Sopir dan pembantu juga terperangkap dalam pusaran pencucian uang milik Truong My Lan.

Pagi ini (25 September), persidangan terdakwa Truong My Lan dan komplotannya melanjutkan sesi pemeriksaan untuk kelompok kejahatan "Pencucian Uang".

Terdakwa Nguyen Phuong Anh (mantan Wakil Direktur Jenderal Perusahaan Saham Gabungan Saigon Peninsula Group) mengakui bahwa ia mendirikan dan menggunakan sekitar 600 perusahaan untuk berkoordinasi dengan para pemimpin Bank SCB guna membuat pinjaman palsu untuk menarik uang dari SCB guna berbagai keperluan.

Mengungkapkan penyesalannya, terdakwa Phuong Anh menjelaskan bahwa dia tidak menyadari konsekuensinya akan begitu besar.

Terdakwa Truong My Lan. Foto: TC

Berdasarkan dakwaan, atas instruksi terdakwa Truong My Lan, terdakwa Phuong Anh berkoordinasi dengan para pimpinan Bank SCB untuk membuat pinjaman "palsu" guna menarik uang untuk berbagai keperluan. Terdakwa juga merupakan orang yang secara langsung memantau pengumpulan dan pencairan uang hasil penggelapan aset Bank SCB dan uang hasil penipuan obligasi.

Di bawah arahan Ibu Lan, dari 7 Maret 2018 hingga 1 Agustus 2019, Phuong Anh menggunakan 3 perusahaan: Blue Pearl, Saigon Peninsula dan Easter View, untuk mentransfer lebih dari 256 juta USD (setara dengan lebih dari 5.900 miliar VND) ke luar negeri.

Terdakwa Tran Thi My Dung (mantan Wakil Direktur Jenderal Bank SCB) menjelaskan bahwa keputusan untuk mencairkan uang dari SCB ke perusahaan-perusahaan milik Ibu Lan adalah untuk mengikuti apa yang telah dilakukan oleh para pemimpin SCB generasi sebelumnya.

Terkait skenario arus kas, terdakwa menyatakan bahwa ia hanya menerima informasi dari terdakwa Truong My Lan dan kemudian berkoordinasi dengan Phuong Anh untuk menyusun rencana pinjaman dan pencairan. Namun, terdakwa tidak mengetahui detail bagaimana arus kas tersebut dijalankan.

Terdakwa Truong Khanh Hoang (Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Bank SCB) mengakui telah berkoordinasi dengan terdakwa Phuong Anh untuk menyusun rencana pencairan pinjaman. Namun, terdakwalah yang bertanggung jawab atas pencairan pinjaman dari bank, sementara terdakwa Phuong Anh yang bertanggung jawab setelahnya.

Ketika ditanya oleh juri bagaimana ia memandang perilaku kriminalnya, terdakwa Hoang berkata: "Ketika saya bergabung dengan SCB, bank tersebut sedang kesulitan, saya hanya berusaha membantu SCB merestrukturisasi dengan sukses. Kemudian, saya menyadari bahwa perilaku saya salah, saya sangat sedih ketika proses restrukturisasi SCB tidak berhasil."

Sopir Ny. Truong My Lan, terdakwa Bui Van Dung, menyatakan bahwa pekerjaan sehari-harinya adalah menjemput dan mengantar Ny. Lan ke tempat kerja. Selain itu, terdakwa Tran Thi Hoang Uyen (sekretaris Ny. Lan) memintanya untuk pergi ke Bank SCB Cabang Kota Ho Chi Minh untuk bertemu terdakwa Tran Thi Thuy Ai (mantan kasir) guna mengambil uang kembali setiap hari.

Para terdakwa di pengadilan. Foto: TC

"Terdakwa menerima sekitar lebih dari 108 miliar VND dari Nona Thuy Ai. Setibanya di sana, ia melihat Nona Ai memasukkan uang tersebut ke dalam kotak. Terdakwa hanya perlu memasukkannya ke dalam mobil dan membawanya kembali ke Pasteur 127 atau menyerahkannya kepada Nona Tran Xuan Phuong (sekretaris terdakwa Ngo Thanh Nha) di Perusahaan Saham Gabungan Van Thinh Phat Group di Tran Hung Dao 193-203 (Distrik 1)," ujar terdakwa Dung.

Selain mentransfer uang ke dua alamat di atas, terdakwa Dung juga mengaku secara pribadi mengirimkan uang kepada banyak orang di bawah arahan Ny. Lan. Setiap kali ia mengirimkan uang, terdakwa menerima imbalan antara 500.000 hingga 1 juta VND, tetapi tidak menerima imbalan lain.

