Az állami bank több mint 5000 gyanús tranzakciót továbbított a Közbiztonsági Minisztériumnak

(Dan Tri) - A Pénzmosás Elleni Osztály évente több ezer gyanús tranzakcióról szóló bejelentést kap. 2023 óta a Minisztérium több mint 5000 gyanús tranzakciót továbbított a Gazdaságbiztonsági Osztálynak (Közbiztonsági Minisztérium).

November 27-én Hanoiban a Pénzmosás Elleni Osztály (Állami Bank) és a Gazdaságbiztonsági Osztály ( Közbiztonsági Minisztérium ) konferenciát tartott a gyanús tranzakciókkal kapcsolatos információk kezelésének koordinációs szabályzatának aláírása céljából.

Nguyễn Sy Quang altábornagy - a Gazdaságbiztonsági Minisztérium igazgatója - megjegyezte, hogy a világ és a regionális helyzet továbbra is összetett és kiszámíthatatlan módon fejlődik. Az olyan tényezők, mint a nagyhatalmak közötti növekvő kereskedelmi feszültségek, a pénzügyi és monetáris piacokon jelentkező potenciális kockázatok, az energiabiztonság és a magas inflációs nyomás jelentős hatással voltak a vietnami gazdaságra.

A pénzmosás elleni küzdelem területét elemezve Nguyễn Syễng altábornagy rámutatott, hogy a digitális gazdaság és a modern technológia erőteljes fejlődése számos új, egyre kifinomultabb módszerekkel működő bűnözési forma megjelenéséhez vezetett.

A bűnözők gyakran kihasználják a kiberteret szerencsejátékra, illegális online játékok szervezésére, virtuális eszközökkel való kereskedésre vagy jótékonysági adománygyűjtési tevékenységek mögé bújásra. Emellett bonyolult módon zajlanak a határokon átnyúló illegális pénzátutalások, a kereskedelmi tevékenységek kihasználása és az illegális pénzforrások elrejtésére szolgáló „fedőcégek” létrehozása is.

Aláírási ünnepség a Pénzmosás Elleni Osztály és a Gazdaságbiztonsági Osztály képviselői között (Fotó: SBV).

Ezzel a helyzettel szembesülve a Gazdaságbiztonsági Minisztérium igazgatója megerősítette, hogy a pénzmosás elleni küzdelem sürgős feladat, amely a jelenlegi időszakban nagyfokú koncentrációt igényel.

Pham Tien Phong úr, a Pénzmosás Elleni Osztály igazgatója elmondta, hogy a gyanús tranzakciókkal kapcsolatos információk gyűjtése, elemzése és továbbítása a Pénzmosás Elleni Osztály egyik fő tevékenysége.

Amióta 2022-ben kihirdették a pénzmosás elleni törvényt, a Pénzmosás Elleni Osztály évente több ezer gyanús tranzakcióról szóló bejelentést kap. A gyanús tranzakciók száma az évek során mintegy 30%-kal nőtt. 2023 óta a Pénzmosás Elleni Osztály több mint 5000 gyanús tranzakcióhoz kapcsolódó közel 600 dokumentumot gyűjtött össze, elemzett és továbbított a Gazdaságbiztonsági Osztálynak.

A gyanús tranzakciókra vonatkozó információkat a Gazdaságbiztonsági Osztálynak továbbítják, a nemzeti kockázatértékelés eredményei alapján a pénzmosás magas/közepes-magas kockázatával járó előbűnözői csoportokra összpontosítva.

Ezek a jelek arra utalnak, hogy a kiberteret csalás és megtévesztés céljából használják fel; szerencsejáték- és fogadási weboldalakkal kapcsolatos tranzakciók; üzleti csoportok és magánszemélyek közötti oda-vissza pénzátutalások értékesítés céljából, banki tranzakciós dokumentumok adócsalás gyanújával vagy hozzáadottérték-adó visszatérítés eltulajdonításával; szervezetek/magánszemélyek tranzakciói, amelyek arra utalnak, hogy import- és exportáruk kifizetésének álcája mögé bújva külföldre utalnak pénzt...

Nguyễn Ngoc Canh, az állami bank alelnöke nagyra értékelte a két egység közötti együttműködés hatékonyságát az elmúlt időszakban. Megerősítette, hogy ez az esemény nemcsak az elért eredmények elismerésének mérföldköve, hanem fontos áttörést is jelent a pénzmosás megelőzésére és leküzdésére irányuló munkában az új kontextusban.

Nguyễn Ngoc Canh, az állami bank alelnöke (Fotó: SBV).

Az alelnök arra kérte a két felet, hogy a Koordinációs Szabályzatban foglalt kötelezettségvállalásokat sürgősen, konkrét és gyakorlati intézkedésekkel hajtsák végre. Az Állami Bank vezetői azt is megjegyezték, hogy szükség van egy olyan mechanizmus létrehozására, amely lehetővé teszi a rendszeres felülvizsgálatot és értékelést, hogy gyorsan levonják a tanulságokat, és rugalmas kiigazításokat tegyenek a jogszabályokkal és a végrehajtási gyakorlattal összhangban.

Arra is utasította az egységeket, hogy fokozzák az információcserét a pénzmosás és a kapcsolódó bűncselekmények kivizsgálása, büntetőeljárás alá vonása és bíróság elé állítása érdekében. Az egységeknek különösen a forrásból származó bűncselekmények és a pénzmosás párhuzamos kivizsgálásának előmozdítására kell összpontosítaniuk a Pénzmosás Elleni Osztály által továbbított gyanús tranzakciókkal kapcsolatos jelentések alapján.

Forrás: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/ngan-hang-nha-nuoc-chuyen-hon-5000-giao-dich-dang-ngo-cho-bo-cong-an-20251127190732730.htm