Orang yang dipilih Truong My Lan menjadi Ketua SCB karena dia 'tidak membuat masalah'

[iklan_1]

Dalam kesimpulan penyelidikan kasus yang terjadi di Van Thinh Phat Group, SCB Bank dan unit terkait, Badan Kepolisian Investigasi Kementerian Keamanan Publik mengusulkan untuk menuntut Ny. Truong My Lan (mantan Ketua Van Thinh Phat Group) atas kejahatan Penyuapan, Pelanggaran peraturan tentang kegiatan perbankan dan Penggelapan aset.

Berdasarkan hasil investigasi, dengan hak menguasai saham Bank SCB, Ibu Lan menempatkan orang-orangnya pada posisi-posisi kunci di Bank SCB seperti: Direksi, Direksi Umum, Direktur Cabang Utama, Kepala Badan Pengawas, dan Kepala Badan Pengawas untuk mengelola dan mengendalikan seluruh kegiatan Bank SCB. Ibu Lan menggaji mereka dengan gaji yang tinggi, berkisar 200-500 juta per bulan.

Di antara mereka adalah terdakwa Bui Anh Dung. Ibu Lan mengatakan ia mengangkat Tn. Dung sebagai Ketua Dewan Direksi SCB karena ia orang yang lembut, "tidak suka mengganggu", dan disukai banyak orang.

Selama Bui Anh Dung menjabat sebagai Direktur SCB Bank Cabang Ben Thanh, pinjaman Van Thinh Phat Group diinstruksikan oleh Truong My Lan agar staf grup berkoordinasi dengan departemen evaluasi ulang untuk membuat dokumen pinjaman. Setelah itu, dokumen pinjaman dikirim ke cabang untuk ditandatangani oleh staf dan pimpinan, lalu dikirim kembali ke departemen evaluasi ulang untuk menyelesaikan prosedur.

Selama Bui Anh Dung menjabat sebagai Wakil Direktur Jenderal Divisi Perusahaan dan anggota Dewan Bisnis dan Investasi, Kantor Pusat hanya menandatangani dokumen pengajuan pinjaman Van Thinh Phat Group tetapi tidak mengadakan rapat untuk meninjau dan mengevaluasi pinjaman seperti nasabah tetap lainnya.

Bui Anh Dung menjabat sebagai Ketua Dewan Direksi sejak 9 Desember 2020 hingga 22 September 2022. Tergugat Bui Anh Dung menandatangani resolusi untuk menyetujui pinjaman dari individu dan badan hukum yang tergabung dalam ekosistem Van Thinh Phat Group di Truong My Lan untuk melegalkan dan melengkapi dokumen setelah pinjaman dicairkan. Hal ini bertentangan dengan proses peminjaman pada umumnya.

Bui Anh Dung mengetahui dengan jelas pinjaman mana yang merupakan pinjaman dari Van Thinh Phat Group karena Tran Thi My Dung (mantan Wakil Direktur Jenderal SCB) dan Truong Khanh Hoang (mantan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal SCB) memberitahukannya, setelah Dung dan Hoang menerima instruksi langsung dari Truong My Lan.

Semua pinjaman ini memiliki kesamaan yaitu mereka hanya menandatangani dokumen hukum dan prosedur pinjaman untuk mencairkan dan menarik uang dari SCB Bank di bawah arahan Truong My Lan.

Faktanya, unit-unit di SCB Bank tidak memiliki penilaian nasabah, penilaian agunan, dan tidak tertarik pada opsi pinjaman tambahan untuk nasabah yang tergabung dalam Van Thinh Phat Group milik Truong My Lan.

Pada sistem Data "Core Banking" SCB Bank, bidang data tambahan dengan simbol "HSTT" dibuat untuk mencatat nasabah, yang berfungsi untuk pemantauan, statistik, dan persetujuan pinjaman, tanpa melalui proses peminjaman normal sesuai peraturan.

Bui Anh Dung mengakui bahwa ia menandatangani laporan penilaian, risalah rapat, surat suara Dewan Direksi, dan resolusi yang menyetujui pemberian pinjaman kepada kelompok pelanggan Van Thinh Phat yang melanggar hukum.

Selama bekerja di Bank SCB, selain gaji dan bonus liburan, Bui Anh Dung juga diberi 500.000 saham SCB (setara dengan 5 miliar VND) oleh Truong My Lan.

Berdasarkan hasil verifikasi, keterangan para terdakwa dan subjek terkait, terdapat dasar yang cukup untuk menentukan bahwa Bui Anh Dung telah memanfaatkan kedudukan dan kekuasaannya untuk secara aktif membantu dan bersekongkol dengan Truong My Lan dalam melakukan tindak pidana "Penggelapan harta kekayaan" dan "Pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan kegiatan lain yang berkaitan dengan perbankan".

Khususnya, dengan perbuatan "Melanggar ketentuan tentang kegiatan perbankan dan kegiatan lain yang berkaitan dengan kegiatan perbankan" sebagaimana diatur dalam Pasal 206 KUHP Pasal 4, Bui Anh Dung secara bersama-sama telah mengakibatkan kerugian kepada Bank SCB sebesar lebih dari VND 187,600 miliar.

Atas tindak pidana "Penggelapan harta benda" sebagaimana diatur dalam Pasal 353 KUHP Pasal 4, 2015, penyidik mendakwa Bui Anh Dung turut serta dalam penggelapan uang senilai lebih dari 104 miliar VND dan menimbulkan kerugian utang bunga senilai lebih dari 26.300 miliar VND.

Selama penyelidikan, Bui Anh Dung mengaku dengan jujur, bertobat, dan dengan jelas mengakui pelanggarannya.

Minh Tue

[iklan_2]
Sumber