Cinque persone arrestate per frode sugli investimenti in criptovalute.

(NLĐO) - La polizia provinciale di Khánh Hòa ha avviato un procedimento legale contro 5 persone per frode tramite uno schema di investimento in criptovalute.

Il 31 ottobre, l'Agenzia investigativa per la sicurezza della polizia provinciale di Khanh Hoa ha annunciato di aver avviato un procedimento legale e di aver fermato temporaneamente cinque persone per indagini sui reati di frode e appropriazione indebita.

Nello specifico, le persone coinvolte sono: Ngo Thanh Long e Ngo Quang Son (entrambi di 43 anni, residenti nel quartiere di Tich Luong, provincia di Thai Nguyen), Nguyen Thi Minh (63 anni, residente nel quartiere di Tam Thang, città di Ho Chi Minh), Nguyen Van Ngoc (36 anni, residente nella comune di Tue Tinh, città di Hai Phong) e Ngo Son Tung (42 anni, residente nella comune di Bat Bat, città di Hanoi ).

Il soggetto è Ngo Quang Son.

Secondo l'Agenzia investigativa per la sicurezza della polizia provinciale di Khanh Hoa, Ngo Quang Son è sospettato di essere la mente e il capo di questa banda di truffatori.

Le prime informazioni indicano che, a partire da ottobre 2024, questo gruppo ha acquistato e gestito un sistema fraudolento di investimento in criptovalute chiamato "3COMMAS", progettato per imitare le piattaforme di scambio internazionali.

Questo gruppo ha diffuso informazioni false su un "Trading Bot" intelligente in grado di generare profitti con un tasso di interesse dello 0,7% al giorno, a seconda del pacchetto di investimento da 2.000 a 30.000 USDT o più.

Il sistema di investimento in criptovalute si chiama "3COMMAS".

Oltre a ricevere profitti dal pacchetto di investimento, gli investitori guadagnano anche commissioni presentando altri investitori in un modello di marketing multilivello, incluse commissioni dirette per le segnalazioni e commissioni di partecipazione agli utili.

Le indagini della polizia hanno rivelato che questo sistema in realtà non utilizzava bot di trading né svolgeva attività redditizie. Tutti gli USDT depositati dagli investitori nel portafoglio principale venivano trasferiti da Ngo Thanh Long a portafogli intermedi per essere sottratti illecitamente e poi suddivisi tra di loro.

Nella sola provincia di Khanh Hoa, gli inquirenti hanno dimostrato che questo gruppo ha sottratto oltre 300 milioni di dong vietnamiti a quattro vittime. Il caso è attualmente sotto indagine e la polizia provinciale di Khanh Hoa sta ampliando le indagini.

Fonte: https://nld.com.vn/bat-5-doi-tuong-lua-dao-dau-tu-tien-ma-hoa-196251031172142092.htm