyomozó ügynökség kapcsolódó alanyokkal dolgozik - Fotó: Közbiztonsági Minisztérium

Április 8-án a hatóságok letartóztatták a 39 éves Bugaevskiy Tymurt és Kravchuk Irynát (mindketten ukrán állampolgárok), hogy kivizsgálják a polgári jogi ügyleteken keresztül kamatra nyújtott pénzkölcsönök ügyét.

A nyomozó hatóság szerint a Közbiztonsági Minisztérium nemrégiben leleplezett egy külföldi bűnözőkből álló csoportot, akik vietnami emberekkel működtek együtt, hogy nagymértékű „fekete hitel” működtetésére high-tech vállalkozásokat hozzanak létre. Ezek a cégek magas, akár évi 2000%-os kamatlábbal nyújtottak kölcsönöket az embereknek.

A bizonyítékok gyűjtése után a rendőrség letartóztatta Bugaevskiy Tymurt és Kravchuk Irynát, amikor beléptek Vietnámba, hogy hitelező cégeket vezessenek. Ezzel egy időben a munkacsoportok egyszerre négy céget kutattak át Ho Si Minh-városban.

A nyomozó hatóság megállapította, hogy a bűnözői hálózatot Katerynchyk Roman (38 éves, ukrán állampolgár, jelenleg szökésben van) vezette. Ez a személy Le Thanh Huynh Canggal (53 éves) és Nguyen Thi Nhat Phuonggal (34 éves) együttműködve illegális hiteleket működtetett az Easycash.vn, az Oncredit alkalmazásokon vagy az Oncredit.asia.com weboldalon keresztül.

2019 óta Roman 400 000 dollárt adott Cangnak pénzügyi és hitelező cégek létrehozására. Tavaly az ukrán mágnás további 11 millió dollárt „pumpált” a szingapúri SCA vállalattól és a ciprusi TAS banktól.

Cang és vietnami bűntársai jóváhagyták a külföldi mágnás által biztosított szoftver segítségével folyósított kölcsönök folyamatát, évi 365% és 2000% közötti kamatlábbal. Az összegyűjtött dokumentumok alapján a Közbiztonsági Minisztérium megállapította, hogy ennek a hálózatnak több százezer vietnami ügyfele van, és illegálisan több ezer milliárd vietnami dong hasznot húznak.

A Bűnügyi Rendőrség eddig 63 embert idézett be, 68 laptopot; közel 100 mobiltelefont és számos kapcsolódó tárgyat és dokumentumot foglalt le... Jelenleg a Közbiztonsági Minisztérium folytatja az ügy vizsgálatát.

A kormányzati elektronikus újság szerint

Forrás