Pria di balik GFDI - perusahaan yang meminjam triliunan dengan tingkat bunga hampir 50%/tahun

GFDI Investment Consulting Company Limited dipimpin oleh Bapak Nguyen Quang Hoang sebagai Direktur Umum dan Perwakilan Hukum. Setelah sekitar 5 tahun berdiri, modal perusahaan meningkat 80 kali lipat.

Bapak Nguyen Quang Hoang (kanan), Direktur Jenderal Perusahaan GFDI, bekerja sama dengan kepolisian di kantor pusat di Jalan 29/3, Distrik Cam Le, Da Nang - Foto: TL

Selain GFDI, Tn. Nguyen Quang Hoang juga merupakan perwakilan hukum dari Seneco Production and Trading Joint Stock Company yang berkantor pusat di Kota Ho Chi Minh.

Bapak Nguyen Quang Hoang meningkatkan modal GFDI sebanyak 80 kali setelah beberapa tahun.

Kepolisian Kota Da Nang menginformasikan hasil penyelidikan awal tentang GFDI Investment Consulting One Member Co., Ltd. (Distrik Hoa Xuan, Distrik Cam Le, Kota Da Nang).

Menurut kepolisian, hingga awal November 2024, Perusahaan GFDI tidak mampu membayar 7.541 pelanggan. Total utang pokok lebih dari 3.700 miliar VND.

Data dari sistem pendaftaran bisnis menunjukkan bahwa GFDI Investment Consulting One Member Co., Ltd. (disingkat Perusahaan GFDI) didirikan pada 17 Mei 2018; kantor pusat di 16 Le Van Long, Thanh Binh Ward, Distrik Hai Chau, Da Nang.

Saat pertama kali didirikan, perusahaan ini hanya mendaftarkan satu lini bisnis utama: konsultasi investasi (kecuali konsultasi hukum, keuangan, dan akuntansi).

Modal dasar awal GFDI hanya 1 miliar VND, dan Bapak Nguyen Quang Hoang adalah pemilik sekaligus perwakilan hukum GFDI. Bapak Hoang lahir pada tahun 1988 dan beralamat tetap di Da Nang.

Pada bulan April 2022, GFDI akan terus memindahkan kantor pusatnya dari gedung No. 69 Quang Trung, Hai Chau I Ward, Distrik Hai Chau, Da Nang ke No. 92, Jalan 29/3, Hoa Xuan Ward, Distrik Cam Le.

Seiring dengan relokasi kantor pusat yang berkelanjutan, GFDI juga terus meningkatkan modalnya, dari 1 miliar VND menjadi 20 miliar VND, dan memperluas puluhan lini bisnis lainnya. Di antaranya, konsultasi investasi (kecuali konsultasi hukum, keuangan, dan akuntansi) masih menjadi bisnis utama.

Pada akhir tahun 2022, perusahaan Bapak Nguyen Quang Hoang meningkatkan modalnya menjadi 80 miliar VND dan mempertahankan modal ini sejak saat itu.

Pada saat yang sama, skala operasi GFDI menjangkau banyak lokasi di seluruh negeri, dengan pendirian serangkaian cabang seperti: cabang GFDI di Dak Lak, Nha Trang, Can Tho, Ba Ria - Vung Tau, Nghe An, Hue, Kota Ho Chi Minh, Quang Tri, Quang Binh , Hanoi...

Selain GFDI, Bapak Hoang juga merupakan pemilik Seneco Production and Trading Joint Stock Company. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2021, berlokasi di lantai 20 Gedung Bao Gia, 182 Le Dai Hanh, Distrik 15, Distrik 11, Kota Ho Chi Minh.

Namun, menurut sistem data bisnis, hingga saat ini Seneco tidak lagi beroperasi di alamat terdaftar.

Apa yang dilakukan GDFI untuk membayar suku bunga tinggi?

Hingga saat ini, situs web dan halaman penggemar media sosial GFDI belum dapat diakses. Namun, di antara ratusan nasabah yang datang ke kantor pusat perusahaan baru-baru ini, banyak yang telah menandatangani kontrak pinjaman dengan suku bunga 3%/bulan.

Bahkan pelanggan yang menarik banyak pelanggan ke perusahaan menerima kontrak bunga pinjaman hingga 3,5% per bulan, yang 50% lebih tinggi per tahun.

Cukup mengetik "GDFI" di mesin pencari akan menampilkan serangkaian hasil. Sebelum "runtuh", bisnis ini "terkenal" di pasar dengan kampanye medianya yang riuh dan megah.

Lokakarya GFDI - Foto: Facebook

Dalam sebuah lokakarya yang diselenggarakan oleh cabang GFDI Da Nang awal tahun ini, ratusan pelanggan hadir. Untuk menarik peserta, perusahaan menerapkan kebijakan preferensial dengan memberikan hadiah berharga seperti uang tunai, emas, iPhone, dan sebagainya.

Menurut para ahli, belakangan ini banyak kasus penipuan berupa mobilisasi suku bunga tinggi yang telah berkali-kali diperingatkan oleh pihak kepolisian. Namun, karena mudah tertipu, banyak orang masih terjebak, kehilangan uang dalam jumlah besar hingga miliaran rupiah.

Agar tidak terjebak dalam "jebakan" mobilisasi modal curang dengan suku bunga tinggi, para ahli menyarankan agar masyarakat meneliti dan mempelajari informasi serta tujuan individu dan organisasi yang perlu meminjam uang secara saksama sebelum berinvestasi. Selain itu, peminjam harus diwajibkan memiliki agunan dan kontrak sesuai peraturan.

Source: https://tuoitre.vn/nguoi-dan-ong-dung-sau-gfdi-cong-ty-vay-nghin-ti-lai-suat-gan-50-nam-20241109143602194.htm