Terdakwa Dung menegaskan, dirinya tidak mengetahui kalau Lan memperoleh uang tersebut dari hasil kejahatan penggelapan aset dan uang Bank SCB.

Terdakwa Tran Thi Thuy Uyen menyatakan bahwa pada kenyataannya dia hanya seorang pembantu rumah tangga untuk keluarga Nyonya Lan, tetapi untuk melegitimasi pembayaran tersebut, Nyonya Lan memberinya gelar sekretaris.

Menurut kesaksian Uyen, selain mengerjakan pekerjaan rumah, terdakwa ditugaskan oleh Nyonya Lan untuk memantau kartu bank Nyonya Lan, suami, dan kedua anak mereka. Oleh karena itu, setiap kali bank mengirimkan laporan, terdakwa memeriksa nama-nama untuk melihat pengeluaran setiap orang, lalu melaporkannya kepada Nyonya Lan dan para pemegang kartu untuk memeriksa apakah laporan tersebut benar atau tidak.

Terdakwa Uyen menyatakan bahwa sejak 30 Maret hingga 20 Agustus 2019, ia menerima lebih dari VND 5.800 miliar dari terdakwa Bui Van Dung dan tidak mengetahui asal uang tersebut. Mengenai transfer uang kepada perorangan, setiap kali ia menerima telepon dari Nyonya Lan yang mengatakan bahwa ada yang datang untuk mengambil uang tersebut, terdakwalah yang mengirimkannya.

"Terdakwa, sebagai pembantu, tidak tahu apa-apa. Saya harap juri mempertimbangkan hal ini," kata terdakwa Uyen dengan suara tercekat.

Terdakwa Tran Xuan Phuong (sekretaris terdakwa Ngo Thanh Nha) mengaku menerima sekitar 325 miliar VND yang ditransfer oleh terdakwa Bui Van Dung. Menurut kesaksian Phuong, awalnya terdakwa hanya mengetahui bahwa sumber uang tersebut berasal dari SCB, namun kemudian ia mengetahui bahwa uang tersebut diperoleh dari penjualan obligasi.

Menurut kesaksian Phuong, setelah menerima uang tersebut, di bawah arahan terdakwa Nha, terdakwa menggunakannya untuk membiayai kegiatan Perusahaan Saham Gabungan Van Thinh Phat Group, kegiatan amal, dan bagi individu untuk membeli real estat.

Berdasarkan dakwaan, sejak 1 Januari 2018 hingga 7 Oktober 2022, terdakwa Truong My Lan dan rekan-rekannya telah menggelapkan lebih dari VND 445 miliar dari hasil kejahatan penggelapan aset Bank SCB dan penjualan obligasi palsu. Setelah itu, Ny. Lan memerintahkan bawahannya untuk menyusun rencana penarikan dan transfer uang dari sistem Bank SCB guna menyembunyikan asal usul uang tersebut dan melegalkan seluruh uang tersebut.

Seseorang tampaknya ingin membayar 130 juta USD untuk mengganti kerugian atas konsekuensi yang dialami oleh Ibu Truong My Lan.

Pengacara Nguyen Thi Huyen Trang mengatakan bahwa seorang teman ingin meminjamkan Ibu Truong My Lan sebesar 130 juta USD agar dia dapat membantu para pemegang obligasi.

Ibu Truong My Lan menghadirkan 'proyek super' Amigo untuk membantu pemegang obligasi.

Meskipun dia berulang kali menegaskan bahwa dia hanya meminjamkan perusahaan itu kepada SCB Bank untuk menerbitkan obligasi, terdakwa Truong My Lan menggunakan "proyek super" Amigo di Distrik 1 (HCMC) untuk memperbaiki konsekuensinya.

Terdakwa Truong My Lan bersaksi tentang pertemuan makan siang untuk membahas penerbitan obligasi.

Ibu Truong My Lan menyatakan bahwa atas permintaan Ibu Hong, ia menyelenggarakan "makan siang" dan mengundang sejumlah terdakwa yang merupakan pemimpin kunci SCB dan Tan Viet Securities untuk membahas hal-hal terkait penerbitan obligasi.

Sumber: https://vietnamnet.vn/tai-xe-giup-viec-cung-bi-cuon-vao-vong-xoao-rua-tien-cua-ba-truong-my-lan-2325692.html