Usulan Notaris Dokumen Pendirian Badan Usaha untuk Mencegah Pencucian Uang dan Penipuan

(Berita VTC) - Delegasi Majelis Nasional mengatakan bahwa persyaratan notaris untuk dokumen pendirian bisnis akan membatasi penyalahgunaan kekuasaan oleh perwakilan hukum dan mencegah pencucian uang.

Pada pagi hari tanggal 25 Juni, saat membahas rancangan Undang-Undang Notaris (yang telah diamandemen), delegasi La Thanh Tan (delegasi Hai Phong) meminta badan penyusun untuk mempelajari dan melengkapi kasus-kasus yang wajib diaktakan dalam kegiatan usaha. Menurut delegasi Tan, badan usaha memainkan peran yang semakin penting dalam perekonomian dan masyarakat, namun, perjanjian perdata untuk mendirikan badan usaha atau membeli, menjual, dan menggabungkan badan usaha belum diwajibkan untuk diaktakan. Praktik menunjukkan bahwa di masa lalu, banyak kasus pendirian, pembelian, penjualan, dan penggabungan badan usaha dengan tujuan penipuan dan perampasan aset telah terjadi. "Kasus Van Thinh Phat dengan serangkaian tindakan pemalsuan catatan usaha, pembuatan dokumen pinjaman palsu, dan perekrutan orang untuk saham merupakan salah satu contoh umum dari situasi pemalsuan tanda tangan dalam anggaran dasar badan usaha, risalah rapat direksi, rapat anggota dewan, dan dokumen internal badan usaha yang telah dan sedang terjadi, yang menyebabkan banyak kasus terkait dan menimbulkan konsekuensi yang sangat serius," demikian dikutip oleh delegasi Kota Hai Phong .

Bapak Tan menambahkan bahwa peraturan perusahaan saat ini tidak mewajibkan pengesahan akta pendirian badan usaha. Dengan memanfaatkan prosedur yang terbuka, banyak kasus pendirian badan usaha, jual beli, dan merger badan usaha yang berujung pada penipuan, perampasan hak milik, dan perdagangan faktur... Salah satu langkah awal yang diutarakan oleh para delegasi adalah perlunya mekanisme untuk memastikan keaslian dan legalitas dokumen. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Badan Usaha, instansi yang berwenang menerbitkan surat izin usaha akan menerima dan memproses dokumen pendirian badan usaha. Instansi ini tidak memiliki mekanisme untuk menilai legalitas dan keaslian transaksi dalam dokumen. Misalnya, menentukan siapa pemegang saham atau penyumbang modal, apakah transaksi tersebut mendapat persetujuan mayoritas pengurus atau tidak, atau apakah dokumen tersebut ditandatangani oleh anggota atau tidak. Oleh karena itu, delegasi La Thanh Tan Tan berpendapat bahwa peraturan yang mewajibkan pengesahan akta pendirian badan usaha dan anggaran dasar badan usaha merupakan solusi utama yang perlu dipertimbangkan dan diperhitungkan untuk memastikan legalitas dan keaslian dalam pendirian badan usaha. Peraturan yang mengharuskan pengesahan notaris atas catatan pendirian badan usaha dan dokumen internal bisnis akan memberikan manfaat dalam mengatasi situasi tanda tangan palsu dalam catatan pendirian badan usaha, membatasi situasi pendirian perusahaan bayangan dan situasi penyalahgunaan wewenang oleh perwakilan sah badan usaha; mengendalikan deklarasi modal dasar, mencegah pencucian uang, membeli dan menjual faktur...; memastikan hak-hak pihak ketiga dalam transaksi. Delegasi La Thanh Tan mengusulkan untuk melengkapi peraturan tentang kasus yang mengharuskan pengesahan notaris dan melengkapi kasus pengesahan notaris catatan pendirian badan usaha, anggaran dasar badan usaha, risalah rapat direksi, rapat pemegang saham, dan dewan anggota dalam badan usaha sebagai kasus yang mengharuskan pengesahan notaris dalam rancangan Undang-Undang. Ketentuan ini tidak hanya memenuhi persyaratan praktik yang mendesak, tetapi juga sesuai dengan praktik internasional tentang pengesahan notaris, biasanya negara-negara maju seperti Jepang, Prancis, Jerman, dll. Mengenai model organisasi Kantor Notaris yang ditetapkan dalam Pasal 20, delegasi Nguyen Huu Thong (delegasi Binh Thuan ) mengatakan bahwa rancangan Undang-Undang tersebut mewarisi peraturan yang berlaku saat ini. Namun, Pasal 1, Pasal 20 RUU tersebut menetapkan bahwa Kantor Notaris diselenggarakan dan dioperasikan berdasarkan model perusahaan persekutuan. Delegasi Nguyen Huu Thong mengakui bahwa ketentuan di atas masih banyak menimbulkan kekhawatiran karena pada kenyataannya, di daerah terpencil, tempat-tempat dengan kepadatan transaksi perdata dan ekonomi yang masih rendah, dan permintaan jasa notaris dari masyarakat belum tinggi, sangat tepat untuk memungkinkan pembentukan Kantor Notaris yang dipimpin oleh seorang notaris.

Peraturan semacam itu tidak hanya berkontribusi untuk mempromosikan kebijakan sosialisasi kegiatan notaris secara kuat, tetapi juga menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi orang-orang di daerah terpencil, terisolasi dan kepulauan untuk dengan cepat mengakses layanan notaris tanpa harus pergi jauh untuk melakukan konten ini. Selain itu, saat ini, untuk tempat-tempat di atas, membangun dan memelihara model notaris dengan dua notaris tidak diperlukan, yang dapat menyebabkan pemborosan sumber daya dan pendapatan notaris untuk memastikan atau mempertahankan operasi organisasi sebagai notaris dengan dua notaris sangat sulit. Oleh karena itu, delegasi Nguyen Huu Thong menyarankan agar badan penyusun harus mempertimbangkan dan menghitung dengan cermat peraturan jenis organisasi praktik notaris. Selain jenis kemitraan seperti yang diatur saat ini, apakah mungkin bahwa di daerah terpencil, terisolasi dan terisolasi, daerah dengan kondisi sosial ekonomi yang sulit atau sangat sulit, kantor notaris dengan hanya satu notaris, yaitu, perusahaan swasta, didirikan. Karena kenyataan saat ini, sebagian besar kantor notaris hanya memiliki satu notaris publik untuk mengelola operasi Kantor Notaris.

vtcnews.vn

Sumber: https://vtcnews.vn/de-xuat-ho-so-lap-doanh-nghiep-phai-cong-chung-ngan-chan-rua-tien-lua-dao-ar879253.html