A Nyomozó Rendőrség kézbesítette a döntést az ügyben szereplő személyek vádemeléséről - Fotó: Da Nang Városi Rendőrség
November 2-án délután a Da Nang városi rendőrség tájékoztatása szerint egy különösen nagyszabású razzia során a városi rendőrség felszámolta a valaha volt egyik legösszetettebb, csúcstechnológiás bűnözői hálózatot, amely kambodzsai kiberbűnözői bandákhoz köthető „pénzmosáshoz, határokon átnyúló csaláshoz és okmányhamisításhoz” kapcsolódik.
A Da Nang-i Városi Rendőrség szerint az ügy kivizsgálása során a Városi Rendőrség Gazdasági Rendőrségi Osztálya összesen 33 vádlottat vont felelősségre. A rendőrség kezdetben a pénzmosási tranzakciók összegét 30 billió VND-ig terjedő összegre állapította meg. Nguyen Huu Hop vezérőrnagy, a Da Nang-i Városi Rendőrség igazgatójának határozott irányításával az ügyet tovább bővítették, lefejtve a kifinomult trükkök minden egyes rétegét.
November 27-én a Nyomozó Rendőrség határozatot adott ki további 10 alany elleni vádemelésről, többek között: Le Van Ngoc Duy ( Dak Lak ), Phan Duc Hau (Hue), Ho Le Vu Hoai (Quang Ngai), Nguyen Truc Mai (Nghe An), Cao Ngoc Son (Khanh Hoa), Vo Daia Luong (Khanh Laiia Lua). Nguyen Minh Sang (Gia Lai), Chau The Anh (Quang Tri), Nguyen Van Tuan (Quang Tri).
A pénzmosás mértéke rendkívül nagynak bizonyult, a teljes tranzakciók száma meghaladta a 67 000 milliárd VND-t, 43 millió USD-t, 1,5 millió eurót és 1 millió CAD-ot. A házkutatás során a hatóságok több mint 1000 számlát zároltak, mintegy 100 milliárd VND-t foglaltak le, 2 telket foglaltak le, 15 pecsétgravírozó gépet, nyomtatókat, számítógépeket, 500 hamis pecsétet és pecsétképet, közel 100 hamis személyi igazolványt és személyi igazolvány-bonyolítást, valamint 1200 oldalnyi üzleti dokumentumot foglaltak le.
A nyomozások kimutatták, hogy az alanyok banki alkalmazottakkal összejátszva hamis dokumentumokat használtak több mint 1000 „szellem” üzleti számla megnyitásához, és ezzel egyidejűleg körülbelül 10 000 olyan személyes számlát vásároltak, amelyek nem a tulajdonos tulajdonában voltak. Ezt a számlarendszert ezután kambodzsai bandákhoz adták át csalás és pénzmosás céljából.
A Da Nang városi rendőrség kezdetben több tucat csalási esetet regisztrált számos tartományban és városban. Sok áldozatot nagy összegű pénzzel raboltak el, köztük egy személyt, aki akár 12 milliárd VND-t is elveszített.
Jelenleg a Gazdasági Rendőrség folytatja a nyomozást, tisztázza és a törvényeknek megfelelően szigorúan kezeli a kapcsolódó szervezeteket és személyeket.
NA
Forrás: https://baochinhphu.vn/cong-an-tp-da-nang-triet-pha-duong-day-rua-tien-xuyen-quoc-gia-quy-mo-lon-102251128195012477.htm
Hozzászólás (0)