Terkait dengan perkara Pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang penelitian, eksplorasi, dan eksploitasi sumber daya alam; penyelundupan; pelanggaran ketentuan pengelolaan dan penggunaan kekayaan negara yang mengakibatkan kerugian, pemborosan, dan pencemaran lingkungan hidup... yang terjadi pada Perusahaan Saham Gabungan Thai Duong Group, Kepolisian Reserse memberikan klarifikasi terkait perilaku penyelundupan yang dilakukan oleh Liu Dehua (warga negara Tiongkok).

Menurut tuduhan tersebut, dari Oktober hingga November 2021, Andy Lau membeli lebih dari 2 juta kg bijih tanah jarang dengan kandungan 14-17% dari Doan Van Huan (Ketua Dewan Direksi dan Direktur Jenderal Thai Duong Company) di Tambang Yen Phu ( Yen Bai ), setuju untuk mengirimkan barang tersebut ke gudang di Hai Phong.

Untuk memiliki pabrik guna memproses bijih tanah jarang untuk diangkut ke China, Andy Lau menyewa tanah di Hai Phong untuk membangun pabrik, mengumpulkan bahan baku, memproses dan mencampur tanah jarang.

Pengusaha Tiongkok itu juga menggunakan badan hukum Nguyen Thanh Doan (Direktur Jenderal Perusahaan Truong Son) untuk menjalankan prosedur masuk dan mendaftarkan izin kerja bagi para pekerja dan tenaga ahli Tiongkok yang disewa untuk datang ke Vietnam guna memproses dan mencampur tanah jarang.

Andy Lau mempekerjakan Vu Thi Tuyet (tinggal di Hai Phong) sebagai penerjemah, untuk mengelola operasi harian di pabrik, memantau pengeluaran, dan membeli bahan kimia untuk melayani pemrosesan bijih tanah jarang.

Mo Vang Yen Bai 8 1096 55834.jpg
Ranjau darat yang belum selesai di Perusahaan Thai Duong. Foto: Hai Phung

Karena asal bijih tanah jarang yang dibeli dari Doan Van Huan tidak memiliki faktur atau dokumen resmi dan tidak memiliki kandungan TREO yang cukup besar dari atau sama dengan 95% untuk diekspor menurut peraturan, Andy Lau mengarahkan pekerja di pabrik untuk menggunakan seluruh lebih dari 2 juta kg tanah jarang untuk melakukan langkah-langkah pencampuran bahan kimia, perlakuan panas, dan hidrometalurgi untuk membuat campuran Oksalat yang mengandung konsentrat bijih tanah jarang untuk disembunyikan dari pihak berwenang saat mengekspor.

Pada saat yang sama, Andy Lau mempekerjakan Qiu Weibing (tinggal dan berbisnis di Tiongkok), Direktur Perusahaan GuangZhou (berkantor pusat di Tiongkok) untuk menjalankan prosedur ekspor barang, mendeklarasikannya sebagai "campuran oksalat" (sebenarnya tanah jarang) dari Vietnam ke Tiongkok.

Khau Vy Bung berdiskusi dengan Leng Kai (Direktur Penjualan WidelyStar Logistics Vietnam Company) untuk mencari dan menghubungi Tran Duc (Direktur Viet Supply Company dan Duong Lieu Company) guna melaksanakan prosedur untuk mengotorisasi ekspor barang "Campuran oksalat".

Tran Duc menerima tugas mengekspor barang dengan biaya 7-10 juta VND/kontainer. Karena barang tersebut tidak memiliki dokumen yang membuktikan asal-usulnya, pemiliknya tidak dapat diidentifikasi, dan tidak ada kontrak perdagangan luar negeri yang menunjukkan pembelian dan penjualan, Tran Duc melakukan serangkaian pelanggaran.

Secara khusus, Duc mengarahkan karyawan untuk menggunakan badan hukum Perusahaan Duong Lieu (didirikan oleh Duc) dan Perusahaan NTS (perusahaan tanpa karyawan, didirikan oleh Duc) untuk melaksanakan prosedur deklarasi impor-ekspor, membuat faktur komersial, membuka deklarasi pabean dengan isi barang yang diekspor oleh Perusahaan Duong Lieu dan Perusahaan NTS ke Perusahaan GuangZhou, bahan barang tersebut meliputi Kalsium oksalat, Neodymium oksalat, Magnesium oksalat.

Deklarasi dan pengajuan pabean palsu yang dilakukan Tran Duc melanggar Hukum Kepabeanan, sehingga secara ilegal mengekspor bijih tanah jarang milik Andy Lau ke China.

Dakwaan tersebut menunjukkan bahwa, dengan tipu daya di atas, dari tanggal 5 Mei 2023 hingga 2 September 2023, Tran Duc membuka 8 deklarasi di Cabang Bea Cukai Pelabuhan Dinh Vu (Hai Phong), yang menyatakan ekspor barang sebagai "campuran oksalat", dengan berat total 200.780 kg dan nilai yang dinyatakan sebesar 501.950 USD.

Namun, pada kenyataannya, barang-barang tersebut adalah logam tanah jarang yang telah dicampur dan disamarkan oleh Andy Lau untuk tujuan ekspor ilegal. Berdasarkan harga satuan aktual bijih logam tanah jarang dengan kandungan TREO 14-10% yang dinyatakan Huan untuk dijual kepada Andy Lau, jumlah bijih logam tanah jarang yang diekspor secara ilegal tersebut bernilai lebih dari 7,8 miliar VND.

Selama penyelidikan, Andy Lau meninggalkan negaranya menuju China.

Trik penyelundupan Ketua Perusahaan Tanah Jarang Vietnam

Trik penyelundupan Ketua Perusahaan Tanah Jarang Vietnam

Tuan Luu Anh Tuan beserta bawahannya mengakui pelanggaran karena tidak mencantumkan secara lengkap asal usul dan mencantumkan secara tidak benar kode ekspor oksida tanah jarang dengan nilai lebih dari 379 miliar VND.
Mantan pejabat Yen Bai melakukan kesalahan, taipan tanah jarang meraup keuntungan ilegal yang besar

Mantan pejabat Yen Bai melakukan kesalahan, taipan tanah jarang meraup keuntungan ilegal yang besar

Tuduhannya, mantan Direktur Dinas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Provinsi Yen Bai itu telah melakukan kesalahan yang menyebabkan Ketua Dewan Direksi sekaligus Direktur Jenderal Perusahaan Thai Duong melakukan eksploitasi tambang ilegal senilai lebih dari 864 miliar VND.