Konferensi pers Kementerian Keamanan Publik: Dakwaan tambahan diajukan terhadap Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) atas penggelapan pajak.

Keterangan foto — Kolonel Nguyen Duc Long, Wakil Direktur Kepolisian Kota Hanoi , menjawab pertanyaan dari wartawan kantor berita dan surat kabar. Foto: Pham Kien/TTXVN

Kolonel Nguyen Duc Long, Wakil Direktur Kepolisian Kota Hanoi, mengatakan bahwa selama penyelidikan yang diperluas, telah ditentukan bahwa pada tahun 2024, Perusahaan Saham Gabungan Teknologi Vimo, dengan Do Cong Dien sebagai Direktur Jenderal, Ketua Dewan Direksi, dan perwakilan hukum, terlibat dalam kasus tersebut.

Perusahaan ini memiliki tiga pemegang saham: Nguyen Huu Tuat, Nguyen Hoa Binh , dan Nextpay Digital Transformation Group Joint Stock Company (sebuah perusahaan dalam ekosistem Shark Binh). Perusahaan ini beroperasi di bidang jasa perantara pembayaran (menerima dan menyalurkan pembayaran melalui penggunaan mesin POS dengan biaya tertentu).

Karena besarnya pendapatan Perusahaan Vimo, untuk menyembunyikan pendapatan sebenarnya dan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, Nguyen Hoa Binh menginstruksikan Do Cong Dien, Direktur Jenderal dan perwakilan hukum, serta Nguyen Huu Tuat untuk mencatat pendapatan perusahaan secara tidak benar pada bulan Februari, Maret, dan April 2024, dengan total hampir 30 miliar VND. Pakar pajak dari Hanoi menyimpulkan bahwa perusahaan tersebut telah menghindari pajak atas jumlah tersebut.

Pada tanggal 14 Oktober 2025, Badan Investigasi Kepolisian Kota Hanoi mengeluarkan keputusan untuk menambahkan dakwaan "Penggelapan Pajak" ke dalam kasus tersebut; untuk menuntut tambahan Nguyen Hoa Binh dan Nguyen Huu Tuat; dan untuk menuntut dan menahan sementara Do Cong Dien atas kejahatan "Penggelapan Pajak".

Selama penyelidikan dan penggeledahan, polisi menyita, menangguhkan transaksi, dan membekukan uang dan aset para tersangka, termasuk uang tunai, emas, dan sertifikat kepemilikan tanah. Total nilai aset yang disita, dibekukan, dan ditangguhkan mencapai sekitar 900 miliar VND.

Kepolisian kota Hanoi mengatakan mereka akan terus memperluas penyelidikan untuk mengklarifikasi sepenuhnya sifat, skala, dan tanggung jawab individu yang terlibat dalam kasus ini.

Sebelumnya, Bapak Nguyen Hoa Binh, yang juga dikenal sebagai Shark Binh, Ketua Dewan Direksi NextTech Group, telah dituntut dan ditahan oleh Badan Investigasi Kepolisian Kota Hanoi atas penyelidikan dua tindak pidana: "Penggelapan harta benda" dan "Pelanggaran peraturan akuntansi yang menimbulkan konsekuensi serius" terkait dengan proyek mata uang kripto AntEx.

Le Khac Ngo telah diekstradisi kembali ke Vietnam.

Pada konferensi pers Kementerian Keamanan Publik , Kolonel Nguyen Duc Long, Wakil Direktur Kepolisian Kota Hanoi, juga memberikan informasi tentang ekstradisi Le Khac Ngo dalam kasus Pips.

Oleh karena itu, Le Khac Ngo (alias Tuan Hunter) dan Pho Duc Nam (Tuan Pips) adalah dalang dalam kasus penipuan dan penggelapan harta benda (di internet) melalui platform perdagangan valuta asing dan saham ilegal.

Le Khac Ngo melarikan diri ke Kamboja, kemudian ke Filipina. Pada 11 November 2024, Badan Investigasi Kepolisian Kota Hanoi mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan No. 6399 terhadap Le Khac Ngo. Pada 25 November 2024, Kantor Interpol mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional untuk Le Khac Ngo.

Melalui koordinasi dengan departemen profesional Kementerian Keamanan Publik dan otoritas Filipina, pada September 2025, Le Khac Ngo ditangkap oleh otoritas Filipina karena masuk secara ilegal dan saat ini ditahan di fasilitas penahanan Biro Imigrasi Filipina. Lembaga penegak hukum Filipina telah memverifikasi aktivitas Le Khac Ngo di Filipina.

Pada tanggal 13 Desember 2025, satuan tugas Kepolisian Kota Hanoi, berkoordinasi dengan pihak berwenang terkait, berhasil mengekstradisi Le Khac Ngo (Tuan Hunter), seorang tersangka penipuan dengan surat perintah penangkapan internasional, dari Filipina kembali ke Vietnam.

Ini adalah perkembangan terbaru dalam penyelidikan kasus penipuan di Vietnam yang dipimpin oleh Pho Duc Nam (Tuan Pips) dan Le Khac Ngo (alias Tuan Hunter). Menurut polisi Hanoi, ini adalah jaringan penipuan terbesar di Vietnam di sektor valuta asing dan sekuritas. Sebagian besar korban terjebak karena mereka percaya pada citra Nam dan Ngo yang glamor dan kaya. Ditambah dengan keinginan untuk cepat kaya dan menjadi jutawan, para investor dengan mudah terpikat oleh skema tersebut.

Komentar (0)