2025. november 1-jétől az 500 millió VND vagy annál nagyobb összegű pénzátutalásokat be kell jelenteni a Pénzmosás Elleni Osztálynak.

Ez a Körlevél meghatározza a jelentést tevő szervezetek pénzmosási kockázatainak értékelésére vonatkozó kritériumokat és módszereket; a pénzmosási kockázatkezelési folyamatot és az ügyfelek pénzmosási kockázati szintje szerinti besorolását; a pénzmosás elleni belső szabályozásokat; a jelentendő nagy értékű tranzakciók jelentési rendszerét; a gyanús tranzakciók jelentési rendszerét; az elektronikus pénzátutalási tranzakciókat; az elektronikus pénzátutalási tranzakciók jelentési rendszerét; az elektronikus adatok jelentésének űrlapjait és határidejét; az előírt szintet meghaladó külföldi valuta készpénzben, vietnami dong készpénzben, átutalási eszközök, nemesfémek és drágakövek szállítása esetén a határ vámhatóságnak bemutatandó értékszinteket és dokumentumokat.

Ennek megfelelően a Körlevél 9. cikke előírja az elektronikus pénzátutalási tranzakciók Pénzmosás Elleni Osztálynak történő bejelentésének rendjét elektronikus adatok felhasználásával, beleértve:

Belföldi elektronikus pénzátutalási tranzakciók: 500 millió VND vagy annál nagyobb értékű, vagy azzal egyenértékű devizában lebonyolított tranzakciók, amelyekben az elektronikus pénzátutalási tranzakciókban részt vevő összes pénzügyi intézmény Vietnámban található.

Nemzetközi elektronikus pénzátutalási tranzakciók: Olyan elektronikus pénzátutalási tranzakciók, amelyekben legalább egy részt vevő pénzügyi intézmény Vietnámon kívül található, és Vietnámon kívüli országokban és területeken hajtják végre, legalább 1000 USD értékben, vagy azzal egyenértékű más külföldi pénznemben.

Amennyiben a jelentéstevő közvetítő pénzügyi intézményként vesz részt egy elektronikus pénzátutalási tranzakcióban, a fenti jelentést nem kell elkészítenie.

Forrás: https://daibieunhandan.vn/from-1-11-2025-transfer-money-from-500-trieu-dong-or-len-phai-bao-cao-cuc-phong-chong-rua-tien-10393946.html