A Truong My Lan és bűntársai ügyében a vádirat kézbesítése, 2. szakasz

Július 15-én a Legfelsőbb Népi Ügyészség kézbesítette a Truong My Lan és bűntársai ügyének 2. fázisú vádlottainak a vádlottaknak.

Truong My Lan asszony a Truong My Lan és bűntársai ügyének tárgyalásán, 1. szakasz

A vádirat szerint 34 vádlottat három bűncselekmény miatt emeltek vád alá: „Csalárd eltulajdonítás”, „Pénzmosás” és „Valuta illegális határokon át történő szállítása”.

Truong My Lan asszony, a Van Thinh Phat Csoport igazgatótanácsának elnöke

Különösen a Van Thinh Phat Group (VTP) igazgatótanácsának elnökét, Truong My Lant „Csalárd elsikkasztás”, „Pénzmosás” és „Illegális valuta határon át történő szállítása” bűncselekmények miatt emeltek vádat.

A vádirat megállapította, hogy 2018 és 2020 között Truong My Lan négy vállalat – az An Dong, a Sunny World, a Quang Thuan és a Setra – bevonását javasolta és utasította több mint 308 millió kötvény kibocsátására, hogy 35 824 befektető tőkéjét mozgósítsa, több mint 30 000 milliárd VND-t keresve. Ezt a pénzösszeget nem a megfelelő célra bocsátották ki, ami a kötvényadósság kifizetésének képtelenségéhez vezetett. A bűntársak a vádlottak: Dinh Van Thanh (az SCB igazgatótanácsának korábbi elnöke); Vo Tan Hoang Van (az SCB korábbi vezérigazgatója); Nguyen Phuong Hong (az SCB vezérigazgató-helyettese, elhunyt); Nguyen Tien Thanh (a TVSI Securities Joint Stock Company elnöke, vezérigazgatója, elhunyt) és Ho Buu Phuong (a VTP Group vezérigazgató-helyettese).

A „pénzmosás” bűncselekményében Truong My Lan és 8 másik személy ellen több százezer milliárd VND elsikkasztásáért és csalárd kötvénykibocsátásért indult eljárás, majd trükköket alkalmazva pénzmosásra került sor. Truong My Lan vádlott konkrétan arra utasította bűntársait, hogy vegyenek ki pénzt, utaljanak át pénzt az SCB rendszerből, és költsék el azt különféle célokra, valamint utaljanak pénzt külföldre hamis szerződések kifizetése céljából.

A „Valuta illegális határon át történő szállítása” bűncselekménnyel kapcsolatban a vádirat egyértelműen kimondta, hogy Truong My Lan vádlott és 8 vádlott több mint 4,5 milliárd USD-t (ami több mint 106 000 milliárd VND-nek felel meg) szállított illegálisan. Truong My Lan és bűntársai hamis szerződéseket kötöttek részvények és tőkebefektetések adásvételére; ezen szerződések révén pénzt utaltak külföldről Vietnamba és Vietnamból külföldre.

Figyelemre méltó, hogy a vádirat kimondta, hogy az ügy számos jogi dokumentumban, valamint az értékpapír-, pénzügy- és banki területek (devizakezelés, pénzmosás elleni küzdelem, hitel) állami irányításában kiskapukat és hiányosságokat mutatott ki... Ezek voltak az okok és feltételek, amelyek a vádlottak bűncselekményeihez vezettek.

Az Állami Értékpapír-felügyelet, a Bankfelügyeleti és Ellenőrzési Ügynökség pénzmosás elleni osztálya, az Állami Bank és az Állami Bank devizakezelési osztálya nem észlelte haladéktalanul a VTP Csoport és a VTP Csoport alá tartozó vállalatok által elkövetett jogsértéseket az időben történő kezelés érdekében.

A Népügyészség javasolni fogja a hiányzó vagy kiskapukat tartalmazó jogszabályok kiegészítését; ajánlásokat fog tenni az illetékes szervek számára, hogy hozzanak létre intézményeket, politikákat és megoldásokat a jogsértések és bűncselekmények leküzdésére és megelőzésére.

Április 11-én a Ho Si Minh-városi Népi Bíróság 86 vádlottat ítélt el Truong My Lan és bűntársai ügyében az első szakaszban. Truong My Lan vádlottat halálra ítélték „sikkasztás” miatt, 20 év börtönbüntetésre „vesztegetés” miatt és 20 év börtönbüntetésre „a hitelintézetek tevékenysége során a hitelezésre vonatkozó szabályok megsértése” miatt. A teljes büntetés halál.

A bírói testület Truong My Lan alperest arra kötelezte, hogy teljes mértékben térítse meg az SCB-nél fennálló 1243 kölcsönből eredő kárt, levonva ebből a vádlottak által visszafizetett összeget, így az alperes több mint 673 000 milliárd VND kártérítésre kényszerült.

Az elsőfokú tárgyalás után Truong My Lan fellebbezett az egész ítélet ellen.

KÖZÖS

Forrás: https://www.sggp.org.vn/tong-dat-cao-trang-vu-an-truong-my-lan-va-dong-pham-giai-doan-2-post749400.html