Tuntut kasusnya dan tuntut terdakwa terhadap Shark Binh

(Chinhphu.vn) - Kepolisian Kota Hanoi mengatakan bahwa pada tanggal 10 Oktober, Badan Investigasi Kepolisian Kota mengeluarkan keputusan untuk mengadili kasus tersebut dan menuntut Nguyen Hoa Binh dan 9 orang lainnya atas kejahatan Perampasan properti secara curang sebagaimana diatur dalam Pasal 174 KUHP dan kejahatan Pelanggaran peraturan akuntansi yang menyebabkan konsekuensi serius sebagaimana diatur dalam Pasal 221 KUHP.

Tuan Nguyen Hoa Binh (umumnya dikenal sebagai Shark Binh)

Pada sore hari tanggal 14 Oktober, Kepolisian Hanoi mengadakan konferensi pers untuk menginformasikan hasil investigasi dan pengungkapan sejumlah kasus dan insiden khas Kepolisian Kota Hanoi dalam beberapa waktu terakhir. Salah satunya adalah kasus pelanggaran yang terjadi di Perusahaan Saham Gabungan Nexttech Group, di mana Bapak Nguyen Hoa Binh (biasa dipanggil Shark Binh) menjabat sebagai Ketua Dewan Direksi.

Pada konferensi pers tersebut, Kepolisian Hanoi mengatakan bahwa pada tanggal 10 Oktober, Badan Investigasi Kepolisian Hanoi mengeluarkan keputusan untuk mendakwa kasus tersebut dan mendakwa Nguyen Hoa Binh beserta 9 orang lainnya atas tindak pidana Perampasan harta kekayaan secara curang sebagaimana diatur dalam Pasal 174 KUHP dan tindak pidana Pelanggaran ketentuan akuntansi yang mengakibatkan akibat berat sebagaimana diatur dalam Pasal 221 KUHP.

Penyelidikan tersebut menetapkan bahwa Nexttech Group Joint Stock Company (alamat: lantai 3, gedung VTC Online, No. 18, jalan Tam Trinh, distrik Tuong Mai, Hanoi) diketuai oleh Nguyen Hoa Binh (lahir tahun 1981; tinggal di: 430 Sunshine City, kawasan perkotaan Ciputra, distrik Phu Thuong, Hanoi).

Sekitar bulan Mei 2021, Nguyen Hoa Binh dan sejumlah subjek lainnya mendirikan proyek "mata uang digital Antex" (yang tersimpan di dompet elektronik Binance) dengan tujuan: Menjual mata uang digital Antex dan mengajak investor untuk membeli mata uang digital Antex guna mengumpulkan modal untuk membangun proyek "mata uang digital Antex" dan perangkat lunak "dompet elektronik VNDT" (yang digunakan untuk menyimpan mata uang digital VNDT) di masa mendatang (padahal, para subjek tersebut belum menyelesaikan pembangunan proyek mata uang digital VNDT).

Para subjek sepakat untuk memberikan kontribusi modal untuk berinvestasi dalam proyek mata uang digital Antex dengan jumlah total 5 miliar VND untuk melaksanakan proyek dan sesuai dengan struktur yang disepakati (di mana Binh memberikan kontribusi 2 miliar VND).

Nguyen Hoa Binh memimpin pendirian badan hukum Perusahaan Saham Gabungan Layanan Teknologi Blockchain Vietnam. Setoran modal awal ditransfer ke rekening Perusahaan untuk mendukung operasional proyek mata uang digital Antex, seperti membayar gaji karyawan dan staf teknis yang mengembangkan Proyek, serta membeli server untuk menyediakan layanan internet bagi Proyek.

Selama proses pengembangan proyek, para peserta mempromosikan, memperkenalkan, dan mengembangkan proyek mata uang digital; di mana, para peserta memiliki kebijakan menjual "mata uang digital Antex" (disingkat 100 miliar token) ke pasar.

Dari Agustus hingga November 2021, penerbit menjual 30% token Antex (disebut token) kepada sekitar 30.000 investor di seluruh negeri. Total dana yang dikirim investor untuk transaksi mencapai 4,5 juta USDT (USDT adalah mata uang digital stabil yang dikonversi setara dengan 4,5 juta USD, setara dengan sekitar 117 miliar VND).

Dari November 2021 hingga Desember 2021, Nguyen Hoa Binh menggunakan reputasi dan pengaruhnya untuk mengunggah informasi di media sosial tentang peluncuran Dana Investasi "Next100 Blockchain" dan berkomitmen untuk berinvestasi dalam proyek mata uang digital dengan total modal 50 juta dolar AS dalam 10 tahun untuk mempromosikan mata uang digital Antex dan memperkuat kepercayaan investor, menghindari situasi penjualan koin Antex (yang dapat menyebabkan penurunan nilai mata uang) untuk menarik modal dari proyek tersebut.

Meskipun proyek tersebut tidak terlaksana sesuai rencana, Nguyen Hoa Binh dan para pemegang saham perusahaan Nexttech sepakat untuk menarik uang dari total Proyek Antex, mentransfernya ke dompet elektronik beberapa individu, termasuk Binh, untuk digunakan, lalu membaginya di antara mereka sendiri, dan juga mentransfernya ke perusahaan-perusahaan dalam ekosistem perusahaan Nexttech untuk menggunakannya untuk tujuan selain yang dijanjikan kepada investor.

Sejauh ini, telah dipastikan bahwa Nguyen Hoa Binh dan rekan pendirinya telah menarik uang dari dompet 30.000 investor, sehingga total dana yang dihimpun dari investor adalah sekitar 117 miliar VND.

Melanjutkan perluasan penyelidikan, Kepolisian Kota Hanoi menemukan bahwa pada tahun 2022, Nguyen Hoa Binh mendirikan Nextland Real Estate Trading Joint Stock Company, kemudian menugaskan Nguyen Thi Thanh Huong, Tran Thi Thuy Van, Nguyen Ha Thuy, dan Doan Van Tuan untuk menggunakan dua sistem akuntansi guna mengelola aktivitas keuangan perusahaan.

Binh mengarahkan karyawannya untuk memalsukan keuntungan dan menyembunyikan pendapatan dengan menurunkan harga kontrak untuk menghindari pajak (menyebabkan kerugian dan pendapatan aktual dilacak pada buku akuntansi internal), yang menyebabkan kerusakan yang sangat besar pada anggaran negara.

Kasus ini sedang dalam penyelidikan dan klarifikasi.

Nhat Nam

Sumber: https://baochinhphu.vn/khoi-to-vu-an-khoi-to-bi-can-doi-voi-shark-binh-102251014150356788.htm