Si raccomanda di perseguire penalmente Tran Qui Thanh e le sue due figlie.

Il Dipartimento Investigativo del Ministero della Pubblica Sicurezza ha appena completato la sua relazione investigativa supplementare e ha trasmesso il fascicolo alla Procura del Popolo di pari livello, raccomandando il perseguimento penale del signor Tran Qui Thanh (Presidente del Consiglio di Amministrazione della Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) e delle sue due figlie, Tran Uyen Phuong e Tran Ngoc Bich (tutti residenti nel distretto di Binh Thanh, attualmente in residenza temporanea nella provincia di Binh Duong), per il reato di "Abuso di fiducia per appropriazione indebita".

L'indagine supplementare ha concluso che, approfittando delle normative sui prestiti e dei contratti di trasferimento, Tran Qui Thanh, Tran Uyen Phuong e Tran Ngoc Bich hanno concesso prestiti a tassi di interesse inferiori alla soglia che configura il reato ai sensi dell'articolo 201 del Codice penale del 2015, ma senza stipulare contratti di prestito con garanzie.

Tran Qui Thanh e suo figlio costringevano aziende e privati che avevano contratto prestiti a firmare contratti di trasferimento di progetti, quote di partecipazione in progetti e beni immobili, conformemente alla legge, ma a valori di gran lunga inferiori al reale valore dei beni.

Quando il proprietario dell'immobile (il mutuatario) esitava e si preoccupava di contrarre un prestito, ma doveva firmare un contratto di trasferimento, Tran Qui Thanh e le sue due figlie fornirono informazioni per infondere fiducia riguardo alla loro credibilità e al loro potenziale finanziario, firmando "impegni di rivendita", legittimando gli interessi del prestito con ricevute di acconti per riacquistare il progetto e l'immobile, promettendo di restituire la proprietà una volta che il capitale e gli interessi fossero stati interamente rimborsati.

Quando il proprietario dell'immobile (il mutuatario) ha trasferito i beni a Tran Uyen Phuong e Tran Ngoc Bich come indicato dal signor Tran Qui Thanh, i beni sono stati rapidamente intestati a loro nome in modo che potessero prenderne il controllo e disporne (beni immobili, apporti di capitale, azioni).

Allo stesso tempo, quando il proprietario dell'immobile (il mutuatario) ha adempiuto pienamente ai propri obblighi di rimborso del capitale e degli interessi come concordato, il signor Thanh e suo figlio hanno utilizzato tattiche fraudolente (adducendo motivi irragionevoli per rifiutare il pagamento, non restituendo l'immobile, sostenendo che il proprietario avesse violato i termini del contratto e avesse quindi perso il diritto di riacquistarlo...) o hanno creato pretesti (costringendo il proprietario a pagare più denaro, non consentendo pagamenti rateali ma richiedendo il pagamento dell'intero importo del capitale...) rendendo impossibile il pagamento da parte del proprietario, rifiutandosi così intenzionalmente di rimborsare e appropriandosi indebitamente dell'immobile.

L'indagine supplementare ha concluso che, utilizzando i metodi sopra menzionati, da gennaio 2019 a novembre 2020, il signor Tran Qui Thanh e i suoi complici hanno commesso quattro atti di "abuso di fiducia per appropriazione indebita di beni" ai danni di quattro vittime, tra cui due progetti, Minh Thanh e Nhon Thanh, appartenenti alla signora Dang Thi Kim Oanh; 29 appezzamenti di terreno separati dall'appezzamento 452 del signor Nguyen Van Chung; quattro appezzamenti di terreno appartenenti al signor Lam Son Hoang; e due appezzamenti di terreno appartenenti al signor Nguyen Huy Dong, per un valore totale di oltre 1,048 miliardi di VND.

Minh Tue

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