Tran Qui Thanh úr és két lánya ellen 1040 milliárd VND elsikkasztása miatt indult eljárás

[hirdetés_1]

A Legfelsőbb Népi Ügyészség vádiratot adott ki Tran Qui Thanh úr (71 éves, a Tan Hiep Phat Kereskedelmi és Szolgáltató Vállalat igazgatója) és két lánya, Tran Uyen Phuong (44 éves, a Tan Hiep Phat Vállalat igazgatóhelyettese) és Tran Ngoc Bich (40 éves) ellen bizalmi visszaélés bűncselekménye miatt, a 2015. évi Büntető Törvénykönyv 175. cikkének 4. pontja alapján.

2023 novemberében a Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Rendőrségi Ügynöksége lezárta az ügy kivizsgálását, és az ügy kézhezvételét követően a Legfelsőbb Népi Ügyészség visszaküldte az ügy iratait, 5 további vizsgálatot kérve. Ezek a dokumentumok egyértelműen meghatározták Tran Qui Thanh úr és fia által elkobzott vagyon értékét; nevezetesen, hogy további dokumentumok is szerepeltek az egyes vádlottak büntetőjogi felelősségének csökkentése érdekében.

Tran Qui Thanh urat azonosították a vezető és kitervelő ügyben, amelyben több mint 1040 milliárd VND értékű vagyont tulajdonítottak el 4 vállalkozástól és magánszemélytől.

2024 januárjának végén a Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Hivatala kiegészítő nyomozási következtetést készített. Ebben a nyomozó hatóság megállapította, hogy Tran Qui Thanh úr és két lánya által a négy áldozattól elkobzott vagyon értéke 1040 milliárd VND, míg a kezdeti nyomozási következtetés csak 767 milliárd VND-ban állapította meg ezt az értéket.

A feljegyzések szerint 2019 és 2020 között Tran Qui Thanh úr és két fia számos brókeren keresztül számos vállalkozásnak és magánszemélynek nyújtott kölcsönt. Tran Qui Thanh úr, fiai és az adósok nem kötöttek fedezettel fedezett kölcsönszerződéseket, hanem arra kényszerítették a kölcsönt felvevő vállalkozásokat és magánszemélyeket, hogy projektek, projektekben lévő részesedések és ingatlanok átruházására vonatkozó szerződéseket kössenek, amelyek értéke sokszorosan alacsonyabb volt, mint az eszközök tényleges értéke.

Hogy bizalmat építsenek az áldozatokban és eltussolják a pénzkölcsönzés jellegét, Tran Qui Thanh úr és fia „viszonteladási kötelezettségvállalásokat” írtak alá, legalizálták a kölcsönkamatokat a befizetések igazolásával projektek és ingatlanok visszavásárlására, megígérték a teljes tőke és a kamat kifizetését, valamint az ingatlan visszaszolgáltatását...

Thanh úr irányításával két lánya, Tran Uyen Phuong és Tran Ngoc Bich kapták meg az ingatlant. Ezt követően Thanh úr csoportja gyorsan elvégezte a névváltoztatási eljárást, hogy átvegyék az irányítást és dönthessenek az ingatlanról.

Amikor az adós a megállapodás szerint teljes mértékben teljesítette a tőke és a kamat fizetésére vonatkozó kötelezettségét, Tran Qui Thanh úr és fia ésszerűtlen indokokat talált ki a fizetés megtagadására és az ingatlan visszaszolgáltatásának elmaradására, azt állítva, hogy az ingatlan tulajdonosa megszegte a szerződés feltételeit, és ezért elvesztette a visszavásárlási jogát... vagy más indokokat talált ki, például: több pénz fizetésére kényszerítették az ingatlan tulajdonosát, nem engedték meg az egyes részletek kifizetését, hanem a teljes tőke kifizetésére kényszerítették... Végső soron Tran Qui Thanh úr csoportjának célja az áldozat vagyonának szándékos eltulajdonítása volt.

Az ügy iratai megállapították, hogy 2019 januárja és 2020 novembere között Tran Qui Thanh úr és bűntársai négy „bizalmi visszaélést” követtek el négy áldozattal szemben.

Konkrétan az eszközök a következők: Dang Thi Kim Oanh asszony (a Kim Oanh Ingatlancsoport igazgatótanácsának elnöke) 2 projektje, a Minh Thanh és a Nhon Thanh ingatlanok Dong Nai -ban; Nguyen Van Chung úr Binh Tan kerületében található 452. számú telekből leválasztott 29 telek, Lam Son Hoang úr Thu Duc városában található 4 telek és Nguyen Huy Dong úr 2 telek Binh Tan kerületében.

A vagyon teljes értékét az ügyészség becslése szerint 1040 milliárd VND.

Ebben az esetben Tran Qui Thanh urat azonosították az elkövető főszereplőként. Két lányát aktív bűnrészességgel vádolták. A három apa és lánya egyike sem ismerte el a pénzkölcsönzést, és azt sem, hogy trükköket alkalmaztak vagyon eltulajdonítására; csupán azt állították, hogy a törvényeknek megfelelően adtak-vettek vagyont vállalkozásokkal és magánszemélyekkel.

A kérelem benyújtásakor a nyomozó hatóság megemlítette, hogy Tran Qui Thanh úr többször is elkövette a bűncselekményt kifinomult és ravasz trükkökkel, hogy különösen nagy értékű vagyontárgyakat tulajdonítson el; ezért azt javasolja, hogy a vádlottat súlyos törvényes büntetéssel sújtsák az általános nevelés , az elrettentés és a megelőzés érdekében.

Ami Tran Uyen Phuongot és Tran Ngoc Bichot illeti, enyhítő körülményeket állapítottak meg, mint például jó jellem, első alkalommal elkövető bűnelkövetők, a társadalmi-gazdasági fejlődéshez hozzájáruló üzleti tevékenységben való részvétel, munkahelyteremtés ezrek számára; a törvénysértést Tran Qui Thanh úr utasításainak követése okozta. Ezért a nyomozó hatóság kérte, hogy a két vádlott, Tran Uyen Phuong és Tran Ngoc Bich ítéletének kiszabásakor vegyék figyelembe az ítéletet.

(Forrás: Vietnamnet)

[hirdetés_2]
Forrás