Allarme rosso per gli investimenti in criptovalute.

Le autorità e gli esperti continuano a lanciare allarmi sui rischi legati agli investimenti in criptovalute.

Le autorità e gli esperti continuano a lanciare allarmi sui rischi legati agli investimenti in criptovalute.

Gli investitori devono comprendere a fondo la tecnologia e i concetti relativi alle criptovalute ed esercitare la massima cautela per evitare di essere sfruttati o truffati da individui malintenzionati.

Avvertimenti ripetuti

Di recente, numerosi post e commenti sulla criptovaluta Pi Network sono apparsi sui social media e sui siti web. In particolare, la quotazione di Pi Network su diverse piattaforme di scambio di criptovalute ha suscitato grande entusiasmo nella comunità dei miner di Pi. A due settimane dalla quotazione, il prezzo di Pi si aggira attualmente intorno a 1,8 dollari USA (circa 46.000 VND) e ha persino raggiunto i 3 dollari USA (circa 76.000 VND).

La polizia di Hanoi ha emesso un avviso sui rischi legati agli investimenti e al trading di criptovalute come Pi Network. Secondo la legge vietnamita, le criptovalute in generale, e Pi in particolare, non sono considerate beni patrimoniali. Pertanto, incidenti, problemi e controversie derivanti da transazioni in criptovalute e Pi sono molto rischiosi e difficili da tutelare o risolvere legalmente.

Alcuni individui potrebbero sfruttare la criptovaluta Pi per commettere atti illegali, come la creazione di criptovalute Pi contraffatte, la raccolta di capitali a scopo di frode e l'appropriazione indebita di beni. Inoltre, malintenzionati potrebbero creare false applicazioni di Pi Network per raccogliere illegalmente i dati degli utenti e ottenere accessi non autorizzati, al fine di commettere frodi e appropriarsi indebitamente di beni o criptovalute nelle transazioni in Pi.

Inoltre, le forze dell'ordine delle province di Nghe An, Nam Dinh, Dong Nai , Bac Lieu e altre hanno emesso avvisi in merito alle truffe online. Questi truffatori spesso si spacciano per funzionari governativi, inducendo le persone a investire in criptovalute o impersonando piattaforme di trading per rubare loro denaro.

Questi avvertimenti sono stati emessi dopo che la polizia ha smascherato una serie di truffe legate alle criptovalute.

Di recente, la polizia di Hanoi ha smantellato un'organizzazione transnazionale dedita alle frodi legate alle criptovalute. Il numero delle vittime ha superato le 2.000, per un importo totale superiore a 2 trilioni di VND. In precedenza, la polizia di Hanoi aveva avviato un'indagine sul caso della società Trieu Nu Cuoi, che aveva indotto circa 100 aziende e quasi 400 privati ​​ad acquistare la criptovaluta quantistica QFS, per un valore di centinaia di miliardi di VND.

La polizia provinciale di Nghe An ha inoltre smantellato un'organizzazione criminale transnazionale dedita alle frodi, operante nel "Triangolo d'Oro" (provincia di Bokeo, Laos). Questo gruppo criminale si spacciava principalmente per uomini d'affari di successo, inducendo le persone a investire in criptovalute da loro create. Molte vittime sono cadute nella trappola, una delle quali ha perso 18,6 miliardi di VND.

Secondo un'indagine della National Cybersecurity Association, nel 2024 un utente su 220 è stato vittima di frode online (un tasso dello 0,45%). Si stima che le perdite totali causate dalle frodi online nel 2024 abbiano raggiunto i 18.900 miliardi di VND. Per quanto riguarda le frodi legate alle criptovalute, secondo Chainalysis (una società statunitense di analisi blockchain), le stime iniziali suggeriscono che i portafogli elettronici fraudolenti abbiano generato profitti per 9,9 miliardi di dollari nel 2024, e si prevede che questa cifra raggiungerà il livello record di 12,4 miliardi di dollari nel 2025. Le frodi provengono principalmente da grandi centri di frode nel Sud-est asiatico e mostrano segni di una crescente decentralizzazione operativa.

