Pengaturan tentang pemilik manfaat perusahaan dalam Undang-Undang Perusahaan (diubah)

(MPI) – Pada tanggal 11 November 2024, Kementerian Perencanaan dan Investasi menyelenggarakan Seminar untuk mengumpulkan pendapat tentang penambahan peraturan tentang pemilik manfaat perusahaan dalam Undang-Undang Perusahaan (perubahan).

Ikhtisar Seminar. Foto: MPI

Seminar tersebut dihadiri oleh perwakilan unit khusus Bank Negara Vietnam, Kementerian Keamanan Publik, Kementerian Keuangan, Kementerian Kehakiman, Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Rakyat Tertinggi , Departemen Perencanaan dan Investasi; Federasi Pengacara Vietnam dan perwakilan sejumlah bank komersial.

Dalam pidato pembukaan seminar, Direktur Departemen Manajemen Registrasi Usaha, Kementerian Perencanaan dan Investasi, Do Nhat Hoang, menyampaikan bahwa regulasi mengenai pemilik manfaat badan usaha merupakan hal baru dan penting yang perlu dikaji secara luas untuk dilaporkan ke semua tingkatan agar dapat dimasukkan ke dalam Undang-Undang Badan Usaha (yang telah diamandemen). Seminar ini akan menyajikan hasil awal penelitian mengenai isu ini agar pihak-pihak terkait dapat mendukung, mendampingi, dan menyumbangkan gagasan selama proses pengembangan penelitian, dipadukan dengan pendapat dari perspektif internasional agar dapat membahas isu ini dengan lebih jelas dan melegalkannya ke dalam kerangka hukum Vietnam.

Tujuan pengembangan regulasi pengumpulan informasi pemilik manfaat adalah untuk menemukan individu yang sebenarnya mengendalikan dan mengatur kegiatan investasi dan bisnis perusahaan. Penyempurnaan regulasi ini akan berkontribusi pada peningkatan peringkat anti pencucian uang Vietnam dan menjadikan lingkungan investasi dan bisnis transparan dan sehat, menarik investor, serta berkontribusi pada pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang.

Peraturan dan mekanisme hukum untuk mengumpulkan informasi tentang pemilik manfaat perusahaan merupakan salah satu indikator Indeks Kemudahan Berbisnis baru Bank Dunia; Organisasi internasional (IMF; PBB; OECD) mencakup dokumen, instrumen, deklarasi, dan perjanjian internasional yang relevan.

Pada 16 Juni 2023, Pemerintah Vietnam menandatangani komitmen dengan Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF) untuk mencegah dan memberantas pencucian uang, pendanaan teroris, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, termasuk 17 tindakan spesifik. Sebagai implementasi komitmen tersebut, pada 23 Februari 2024, Perdana Menteri menerbitkan Rencana Aksi Nasional dalam Keputusan No. 194/QD-TTg, yang di dalamnya, Kementerian Perencanaan dan Investasi ditugaskan untuk "Mengembangkan mekanisme untuk menyediakan akses tepat waktu kepada otoritas yang berwenang terhadap informasi yang lengkap, akurat, dan terkini mengenai pemilik manfaat badan hukum (dan perjanjian hukum, jika diperlukan) dan menerapkan langkah-langkah yang tepat, efektif, proporsional, dan bersifat pencegahan terhadap pelanggaran", dengan batas waktu penyelesaian Mei 2025.

Saat ini, Vietnam berada dalam "Daftar Abu-abu" FATF. Jika tidak ada perubahan dalam kerangka hukum, termasuk ketentuan tentang kepemilikan manfaat, FATF dapat mempertimbangkan untuk memasukkan Vietnam ke dalam "Daftar Hitam". Hal ini akan memengaruhi lingkungan investasi dan bisnis serta perekonomian Vietnam. Dengan demikian, sektor swasta akan paling terdampak. Langkah-langkah ini akan secara langsung memengaruhi efektivitas operasional sistem keuangan dan secara tidak langsung memengaruhi banyak aspek ekonomi, politik, dan sosial negara tersebut.

Membangun mekanisme pengumpulan, pemutakhiran, dan penyimpanan informasi tentang pemilik manfaat perusahaan memang diperlukan. Namun, hal ini membutuhkan banyak upaya karena Pemerintah Vietnam telah berkomitmen untuk menyelesaikan amandemen undang-undang tersebut pada Mei 2025. Namun, waktu amandemen Undang-Undang tersebut harus sesuai dengan Program Pengembangan Undang-Undang dan Peraturan Majelis Nasional, yang memiliki banyak prosedur berdasarkan Undang-Undang tentang Pengundangan Dokumen Hukum. Kedua, sebagian besar dunia usaha masih awam dengan konsep ini, sehingga legalisasi persyaratan pengumpulan informasi tentang pemilik manfaat perusahaan perlu dikomunikasikan secara menyeluruh agar implementasinya lebih efektif.

Pada Seminar ini, perwakilan unit-unit khusus lembaga saling bertukar dan membahas perlunya membangun kerangka hukum mengenai pemilik manfaat perusahaan; konsep pemilik manfaat; peran lembaga manajemen negara; tanggung jawab perusahaan untuk menyediakan informasi; pengungkapan informasi mengenai pemilik manfaat; sumber daya untuk implementasi... Hal ini menunjukkan upaya dalam mengimplementasikan komitmen terhadap FATF, serta hak-hak ketika mengimplementasikan sesuai dengan standar internasional.

Menutup Seminar, Direktur Do Nhat Hoang mengucapkan terima kasih atas masukan-masukan berharga yang sangat relevan dengan tujuan Seminar. Lembaga penyusun akan mengumpulkan masukan-masukan tersebut dan menggabungkannya dengan penelitian di bidang regulasi internasional untuk segera mengesahkan isinya menjadi Undang-Undang Perusahaan (yang telah diamandemen) guna membantu meningkatkan peran manajemen negara dalam anti pencucian uang, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas lingkungan investasi dan bisnis di Vietnam.

Minh Hau

Kementerian Perencanaan dan Investasi

Sumber: https://www.mpi.gov.vn/portal/Pages/2024-11-11/Toa-dam-Lay-y-kien-ve-Du-thao-Quy-dinh-ve-chu-so-h9wrpl7.aspx