Bagaimana Shark Thuy 'menggelembungkan' modal dan 'menjual pendek' saham untuk menarik lebih dari 7,677 miliar VND dari kantong 10.000 investor?

Badan investigasi tersebut menuduh Shark Thuy dan kaki tangannya menggunakan serangkaian trik untuk menciptakan "modal virtual", pendapatan "palsu", dan memobilisasi modal dengan menggunakan informasi palsu untuk mengambil lebih dari 7,677 miliar VND dari lebih dari 10.000 investor.

Shark Thuy sebelum ditangkap - Foto: Egroup

Badan Kepolisian Investigasi Kementerian Keamanan Publik telah mengeluarkan kesimpulan tentang investigasi kasus penipuan, perampasan properti, pemberian dan penerimaan suap di Egroup Education Corporation, Egame Investment and Distribution Corporation, Nhat Tran Trading and Service Corporation dan unit terkait.

Badan investigasi mengusulkan untuk mengadili Tn. Nguyen Ngoc Thuy (Shark Thuy), ketua dan direktur umum Egroup, atas dua tuduhan penipuan dan penyuapan.

Kedua saudara perempuan Tn. Thuy, Nn. Nguyen Thi Dung, Tn. Nguyen Van Son dan 26 terdakwa lainnya juga diusulkan untuk dituntut atas tuduhan penipuan, penyuapan, dan penerimaan suap.

Bagaimana Shark Thuy menggunakan 130 pusat dan sekolah bahasa Inggris untuk menarik investor?

Investigasi menyimpulkan bahwa selama periode 2015 - 2023, Tn. Nguyen Ngoc Thuy mengarahkan penggunaan badan hukum Perusahaan Egame untuk berkonsultasi, memperkenalkan, dan mempromosikan citra Perusahaan Egroup sebagai perusahaan pendidikan yang besar dan bergengsi di Vietnam.

Bapak Thuy, sebagai perwakilan hukum dan tokoh terkenal, mengumumkan bahwa Egroup memperluas investasinya di bidang pendidikan dan mengajak nasabah untuk menyumbang modal guna menikmati suku bunga tinggi.

Badan investigasi mengklarifikasi bahwa, meskipun tidak memiliki aset atau kapasitas keuangan, Tn. Thuy masih mengarahkan karyawan Apax English Joint Stock Company dan Igarten Education Development Joint Stock Company untuk terus menyewa tempat dan membuka 130 pusat bahasa Inggris dan taman kanak-kanak Steame di seluruh negeri.

Pada saat yang sama, unit-unit ini mempekerjakan guru-guru dalam dan luar negeri untuk menyelenggarakan pengajaran, menarik perhatian, dan menarik orang.

Menurut kesimpulan investigasi, perusahaan-perusahaan ini merupakan perusahaan "permukaan", yang menjadi sumber pendapatan utama bagi Egroup di antara lebih dari 20 perusahaan dalam ekosistem tersebut. "Perusahaan-perusahaan ini merupakan model bisnis edukasi yang digunakan oleh Nguyen Ngoc Thuy untuk mempromosikan citranya dan menarik investor," demikian kesimpulan investigasi tersebut.

Modal dasar "digelembungkan" dari 32 miliar menjadi 962 miliar VND untuk menjual saham "tidak jelas"

Khususnya, untuk membangun kepercayaan investor saat membeli saham Perusahaan Egroup (yang sebenarnya merupakan saham "palsu"), Bapak Nguyen Ngoc Thuy mengarahkan Bapak Nguyen Manh Phu, direktur keuangan Egroup; kepala akuntan Perusahaan Egame, dan Ibu Pham Thi Thanh Tho, kepala akuntan Egroup, untuk "memalsukan" peningkatan modal dasar dan jumlah saham dari 32 miliar VND menjadi 962,5 miliar VND.

Selain itu, kelompok Tn. Thuy juga menciptakan pendapatan "palsu", yang mencakup sekitar 70% dari pendapatan tahunan, untuk membangun citra Egroup yang beroperasi di banyak bidang, secara efektif, dan dengan keuntungan tinggi untuk menarik modal investasi.

Tn. Thuy juga dituduh mengarahkan Tn. Dang Van Hien, kepala hubungan pemegang saham dan manajer bisnis Perusahaan Egame (unit dengan 530 karyawan, berubah dari waktu ke waktu), untuk merencanakan mobilisasi modal, membangun program periklanan, dan memasarkan proyek sekolah.

Departemen penjualan dilatih untuk mengundang dan menarik orang untuk mengunjungi Egroup dan Egame, mempelajari model operasi, menandatangani kontrak untuk membeli saham dengan komitmen untuk berinvestasi dalam pendidikan untuk menghasilkan keuntungan stabil sebesar 15 - 20%/tahun.

Bapak Thuy juga menugaskan Ibu Do Thi Nham, kepala departemen hukum Egame, untuk menyiapkan kontrak pengalihan saham, risalah likuidasi, dan perjanjian kerja sama sesuai dengan formulir yang disiapkannya.

