Due ex funzionari di banca arrestati a Can Tho.

(Dan Tri Newspaper) - Due ex funzionari di banca di Can Tho sono stati temporaneamente arrestati dal Dipartimento di Polizia Criminale della città di Can Tho per aver accettato tangenti per un totale di 1,4 miliardi di dong vietnamiti.

Il 26 gennaio, la polizia di Can Tho ha annunciato che il dipartimento di polizia criminale della città aveva avviato un procedimento penale e posto in stato di fermo temporaneo Nguyen Thanh Phu e Do Doan Thien Vuong, ex funzionari del credito della filiale di Thot Not della Saigon Commercial and Industrial Bank (Saigonbank), con l'accusa di aver accettato tangenti.

Huynh Nhat Tam, agente immobiliare e commerciante, è stato arrestato con l'accusa di corruzione.

I due imputati, Do Doan Thien Vuong (nella foto sopra) e Nguyen Thanh Phu (Foto: Contributore).

Secondo le prime indagini, dal 2021 al 2023 Tam ha presentato numerose richieste di prestito presso diverse banche, rendendo impossibile per lui essere l'unico richiedente di prestiti presso la filiale di Thot Not (Can Tho) della Saigonbank. Pertanto, il sospettato Tam ha chiesto ad amici e parenti di ipotecare i loro diritti di utilizzo dei terreni per ottenere prestiti a suo favore presso la banca.

Le persone i cui nomi comparivano nelle richieste di prestito di Tâm erano inoltre "non idonee a ricevere prestiti" e le garanzie, come richiesto dalla banca, non erano di valore sufficiente a coprire l'importo richiesto da Tâm.

Al fine di ottenere un prestito superiore al valore delle garanzie, Tam si è accordato con Vuong e Phu per creare richieste di prestito non conformi alle normative della Banca di Stato del Vietnam e della banca in questione.

Secondo l'agenzia investigativa, Tam avrebbe trasferito oltre 1,4 miliardi di VND a Vuong e Phu come pagamento per l'elaborazione dei suddetti documenti relativi a prestiti ipotecari bancari, che sarebbero stati trattati in modo improprio.

Il caso è attualmente oggetto di un'indagine approfondita da parte del Dipartimento di Polizia Criminale e sarà trattato a norma di legge.

Fonte: https://dantri.com.vn/phap-luat/bat-hai-cuu-can-bo-ngan-hang-o-can-tho-20250126074508689.htm