'Membongkar' jaringan perdagangan faktur senilai lebih dari 25.000 miliar VND

Menurut informasi dari Departemen Kepolisian Ekonomi Kepolisian Kota Da Nang pada tanggal 30 Desember, jaringan perdagangan faktur ilegal ini memiliki trik yang canggih dan rumit.

Departemen Kepolisian Ekonomi menemukan bahwa NTMH (yang tinggal di distrik Ngu Hanh Son, kota Da Nang ) telah membeli dan menjual faktur pajak pertambahan nilai (PPN) secara ilegal.

Melalui penyelidikan dan pengumpulan informasi, polisi menetapkan bahwa sejak tahun 2019 hingga sekarang, H. mendirikan 6 perusahaan untuk menjual secara ilegal 736 faktur kepada 128 bisnis dan organisasi di Da Nang dan provinsi tetangga dengan total omzet lebih dari 169 miliar VND, memperoleh laba sebesar 5,3% dari omzet sebelum pajak.

Untuk menghindari pihak berwenang, H. melegalkannya dengan membeli 716 faktur PPN masukan (total pendapatan hampir 166 miliar VND) dari 83 perusahaan di Da Nang dan Kota Ho Chi Minh dengan harga 2,5-3,5% dari pendapatan faktur sebelum pajak.

Badan Investigasi Kepolisian Kota Da Nang telah membuka kasus dan mendakwa 16 terdakwa dalam jaringan perdagangan faktur. (Foto: Disediakan oleh Kepolisian)

Berdasarkan kesaksian H., Departemen Kepolisian Ekonomi Kepolisian Kota Da Nang memperluas penyelidikan, menemukan dan membongkar dua jaringan perdagangan faktur PPN di Da Nang dan Kota Ho Chi Minh yang dipimpin oleh LMC (berdomisili di Distrik Tan Phu, Kota Ho Chi Minh), TTT (berdomisili di Distrik Binh Tan, Kota Ho Chi Minh) dan D.TQH (berdomisili di Distrik Hai Chau, Kota Da Nang).

Ketiga pemimpin tersebut mendirikan total 280 perusahaan. Awalnya, polisi menetapkan bahwa perusahaan-perusahaan ini menjual 187.610 faktur palsu dengan total omzet lebih dari VND25.000 miliar (dengan pendapatan sebelum pajak lebih dari VND23.000 miliar, PPN lebih dari VND2.100 miliar), dan memperoleh keuntungan ilegal sekitar VND500 miliar.

Departemen Kepolisian Ekonomi Kepolisian Kota Da Nang telah memulai kasus pidana dengan mendakwa 16 terdakwa dalam jaringan ini atas tindakan "Perdagangan faktur ilegal". Dari jumlah tersebut, polisi telah menahan sementara 12 terdakwa dan melarang 4 terdakwa meninggalkan tempat tinggal mereka.

Departemen Kepolisian Ekonomi berkoordinasi dengan unit lain di Kepolisian Kota Da Nang untuk menggeledah 17 lokasi, yang merupakan tempat tinggal dan tempat kerja para terdakwa di Da Nang dan Kota Ho Chi Minh, dan menemukan 154 stempel bulat perusahaan yang menjual faktur, banyak stempel kepemilikan, stempel direktur perusahaan, banyak USB dengan tanda tangan digital, telepon, komputer, dan printer yang digunakan untuk penjualan faktur PPN ilegal.

Polisi telah membekukan seluruh rekening bank milik para terdakwa dan orang-orang terkait yang memiliki saldo lebih dari 3 miliar VND, serta menangguhkan transaksi satu mobil dan sejumlah properti real estat untuk kepentingan penyidikan kasus tersebut.

CHAU THU

Sumber: https://vtc.vn/danh-sap-duong-day-mua-ban-hoa-don-tri-gia-hon-25-000-ty-dong-ar844517.html