Ahogy a VietNamNet is beszámolt róla, a Van Thinh Phat ügy 2. fázisával kapcsolatban a Legfelsőbb Népi Ügyészség befejezte a vádemelést Truong My Lan, a Van Thinh Phat Csoport igazgatótanácsának elnöke és 33 vádlott ellen.

Korábban, 2023. szeptember 12-én a Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Rendőrségi Ügynöksége hivatalos közleményt adott ki büntető igazságügyi segítségnyújtási kérelemmel, amelyben felkérte a Brit Virgin-szigetek főügyészét, a Kajmán-szigetek (mindkettő az Egyesült Királyság része) főügyészét és a Hongkong Különleges Közigazgatási Terület (Kína) Igazságügyi Minisztériumát, hogy koordinálják az üggyel kapcsolatos 11 külföldi szervezet és 11 külföldi szervezet jogi képviselő igazgatóinak jogszerűségének ellenőrzését.

Különösen ellenőrizze e 11 külföldi szervezet kapcsolatát Truong My Lan asszonnyal és férjével; a fenti vállalatok, szervezetek és magánszemélyek közötti kapcsolatot Vietnámban.

2024. május 14-én a Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Rendőrségi Ügynöksége hivatalos üzenetet adott ki, amelyben büntetőjogi segítséget kért Chiu Bing Keung Kenneth és Chen Yi Chung alanyok ellenőrzésére az ügy lényeges tartalma tekintetében.

A fenti jogsegélykérelmek azonban mindeddig nem vezettek eredményre.

iskola az én LAN-om 2 788 3994.png
Ms. Truong My Lan. Fotó: Nguyen Hue

A vádirat szerint 2012 és 2022 között, valahányszor külföldre átutalt pénzt kellett felhasználnia adósságai kifizetésére és külföldi kölcsönök felvételére, Truong My Lan asszony megbízta Trinh Quang Congot, hogy Nguyen Phuong Anh-val és Chiu Bing Keung Kenneth-tel (Lan asszony által külföldi vállalatok kezelésére kinevezett ügyvédekkel) együttműködve „hamis” szerződéseket hozzanak létre részvények, tőkebefizetések és tanácsadás adásvételére vietnami vállalatok és külföldi vállalatok és szervezetek között (amelyek mindegyike a Van Thinh Phat Csoporthoz tartozó személyek irányítása és üzemeltetése alatt álló „szellem”cég).

Ezen „hamis” szerződések révén kölcsönpénzt utalnak át külföldről Vietnamba, és adósságtörlesztési pénzt utalnak át Vietnamból külföldre az SCB bankrendszeren keresztül.

Lan asszony és bűntársai által illegálisan átszállított pénz teljes összege meghaladta a 4,5 milliárd USD-t, ami 106 billió VND-nek felel meg.

A vád szerint 2020 augusztusában To Thi Anh Dao asszony, a Van Thinh Phat Csoport vezérigazgató-helyettese tudomást szerzett Truong My Lan asszony azon politikájáról, hogy „szellemcégeket” használ a pénzmozgások megtervezésére és a pénz külföldi partnerekkel való oda-vissza utalására „hamis” szerződések révén.

2022-ben Lan asszony megbízta Dao asszonyt a Helios Company irányításával, hogy külföldről pénzt fogadjon Vietnamba, és pénzt utaljon Vietnamból külföldre egy „hamis” kölcsönszerződésen keresztül, amely a Saigon Helios Joint Stock Company (Helios Company) és egy külföldi vállalat között jött létre.

Lan asszony utasításait követve Dao asszony átadta a Helios Company dokumentumait Chiu Bing Keung Kennethnek a kölcsönszerződés megszövegezése céljából.

Amikor kölcsönszerződés volt, Dao asszony dokumentumokat és aktákba rendezett, hogy amikor külföldről érkezik a pénz, lebonyolíthassa a Helios Company általi eljárást, hogy 40 ezer USD-t vegyen ki az SCB Bankból, és utalja át Lan asszony titkárnőjének, Tran Thi Hoang Uyennek, hogy Lan asszony saját céljaira felhasználhassa.

A nyomozás eredményei azt mutatták, hogy a külföldre utalt pénzzel kapcsolatban Lan asszony utasította Dao asszonyt, hogy vegye fel a kapcsolatot Chiu Bing Keung Kenneth-tel a szerződés felszámolási dokumentumainak beszerzése érdekében. A szerződés kimondta, hogy a Helios Company-nak 40 ezer USD-t kell fizetnie a külföldi vállalatnak. Lan asszony utasította Dao asszonyt, hogy vegye fel a kapcsolatot a Trinh Cong Quanggal, hogy megtudja a külföldre utalt pénz forrását.

Ebben az esetben a nyomozó hatóság megállapította, hogy Dao asszony és bűntársai több mint 99 millió USD értékű valutát szállítottak illegálisan át a határon, ami több mint 2445 milliárd VND-nek felel meg.