Attenzione al "formaggio delle criptovalute".

Secondo Dang Minh Tuan, presidente della Vietnam Blockchain Alliance, investire in criptovalute comporta molti rischi perché in Vietnam le criptovalute non hanno uno status giuridico e non esiste un organismo di regolamentazione che controlli le frodi e la manipolazione del mercato; in altre parole, non sono tutelate dalla legge. Gli investitori devono comprendere a fondo la tecnologia e possedere le competenze necessarie per utilizzare i vari portafogli e i concetti relativi alle valute virtuali.

"Gli investitori devono essere cauti per evitare di essere sfruttati o truffati da individui senza scrupoli", ha avvertito il signor Dang Minh Tuan.

Nel 2024, il Vietnam si è classificato al 5° posto a livello globale per interesse verso le risorse digitali, al 3° posto per utilizzo di piattaforme di trading internazionali e al 6° posto per volume di scambi su piattaforme decentralizzate.

Attualmente, 17 milioni di vietnamiti possiedono asset digitali, per un valore di mercato complessivo superiore a 100 miliardi di dollari. Le transazioni informali di asset digitali stanno creando un'enorme economia sommersa.

(Fonte: statistiche di Chainalysis)

Secondo il signor Tran Huyen Dinh, fondatore di AlphaTrue, gli investitori devono acquisire solide conoscenze e aumentare la loro vigilanza prima di investire in criptovalute. Prima di partecipare, gli investitori dovrebbero studiare a fondo i diversi tipi di criptovalute, il funzionamento della tecnologia blockchain, le tecniche di sicurezza e le caratteristiche di ciascun tipo di asset per gestirli in modo sicuro e ridurre i rischi. Inoltre, dovrebbero diffidare delle offerte di investimento che promettono alti rendimenti, poiché potrebbero essere segnali di frode; dovrebbero verificare le informazioni da fonti affidabili ed evitare di cadere nella trappola della "FOMO" (paura di perdere un'occasione).

"Attualmente, in un mercato privo di un quadro giuridico adeguato, gli utenti rischiano di essere truffati o di perdere i propri beni. Pertanto, la legalizzazione degli asset digitali non solo infonderà maggiore tranquillità alle persone che partecipano alle transazioni, ma rafforzerà anche la loro fiducia nella tecnologia blockchain e nelle relative applicazioni", ha suggerito il signor Dinh.

Per quanto riguarda le questioni legali, l'avvocato Bui Anh Tuan (Ordine degli Avvocati di Hanoi) ha affermato che molti Paesi non hanno ancora espresso posizioni chiare sugli asset digitali, pertanto la creazione di un quadro giuridico richiede grande cautela. Tuttavia, un quadro giuridico è necessario per la gestione, poiché transazioni, acquisti, vendite e investimenti in criptovalute avvengono quotidianamente. Il quadro giuridico per le valute virtuali e gli asset virtuali servirà da base per la gestione delle relative transazioni, garantendo l'adempimento degli obblighi fiscali, la risoluzione delle controversie e la limitazione delle frodi. Ciò contribuirà anche a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo attraverso le transazioni in criptovalute.

Con la Direttiva n. 05/CT-TTg del 1° marzo 2025, il Primo Ministro ha richiesto al Ministero delle Finanze, in qualità di coordinatore, e alla Banca di Stato del Vietnam, in base alle funzioni e ai compiti loro assegnati, di proporre e presentare al Governo entro marzo 2025 un quadro giuridico per la gestione e la promozione dello sviluppo sano ed efficace degli asset digitali e delle criptovalute. Tale quadro giuridico costituirà un'importante base legale per evitare impatti negativi sull'economia e sulle questioni sociali, contribuendo al contempo a creare valore per l'economia nazionale.

Fonte: https://baodautu.vn/canh-bao-do-ve-dau-tu-tien-ao-d250814.html