A Vietnami Állami Bank (SBV) nemrégiben kiadott egy dokumentumot, amelyben felszólítja a hitelintézeteket, a külföldi bankfiókokat, a nemesfém- és drágakő-kereskedő szervezeteket, beleértve az aranykereskedő vállalatokat és a fizetési közvetítő cégeket, hogy tartsák be a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzéséről és leküzdéséről szóló törvényt.

Ennek megfelelően az SBV előírja a fenti szervezetek számára, hogy szigorúan hajtsák végre a 2022. évi pénzmosás elleni törvény, a pénzmosás elleni törvény számos cikkét részletező 19/2023. számú kormányrendelet, a bejelentendő nagy értékű tranzakciók szintjét meghatározó 11/2023. számú miniszterelnöki határozat, valamint az SBV elnökének a pénzmosás elleni törvény számos cikkének végrehajtását irányító 09/2023. számú körlevelének rendelkezéseit.

Az egységek a pénzmosás elleni törvény 9–14. cikkében, valamint a 19. számú rendelet 6. cikkében foglaltaknak megfelelően erősítik az ügyfél-azonosítást (beleértve az ügyfél-azonosító adatok gyűjtését, frissítését és ellenőrzését), biztosítva, hogy az ügyfél-azonosítás és az ügyfélügyletek az ügyfelekre, az üzleti tevékenységekre, a pénzmosás kockázatának szintjére és az ügyfelek vagyonának eredetére vonatkozó információkkal összhangban történjenek.

aranyár 1 4077.jpg
Fotó: Nguyễn Huế .

Jelentés a Vietnámi Állami Banknak a pénzmosás elleni törvény 25. cikkének és a 11. számú határozatnak megfelelően jelentendő nagy értékű tranzakciókról, valamint jelentés az elektronikus pénzátutalási tranzakciókról a pénzmosás elleni törvény 34. cikkének és a 09. számú körlevél 9. cikkének rendelkezései szerint.

A miniszterelnök 11. számú határozata értelmében december 1-jétől be kell jelenteni a 400 millió VND vagy annál nagyobb értékű nagy tranzakciókat. Így a jelenlegi aranyár mellett (több mint 70 millió VND/tael) minden 6 tael feletti arany tranzakciót jelenteni kell az Állami Banknak.

Amennyiben az ügyfél-azonosítás és a tranzakciók monitorozása során bármilyen szokatlan jelet észlel, a gyanús tranzakciókat a 2022. évi pénzmosás elleni törvény 26–33. cikkének rendelkezéseivel összhangban jelentse az Állami Banknak. Haladéktalanul jelentse a gyanús tranzakciókat, bocsássa rendelkezésre a velük kapcsolatos információkat és dokumentumokat, és a pénzmosás elleni törvény rendelkezéseivel összhangban működjön együtt az illetékes állami szervekkel.