Seorang wanita mendirikan 22 jaringan asosiasi simpan pinjam bergilir dan menggelapkan miliaran dolar

Pada tanggal 19 Oktober, Kantor Badan Investigasi Kepolisian Provinsi Dak Lak mengumumkan bahwa unit tersebut telah menyelesaikan penyelidikan terhadap kasus Le Thi Thanh Tam (56 tahun, tinggal di kelurahan Ea Bar, distrik Buon Don) yang mendirikan 22 jaringan hui untuk menghimpun dana lebih dari 2 miliar VND dari masyarakat.

Kasus ini telah dilimpahkan oleh Kepolisian Provinsi Dak Lak ke Kejaksaan Rakyat pada tingkat yang sama untuk penuntutan.

Subjek Le Thi Thanh Tam di kantor polisi (Foto: Duc Nguyen).

Berdasarkan hasil investigasi, sejak tahun 2015, Tam telah mengelola hui lokal untuk menerima komisi. Awalnya, Tam menerima uang dari hui dan membayarnya secara penuh dan tepat waktu, sehingga menumbuhkan kepercayaan di antara para peserta.

Setelah itu, usaha Tam bangkrut dan ia terlilit banyak hutang, sehingga ia pun terpikir untuk mengambil uang para pemain.

Dari Maret 2022 hingga Februari 2023, Tam mendirikan 22 jaringan hui palsu, yang menarik 26 orang untuk berpartisipasi. Uang yang terkumpul dari para pemain hui tidak diserahkan kepada penerima hui berikutnya, melainkan disita.

Pada April 2023, banyak orang datang untuk mengambil uang dari hui, tetapi Tam tidak mampu membayar dan menyatakan hui bangkrut. Jumlah uang yang digelapkan Tam dalam kasus ini sekitar 2,2 miliar VND.

Sumber: https://dantri.com.vn/phap-luat/nguoi-phu-nu-lap-22-day-hui-chiem-doat-tien-ty-20241019131605651.htm