December 1-jétől a 400 millió VND feletti pénzátutalási tranzakciókat jelenteni kell.

[hirdetés_1]

Ez a határozat előírja a nagy értékű tranzakciók azon szintjét, amelyeket a pénzmosás elleni törvény 25. cikkének 2. záradéka értelmében a Vietnámi Állami Banknak be kell jelenteni (a miniszterelnök határozza meg a jelentendő nagy értékű tranzakciók szintjét az egyes időszakok társadalmi-gazdasági körülményei alapján).

A jelentéstevők a 2022. évi pénzmosás elleni törvény 4. cikkének 1. és 2. pontjában előírtak szerint a kapcsolódó nem pénzügyi szektorokban üzleti tevékenységet folytató pénzügyi intézmények, szervezetek és magánszemélyek, beleértve azokat a pénzügyi intézményeket is, amelyek egy vagy több tevékenység végzésére rendelkeznek engedéllyel: betétek fogadása; hitelnyújtás; pénzügyi lízing; fizetési szolgáltatások; fizetésközvetítői szolgáltatások; átutalási eszközök, bankkártyák, pénzátutalási megbízások; bankgaranciák, pénzügyi kötelezettségvállalások kibocsátása.

pénzátutalás.jpg — A 400 millió VND vagy annál nagyobb összegű pénzátutalásokat be kell jelenteni. (Fotó: Hoang Ha)

Ezen kívül vannak olyan önálló egységek is, amelyek devizaügyleteket, pénzpiaci monetáris eszközöket; értékpapír-közvetítést; értékpapír-befektetési tanácsadást, értékpapír-jegyzést; értékpapír-befektetési alapkezelést; értékpapír-befektetési portfólió-kezelést; életbiztosítási üzletágat; pénzváltást nyújtanak.

A törvény által előírt, releváns nem pénzügyi ágazatokban és szakmákban üzleti tevékenységet folytató szervezetek és magánszemélyek egy vagy több tevékenységet folytatnak: nyereményjátékok, beleértve a nyereményjátékos elektronikus játékokat is, üzleti tevékenység; játékok telekommunikációs hálózatokon, az interneten; kaszinó; lottó; fogadás.

Ezen felül ingatlanügyletekkel foglalkozó szervezetek és magánszemélyek, kivéve az ingatlanok bérbeadását, albérbeadását és az ingatlantanácsadási szolgáltatásokat; nemesfémek és drágakövek kereskedelmét; könyvelési szolgáltatásokat; közjegyzői szolgáltatásokat; ügyvédek és ügyvédi szervezetek jogi szolgáltatásait; vállalkozások alapításával, irányításával és működtetésével kapcsolatos szolgáltatásokat; igazgatói és cégtitkári szolgáltatásokat harmadik felek számára; jogi megállapodásokkal kapcsolatos szolgáltatásokat.

A 11/2023/QD-TTg határozat felváltja a miniszterelnök 2013. április 18-i 20/2013/QD-TTg határozatát, amely a bejelentendő nagy értékű tranzakciók értékét szabályozza.

Bao Anh

[hirdetés_2]
Forrás