Miért adta vissza a bíróság az igazgató és beosztottjai több mint 34 milliárd VND-t sikkasztó ügyének iratait?

November 15-én délután, több napos tanácskozás után, a Thua Thien - Hue tartomány Népbírósága bejelentette a 878 Mechanical and Construction Joint Stock Company-nál (cím: 31 Ly Dao Thanh, Phu Bai járás, Huong Thuy város, Thua Thien - Hue tartomány) történt „Vagyonelsikkasztás” ügy iratainak visszaadását. A perben olyan vádlottak is bíróság elé kerültek, mint Le Huu Tien (volt igazgató), Tran Viet Hung (volt igazgatóhelyettes), Truong Van Huy (volt berendezés- és anyagosztályvezető) és Le Van Tuan (volt főkönyvelő).

A Thua Thien - Hue tartomány Népi Bírósága azért döntött az ügy iratainak visszaküldése mellett, hogy a Thua Thien - Hue tartomány Népi Ügyészsége tisztázhassa az ügyben érintett többi személy büntetőjogi és polgári jogi felelősségét. Ugyanakkor a Thua Thien - Hue tartomány Népi Ügyészsége szembesítést tartson az ügyben érintett személyek között, hogy megállapítsa a vádlottak által elsikkasztott pénzösszeget, és intézkedéseket tegyen annak visszaszerzésére.

A vádlottak a tárgyaláson. (Fotó: Ngoc Sang)

Korábban, 2023 februárjában a Thua Thien - Hue tartomány Nyomozó Ügynöksége határozatot hozott az ügy vádemelése, a vádlottak büntetőeljárás alá vonása és a fenti 4 személy ideiglenes őrizetbe vétele mellett. November 7-én és 8-án a Thua Thien - Hue tartomány Népbírósága elsőfokú tárgyalást indított a 878 Mechanical and Construction Rt.-nél elkövetett „vagyonelsikkasztás” és „adócsalás” ügyében a 4 vádlott, Tien, Hung, Huy és Tuan ellen.

Az ügy iratai szerint a 878 Mechanical and Construction Joint Stock Company a Railway Construction Corporation Joint Stock Company (cím: 33 Lang Ha, O Cho Dua járás, Dong Da kerület, Hanoi város ) tagja.

2017. december 31. előtt a Vasútépítő Vállalat 100%-ban állami tulajdonban volt. 2018. április 4. óta a vállalat részvényesítés révén értékesítette állami tulajdonú tőkéjének 100%-át.

2015. december 31. előtt a Vasútépítő Vállalat Részvénytársaság a 878. számú Gépészeti és Építőipari Részvénytársaság alaptőkéjének 51,44%-át birtokolta. 2016. december 31-től napjainkig a Vasútépítő Vállalat Részvénytársaság a 878. számú Gépészeti és Építőipari Részvénytársaság alaptőkéjének 61,34%-át birtokolta.

Le Huu Tien (született 1959-ben) felhatalmazást kapott a Vasútépítő Vállalat tőkéjének képviseletére a 878-as Építőipari és Gépészeti Részvénytársaságnál, az Igazgatótanács elnöke és az Építőipari és Gépészeti Részvénytársaság igazgatója.

Le Van Tuan (született 1976-ban) a Pénzügyi és Számviteli Osztály helyettes vezetője és főkönyvelő, Tran Viet Hung (született 1969-ben) az igazgatóhelyettes, Truong Van Huy (született 1970-ben) pedig a Berendezések és Anyagok Osztályának helyettes vezetője a 878-as Gépészeti és Építőipari Részvénytársaságnál.

A 2016 augusztusa és 2018 májusa közötti időszakban a Le Huu Tien 1 Ho Si Minh-városban és 1 Quang Ngai tartományban működő építőipari céggel kötött szerződést.

Le Huu Tien a 878 Gépészeti és Építőipari Részvénytársaság ülésein tájékoztatta és utasította beosztottjait, hogy vásároljanak hozzáadott értékű számlákat és hamis fizetési nyilvántartásokat készítsenek, hogy pénzt vegyenek ki a vállalkozásból a fenti vállalkozó kifizetéséhez.

Le Van Tuan és Tran Viet Hung voltak azok, akik számlákat árusító cégeket találtak. Ezután Le Van Tuan, Tran Viet Hung és Truong Van Huy hamis építési szerződéseket és átvételi szerződéseket kötöttek és írtak alá a dokumentumok legalizálása érdekében, valamint 21 felhatalmazást írtak alá arra, hogy a 878 Mechanical and Construction Joint Stock Company pénzt fizessen olyan számlákat árusító vállalatoknak, amelyek nem végeztek építési munkálatokat, összesen 34 729 848 000 VND-t tulajdonítva el a 878 Mechanical and Construction Joint Stock Company-tól.

A fenti bűncselekményen túlmenően Le Huu Tien 15 illegális hozzáadott értékű számlát (hamis számlákat) is használt adóbevallások elkészítéséhez a 878 Gépészeti és Építőipari Részvénytársaság hozzáadottérték-adójának és társasági adójának levonása céljából, 7 693 004 234 VND összegű adókárt okozva az államnak.

NGUYEN VUONG

Forrás: https://vtcnews.vn/vi-sao-toa-tra-ho-so-vu-giam-doc-cung-thuoc-cap-tham-o-hon-34-ty-dong-ar907647.html