Nella provincia di Lam Dong, un sospetto è stato arrestato per frode e appropriazione indebita.

Il Dipartimento di Polizia provinciale di Lam Dong richiede che le organizzazioni e i singoli individui che hanno subito perdite a causa delle azioni di Nguyen Huu Phu si presentino tempestivamente all'Ufficio dell'Agenzia investigativa della polizia provinciale per l'elaborazione e la risoluzione del caso in conformità alla legge.

Il 25 febbraio, l'Ufficio dell'Agenzia Investigativa Criminale della Polizia Provinciale di Lam Dong ha annunciato di aver eseguito la Decisione di avvio di un procedimento penale, la Decisione di perseguire il sospettato e l'Ordine di detenzione temporanea nei confronti di Nguyen Huu Phu (nato nel 1990, residente nel distretto di Hac Thanh, provincia di Thanh Hoa) per indagare sul reato di "appropriazione indebita di beni".

La polizia sta dando esecuzione alla decisione di trattenere temporaneamente Nguyen Huu Phu.

In precedenza, l'Ufficio dell'Agenzia Investigativa Criminale della Polizia Provinciale di Lam Dong aveva ricevuto una denuncia da parte di alcuni cittadini riguardante una frode su larga scala che coinvolgeva Nguyen Huu Phu.

Subito dopo aver ricevuto la segnalazione, l'Ufficio dell'Agenzia Investigativa Criminale della Polizia Provinciale di Lam Dong ha avviato un'indagine e una verifica. La polizia ha convocato Nguyen Huu Phu presso la sede centrale per interrogarlo. Dopo tre giorni di intense indagini, l'agenzia ha chiarito l'atto criminale con metodi sofisticati.

Di conseguenza, Nguyen Huu Phu aveva precedentemente lavorato pressola SHB Finance Company, quindi aveva familiarità con le procedure e i processi per la concessione di prestiti tramite il sistema software dell'azienda. Dopo aver lasciato il lavoro, Phu ha pubblicato informazioni sui social media offrendo assistenza per prestiti online. Quando le persone si fidavano di lui e gli trasferivano denaro per pagare gli interessi o saldare i loro prestiti, Phu non adempiva ai suoi obblighi nei confronti della società di credito, ma si appropriava indebitamente dei fondi per uso personale.

Contemporaneamente, Phu contattò i clienti che in precedenza avevano ottenuto prestiti da SHB Finance, fornendo loro informazioni sul programma di rimborso dei premi assicurativi. Una volta conquistata la loro fiducia, Phu manipolò direttamente i telefoni dei clienti, utilizzando i loro dati personali per creare nuovi conti bancari ed elaborare le richieste di prestito. Dopo l'erogazione dei prestiti, Phu trasferì il denaro sul proprio conto, restituendo ai clienti solo una piccola parte e spacciandola per un rimborso di premi assicurativi.

Le indagini preliminari indicano che Nguyen Huu Phu si è appropriato indebitamente di oltre 800 milioni di dong vietnamiti. L'Ufficio dell'Agenzia Investigativa Criminale della Polizia Provinciale di Lam Dong sta continuando ad ampliare le indagini sul caso.

Fonte: https://baolamdong.vn/lam-dong-bat-doi-tuong-lua-dao-chiem-doat-tai-san-426384.html