A Danangi Pénzügyminisztérium megszólalt a GFDI Company csalási ügyével kapcsolatban.

A közelmúltban a Da Nang-i szavazók arról számoltak be, hogy a GFDI Company tőkét mozgósított, majd elvesztette a képességét, hogy 7541 ügyfelet fizessen, akiknek teljes fennálló tőkéje meghaladta a 3700 milliárd VND-t, ami jól mutatja az állami pénzügyek és befektetések irányításának lazaságát.

Több ezer ember esett áldozatul a GFDI Company-nak, miután a vállalat csődöt jelentett.

A fenti megjegyzésekre válaszul a Danang-i Pénzügyminisztérium közölte, hogy az egység nem felügyeli és irányítja közvetlenül ezt a vállalkozást, ezért konzultált az illetékes szervekkel (Tervezési és Beruházási Minisztérium, Adóhivatal, Vietnami Állami Bank, Danang-i fiók, Rendőrség).

A Danang Pénzügyminisztérium szerint a GFDI Investment Consulting Company Limited (GFDI Company) először 2018-ban kapott cégbejegyzési engedélyt, majd 2023-ban hetedik alkalommal regisztrálták, 80 milliárd VND alaptőkével.

A kezdeti regisztrációkor a vállalkozás csak befektetési tanácsadási iparágban való működésre regisztrált, mára pedig az iparágak teljes száma 60.

A cégbejegyzésre vonatkozó szabályozás szerint a cégbejegyzési igazolás nem minősül vállalkozói engedélynek…

A rendelet előírja továbbá a feltételes befektetési és üzleti ágazatok és szakmák állami irányítását, a külföldi befektetők feltételes piaci hozzáférésű ágazatait és szakmáit, valamint a szakosított ügynökségek felügyelete alá tartozó vállalkozások üzleti feltételeinek betartásának ellenőrzését.

A Da Nang városi rendőrség kezdetben megállapította, hogy a GFDI Company nem tud kifizetni 7541 ügyfelet, akiknek teljes fennálló tőketartozása meghaladja a 3700 milliárd VND-t.

Az üzleti tevékenységek ellenőrzését és vizsgálatát illetően a 2018-tól a GFDI Vállalat jogi problémáinak felmerüléséig tartó felülvizsgálat során ez a vállalkozás nem szerepelt a fenti ellenőrzési és felügyeleti körökben.

Ugyanakkor a cégnyilvántartó hatósághoz nem érkezett a cég működésével kapcsolatos szervezetektől és magánszemélyektől beadvány vagy panasz, így a hatóságok egyelőre nem szerveztek ellenőrzéseket, auditokat.

A cégbejegyzési hatóság a mai napig kiadott egy közleményt, amely előírja a vállalkozások számára, hogy jelentést tegyenek a vállalkozásokra vonatkozó törvény betartásáról. Amennyiben a cég nem nyújt be jelentést, a cégbejegyzési tanúsítványát visszavonják.

Az adókötelezettségek végrehajtását illetően az adóhatóság a Cam Le kerületbe (Da Nang) történő működésének áthelyezése óta még nem végzett adó-véglegességi ellenőrzést az adófizetők székhelyén. Az adóhatóság székhelyén történő adóbevallás-ellenőrzés vagy az adófizetők székhelyén történő ellenőrzés megtervezésére kijelölt adófizetők kiválasztása a megfelelő eljárásoknak megfelelően történik.

Az adópolitikai megfeleléssel kapcsolatban a vállalat negyedévente bevallja a hozzáadottérték-adót, és az előírtak szerint benyújtja azt az adóhatóságnak (2022 első negyedévétől 2024 harmadik negyedévéig).

A vállalat 2022-re és 2023-ra vonatkozóan társasági adó és személyi jövedelemadó véglegesítő jelentéseket is készít, és azokat benyújtja az adóhatóságnak. A vállalatnak nincsenek adótartozásai, és adózási szabálysértések miatt nem szabtak ki rá közigazgatási szankciókat.

Az adóhatóság a feladatkörének és feladatainak megfelelően irányította és ellenőrizte a társaság működését.

Az adóhatóságnak azonban a polgárok tájékoztatására és koordinációjára is szüksége van azokkal a jogalanyokkal kapcsolatban, amelyek szervezetek és vállalkozások nevét használják tőke mozgósítására, hasonlóan a GFDI Company-hoz, hogy azonnal figyelemmel kísérhessék és megelőző intézkedéseket hozhassanak a polgároknak okozott vagyoni károk elkerülése érdekében.

A Városi Népi Bizottság jelenleg utasította a rendőrséget, hogy ellenőrizze és vizsgálja ki a GFDI Vállalatnál történt incidenst, és a szabályoknak megfelelően kezelje azt.

Forrás: https://nld.com.vn/so-tai-chinh-da-nang-len-tieng-ve-vu-cong-ty-gfdi-lua-dao-196241225113533537.htm