Penuntutan Shark Binh dan 09 orang terkait proyek "Antex Coin"

QNgTV - Kepolisian Kota Hanoi telah mengeluarkan keputusan untuk mendakwa kasus ini, mengadili para terdakwa, dan menahan sementara Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) beserta 9 orang lainnya untuk menyelidiki tindak pidana "Pengambilalihan aset secara curang" berdasarkan Pasal 174 dan "Pelanggaran peraturan akuntansi yang mengakibatkan akibat serius" berdasarkan Pasal 221 KUHP.

Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) di kantor polisi.

Berdasarkan hasil investigasi awal, sejak Mei 2021, Nguyen Hoa Binh - Ketua Dewan Direksi Nexttech Group dan sejumlah individu telah membangun proyek "mata uang digital Antex", mengajak para investor untuk menyumbang modal guna mengembangkan ekosistem mata uang digital dan dompet elektronik VNDT.

Dari Agustus hingga November 2021, kelompok ini menerbitkan sekitar 33,2 miliar token, mengumpulkan dana senilai 4,5 juta dolar AS (sekitar 117 miliar VND) dari sekitar 30.000 investor. Namun, investigasi menetapkan bahwa proyek tersebut tidak dilaksanakan sesuai jadwal, dan orang-orang ini menarik uang dari dompet umum proyek, mentransfernya ke akun pribadi atau perusahaan di ekosistem Nexttech untuk disalahgunakan.

Nguyen Hoa Binh (ke-3 dari kanan) dan 9 subjek terkait kasus "mata uang digital Antex".

Sejauh ini, badan investigasi telah menetapkan bahwa jumlah uang yang disalahgunakan sangat besar, dengan sekitar 30.000 investor terdampak. Kepolisian Kota Hanoi telah menahan sementara dan membekukan aset senilai sekitar 900 miliar VND, termasuk 597 emas batangan, mata uang asing, 18 buku merah, 2 mobil, dan banyak perangkat elektronik serta dokumen terkait. Para terdakwa hanya membayar ganti rugi sebesar 3,45 miliar VND.

Selain itu, pada tahun 2022, Nguyen Hoa Binh juga dituduh mengarahkan pendirian Perusahaan Saham Gabungan Perdagangan Real Estat Nextland, menggunakan dua sistem akuntansi untuk menyembunyikan pendapatan, menurunkan nilai kontrak penjualan, dan menyebabkan kerugian besar pada anggaran negara. Departemen Investigasi Kepolisian Kota Hanoi sedang memperluas penyelidikannya terhadap perilaku individu dan organisasi dalam ekosistem Nexttech.

Sumber: https://quangngaitv.vn/khoi-to-shark-binh-va-09-nguoi-lien-quan-du-an-dong-tien-antex-6508667.html