Pemilik bengkel motor menggelapkan dana bank lebih dari 10 miliar VND

BTO-Badan Investigasi Kepolisian Provinsi Binh Thuan baru saja mengeluarkan keputusan untuk mendakwa, melaksanakan surat perintah penangkapan untuk penahanan sementara dan surat perintah penggeledahan untuk kediaman Truong Ngoc Tam (50 tahun, tinggal di Duc Long Ward, Kota Phan Thiet) atas kejahatan penipuan dan perampasan properti.

Menurut dokumen investigasi, pada tahun 2020, Truong Ngoc Tam menyelesaikan prosedur pendaftaran usaha sepeda motor dan diberikan sertifikat pendaftaran usaha oleh Departemen Keuangan dan Perencanaan Kota Phan Thiet dengan nama Toko Sepeda Motor Lan Anh, yang berlokasi di Komune Tien Loi, Kota Phan Thiet.

Seluruh bisnis dikelola dan dioperasikan langsung oleh Tam. Pada 1 Desember 2020, Tam menandatangani kontrak kerja sama dengan Vietnam Prosperity Bank Finance Company Limited (VPB FC Company) untuk membantu nasabah yang membutuhkan pinjaman guna membayar sebagian pembelian sepeda motor di bengkel Lan Anh.

Secara khusus, Perusahaan VPB FC mengirimkan petugas kredit ke bengkel motor Lan Anh untuk memberikan konsultasi dan menyiapkan dokumen pinjaman bagi nasabah. Setelah dokumen pinjaman disetujui, Tam mengirimkan motor kepada nasabah dan Perusahaan VPB FC mencairkan sejumlah uang yang dibutuhkan nasabah untuk dipinjam ke rekening Tam.

Dari Maret 2021 hingga Februari 2022, dengan memanfaatkan celah dalam proses pengajuan pinjaman petugas kredit, Tam menyediakan nomor rangka dan mesin palsu; melegalkan prosedur jual beli sepeda motor, dan tidak menyerahkan sepeda motor kepada pelanggan.

Dari sana, Tam mengajukan 190 aplikasi pinjaman untuk membeli mobil secara mencicil dan disetujui oleh Perusahaan VPB FC, dengan total pinjaman lebih dari 10 miliar VND yang dicairkan kepada nasabah. Seluruh dana tersebut ditransfer oleh Perusahaan ke rekening Tam dan dicairkan oleh Tam.

Sumber: https://baobinhthuan.com.vn/chu-cua-hang-xe-may-chiem-doat-hon-10-ty-dong-cua-ngan-hang-109602.html