Dokumen-dokumen ini menunjukkan bahwa Bapak Thuy mengalihkan saham Egroup kepada investor dengan harga 38.000 VND/saham dan berkomitmen untuk membelinya kembali setelah satu tahun dengan harga 42.000 VND/saham. Investor harus menyerahkan semua hak dan kewajiban pemegang saham kepada Bapak Thuy.

Staf penjualan menerima komisi 5% yang terstruktur sebagai 2% dalam bentuk saham Egroup dan 3% dalam bentuk tunai, tetapi dianjurkan untuk tidak menerima uang tunai melainkan mengubahnya menjadi saham.

Di bawah arahan Tuan Thuy dan Tuan Hien, tim manajemen dan karyawan Egame memberikan banyak informasi palsu tentang aktivitas investasi, metode bisnis, dan profitabilitas untuk meyakinkan orang agar membeli saham Egroup.

Pada tahap pertama, nasabah hanya menginvestasikan sejumlah kecil uang, untuk jangka pendek (3 bulan, 6 bulan) dan Egame membayar pokok dan bunga secara penuh, dan memberikan hadiah pada hari libur dengan uang investor baru itu sendiri.

Setelah itu, pelanggan menjadi lebih percaya diri dan mengajak kerabat serta teman untuk berinvestasi bersama. Tim penjualan juga berinvestasi dan mencari pelanggan baru, serta memberikan nasihat investasi jangka panjang (1 tahun, 2 tahun).

Ketika jatuh tempo, kelompok ini mencoba memperpanjang periode pembayaran, mentransfer kontrak ke orang lain, atau membayar pokok dan bunga dalam jumlah kecil dan terus mendorong nasabah untuk menambahkan bunga ke pokok untuk mempertahankan investasi.

Shark Thuy saat ditangkap - Foto: Kementerian Keamanan Publik

Menggunakan uang dari investor berikutnya untuk membayar investor sebelumnya, Shark Thuy menggelapkan 7,677 miliar VND.

Kesimpulan investigasi menunjukkan bahwa semakin akhir periode, semakin besar tekanan untuk membayar bunga, sementara proyek-proyek yang diinvestasikan Perusahaan Egroup menghasilkan sedikit atau tidak ada pendapatan, situasi keuangan perusahaan menjadi sulit.

Khususnya, dari tahun 2021 hingga 2023, karena dampak epidemi COVID-19, pusat bahasa Inggris dan taman kanak-kanak semuanya ditutup, jumlah pelanggan baru rendah, dan pendapatan tidak cukup untuk membayar kontrak yang jatuh tempo.

Shark Thuy mengarahkan 23 manajer - pemimpin tim yang bertanggung jawab atas 341 staf penjualan saat meminta investasi dari pelanggan untuk menggunakan 70% dari uang yang dimobilisasi untuk membayar pelanggan dengan utang lama yang dikelola oleh karyawan tersebut. Sisanya yang 30% dibayarkan kepada perusahaan.

"Oleh karena itu, semua karyawan pada tahap ini mengetahui bahwa mobilisasi modal dimaksudkan untuk mendapatkan uang dari investor selanjutnya guna membayar investor sebelumnya, bukan untuk berinvestasi dalam kegiatan bisnis pendidikan, yang merupakan tujuan mobilisasi yang salah," demikian kesimpulan investigasi tersebut.

Khususnya, badan investigasi tersebut menuduh Tn. Nguyen Ngoc Thuy mengarahkan penggunaan rekening pribadi untuk menerima uang dari investor, kemudian mentransfernya ke Nn. Nguyen Thi Hoai Huong dan departemen akuntansi Perusahaan Egame untuk manajemen terpisah, tidak memasukkannya dalam laporan keuangan dan hanya menggunakannya sesuai dengan instruksi Tn. Thuy.

Hasil investigasi menyimpulkan bahwa, dengan metode ini, dalam kurun waktu 2015 - 2023, Tn. Thuy telah menjual lebih dari 206 juta lembar saham modal dasar Perusahaan Egroup kepada 10.063 investor melalui 26.236 kontrak, dengan perolehan dana pokok investor lebih dari 7.677 miliar VND.

Semua hasil dari transfer saham dikelola secara terpisah dan tidak dicatat dalam laporan pajak atau laporan keuangan yang diserahkan kepada otoritas.

Tn. Thuy mengarahkan penggunaan 70% uang tersebut untuk membayar pokok dan bunga kontrak-kontrak sebelumnya agar tidak terdeteksi; ia menggunakan sisa 30% untuk membayar utang pribadi (utang bank, pinjaman, sewa...) atau mentransfernya ke perusahaan-perusahaan yang dimilikinya atau meminta orang lain untuk memilikinya guna meningkatkan rasio kepemilikan, sehingga mengubah uang para investor menjadi aset miliknya sendiri.

Badan investigasi menyatakan lebih dari 7,677 miliar VND telah habis terpakai dan tidak ada lagi kemungkinan pembayaran kepada investor.

MENGHORMATI

Sumber: https://tuoitre.vn/shark-thuy-thoi-von-ban-khong-co-phan-ra-sao-de-rut-hon-7-677-ti-dong-tu-tui-10-000-nha-dau-tu-20251117225011231.htm