Pénzmosás

Az Egyesült Államok fellép a „szülésturizmus” ellen.

Hà Nội Mới

9 giờ trước

A miniszterelnök elrendelte a pénzmosás kockázatainak felmérését a kaszinó-, szerencsejáték- és virtuális eszközszektorban.

Báo Tuổi Trẻ

26/06/2026

A hatóságok felszámoltak egy földalatti bankot, amely európai bűnszervezeteket szolgált ki.

VietnamPlus

16/06/2026

15 további jel, ami a pénzmosás gyanújára utaló kriptovaluta-tranzakciókra utal

Đài truyền hình Việt Nam

10/06/2026

A kriptotőzsdék jogi keretének kidolgozása.

Báo Sài Gòn Giải phóng

05/06/2026

Nguyễn Van Thang miniszterelnök-helyettes fogadja a Bybit Group vezérigazgatóját.

VietnamPlus

04/06/2026

Vu Thi Thuyt, a Nhat Nam Ingatlaniroda vezérigazgatóját több ezer milliárd VND csalással és sikkasztással vádolják.

Người Lao Động

25/05/2026

Egy 24 éves "dögös lány" nemzetközi pénzmosási hálózatot működtet.

Báo Gia đình và Xã hội

21/05/2026

Nepál elfogatóparancsot adott ki Deuba volt miniszterelnök és felesége ellen.

Công Luận

09/04/2026

Növelni kell a pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos emberi erőforrásokba és technológiába történő beruházásokat.

Báo Tin Tức

24/03/2026

Mekkora volt Shark Binh egykor jövedelmező Ngan Luong vállalata?

VTC News

18/03/2026

Shark Bình pénzmosásban vett részt a Mr. Pips csalási ügyében, amely 1,3 billió VND-t érintett.

Báo Tuổi Trẻ

18/03/2026

Németország pénzmosás gyanújával nyomoz a Deutsche Bank ellen.

Công Luận

29/01/2026

A segélyáramlások ellenőrzése, a pénzmosás és az adócsalás megelőzése.

Đài truyền hình Việt Nam

14/12/2025

A Da Nang-i rendőrség felszámolt egy nagyszabású, nemzetközi pénzmosó hálózatot.

Báo Chính Phủ

28/11/2025

Mi a kapcsolat a vadon élő állatok jogellenes kereskedelme és a pénzmosás, illetve az ESG között?

Báo Dân trí

28/11/2025

A Vietnami Állami Bank több mint 5000 gyanús tranzakciót továbbított a Közbiztonsági Minisztériumnak.

Báo Dân trí

27/11/2025

2025. november 1-jétől az 500 millió VND vagy annál nagyobb összegű pénzátutalásokat be kell jelenteni a Pénzmosás Elleni Osztálynak.

Báo Đại biểu Nhân dân

01/11/2025

Mától, november 1-jétől az 500 millió VND vagy annál nagyobb összegű pénzátutalásokat jelenteni kell.

Báo Hải Phòng

01/11/2025

Novembertől új monetáris és bankpolitikai intézkedések lépnek hatályba.

Báo Hải Phòng

28/10/2025

Hanoi Egyezmény: Nemzetközi szabványok és együttműködési hálózat létrehozása a kiberbűnözés kivizsgálásában.

Báo Tin Tức

25/10/2025

Hanoi Egyezmény: Műhelytalálkozó az elektronikus bizonyítékok gyűjtéséről a kriptovaluta és a pénzmosás elleni nyomozások során

Báo Tin Tức

25/10/2025

A pénzmosás fenyegetéseivel szembeni pénzügyi ellenálló képesség erősítése.

Báo Hải Phòng

25/10/2025

A digitális eszközök felhasználásával történő pénzmosás kockázata.

Báo Thanh niên

21/10/2025