Hogyan „üzletezett” Shark Binh, mielőtt letartóztatták?

Nguyen Hoa Binh urat, közismert nevén Shark Binh-t csalás és számviteli szabályok megsértése miatt vádolták meg, súlyos következményekkel járva. Letartóztatása előtt Shark Binh számos nagy befektetési ügyletről volt híres.

Shark Binh (középen) és bűntársai a nyomozóügynökségnél - Fotó: Hanoi Rendőrség

Ahogy a Tuoi Tre Online is beszámolt róla, a Hanoi Városi Rendőrség közölte, hogy úgy döntöttek, vádat emelnek az ügyben, és vádat emelnek Nguyen Hoa Binh (44 éves, közismert nevén Shark Binh) és 9 másik személy ellen két bűncselekmény miatt: csalás és eltulajdonítás, valamint súlyos következményekkel járó számviteli szabályok megsértése.

Hogyan működik a Shark Binh Group?

Mr. Binh – akit a közönség „Shark Binh” becenéven ismer – a vietnami startup közösség egyik kiemelkedő arca. Shark Binh neve a „Shark Tank Vietnam” című tévéműsorhoz köthető, ahol „tech cápaként” tartják számon.

Shark Binh vállalkozói útja már nagyon korán elkezdődött. 2001-ben, még másodéves hallgatóként a Hanoi Nemzeti Egyetemen, Binh úr megalapította a PeaceSoft szoftvercéget.

2013-ban a PeaceSoftot tagvállalataival együtt átszervezték, létrehozva a Future Technology Investment and Development Company Limited nevet, majd NextTech Group Joint Stock Company-vá alakították.

2020-ra a NextTech számos más országra is kiterjesztette működését, például Indonéziára, Malajziára, a Fülöp-szigetekre, Thaiföldre... és több mint 20 tagvállalattal rendelkezett.

A NextTech a weboldalán azt állította, hogy több ezer alkalmazottja van. Ugyanakkor a NextTech történetének legmagasabb, 500 milliárd VND-s alaptőkéjét is elérte, miután 2020 decemberében 100 milliárd VND-ről emelkedett.

A Shark Binh NextTech ökoszisztémája változatos, számos híres technológiai márkával, mint például az mPoS, a VIMO, a Boxme, a FastGo, a Ngan Luong...

A NextTech-et még az „Alibaba kicsinyített változataként” is tartják számon. Különösen az nganluong.vn-t – az ökoszisztéma egyik fontos tagját – tüntette ki a Red Herring magazin (USA) Ázsia 100 legnagyobb potenciális technológiai vállalata között.

Azonban figyelemre méltó, hogy a NextTech és az ökoszisztéma „magjának”, az nganluong.vn-nek a tőkemérete is meredeken csökkent, ellentétben a kommunikációs kampányokon keresztül bemutatott lenyűgözően terjeszkedő és növekvő vállalat képével.

Konkrétan a nemzeti cégnyilvántartási rendszer adatai azt mutatják, hogy a NextTech alaptőkéje meredeken csökkent, 500 milliárd VND-ről több mint 4,2 milliárd VND-re 2023 októberére.

Hasonlóképpen, a nganluong.vn-t 2012-ben alapították 52,7 milliárd VND induló tőkével, amely később közel 370 milliárd VND-ra nőtt. 2024 elejére azonban ez a vállalkozás több mint 85%-kal csökkentette tőkéjét, így körülbelül 52,7 milliárd VND maradt.

Ugyanakkor a Tuoi Tre Online adatai szerint a NextTech bevétele nem nagy, a legutóbbi két évben, 2022-2023-ban mindössze néhány tízmilliárd VND volt évente.

Mikor csatlakozott a Shark Binh a kriptovalutához?

A NextTech hivatalos weboldalán jelenleg nincsenek kriptovalutával kapcsolatos termékek vagy projektek.

Néhány évvel ezelőtt azonban a csoport aktívan népszerűsítette és megerősítette úttörő pozícióját a blokklánc területén, és ezt a jövőbeli technológiai stratégiájának fontos részének tekintette.

2021-től a NextTech bejelentette a Next100 Blockchain alapot, amelynek nagyságrendje 50 millió USD, és amelynek célja, hogy blokklánc technológiával foglalkozó startupok részvényeibe és korai fázisú digitális eszközeibe (Tokens) fektessen be.

Ezt az alapot a kriptobefektetési közösség „mély bizalmi válságában” lévő kontextusában vezették be.

Shark Binh – a Next100 Blockchain alap akkori alapítója és elnöke – azt mondta, hogy az alap legnagyobb különbsége az alapos értékelési folyamat, valamint a projektcsapat kapacitásának és kedvességének megerősítése.

A vizsgáló ügynökség újonnan bejelentett következtetése szerint azonban Shark Binh csoportja 2021 augusztusa és 2021 novembere között 33,2 milliárd „AntEx digitális valutát” bocsátott ki és adott el mintegy 30 000 befektetőnek a tőzsdéken, 4,5 millió USDT-t keresve (az USDT egy digitális valuta, amely 4,5 millió USD-nek, azaz körülbelül 117 milliárd VND-nek felel meg).

A rendőrség megállapította, hogy Mr. Binh hírnevét és befolyását felhasználva információkat tett közzé a közösségi hálózatokon a "Next100 Blockchain" befektetési alap elindításáról, és ígéretet tett arra, hogy 10 év alatt összesen 50 millió USD tőkével rendelkező digitális valutaprojektekbe fektet be.

A nyomozó hatóság azonban eddig megállapította, hogy Binh úr és az alapító részvényesek 30 000 befektetői pénztárcából vettek ki pénzt, kivételesen nagy összeget tulajdonítva el.

A rendőrségi nyomozóiroda ideiglenesen lefoglalta és befagyasztotta az alanyok pénzét, számláit, értékpapírjait és vagyonát, amelyek összértéke körülbelül 900 milliárd VND, beleértve: 597 aranyrudat, számos USD-t, 18 piros könyvet, 2 autót, valamint számos kapcsolódó dokumentumot, bizonyítványt, könyvet és elektronikus eszközt.

BINH KHANH

Forrás: https://tuoitre.vn/shark-binh-kinh-doanh-ra-sao-truoc-khi-bi-bat-20251014151106699.htm