Quasi 26 miliardi di VND persi a causa di investimenti "fittizi".

Dopo essere stato contattato e aver stretto amicizia con alcune persone sui social media, il signor NTV (nato nel 1965), residente nel quartiere di Long Xuyen, si è unito a vari gruppi per "imparare" a investire in azioni. Caduto vittima di una truffa, ha perso quasi 26 miliardi di VND in un breve periodo di tempo.

Il signor NTV, residente nel quartiere di Long Xuyen, ha inviato una petizione al quotidiano provinciale di An Giang e alla stazione radiotelevisiva. Foto: NH

Secondo il signor V, all'inizio di marzo 2024, venne a conoscenza del gruppo F66 - Investimenti Finanziari e del gruppo 802 - Scambio di Conoscenze tramite i social media e fu invitato a unirsi a un gruppo di investimento in borsa. Inizialmente, investì solo in azioni vietnamite e raccomandò l'acquisto di azioni che potevano generare profitti. All'inizio, il signor V guadagnava qualche milione di dong al giorno. Ad aprile 2024, durante il periodo in cui il mercato azionario vietnamita crollò, alcuni membri del suo gruppo si spacciarono per consulenti finanziari per invogliare le persone a investire in oro sulla borsa IG e in petrolio sulla borsa ET5 (mercati internazionali) tramite piattaforme come Zalo, Telegram e Viber.

Per guadagnarsi la fiducia dei partecipanti, i truffatori hanno fatto testare alle "vittime", tra cui il signor V, il trading su due piattaforme virtuali utilizzando un conto demo. Visti i buoni profitti, circa una settimana dopo aver completato i test, le due piattaforme hanno permesso agli investitori di operare con denaro reale seguendo gli ordini dell'istruttore e applicando una specifica ripartizione dei profitti: gli investitori in petrolio ricevevano il 60%, il consulente il 40%; gli investitori in oro ricevevano l'80%, il consulente il 20%.

Dopo circa una settimana di contrattazioni, la piattaforma di investimento petrolifero ha pianificato un programma di "rilascio Stella d'Oro" per attrarre capitali di investitori e offrire loro vantaggi e livelli di accesso differenziati. Il signor V ha investito 5 miliardi di VND come capitale iniziale e, per raggiungere lo status di "diamante", ha dovuto prendere in prestito altri 5 miliardi di VND dalla piattaforma. Le persone coinvolte gli hanno offerto la possibilità di prendere in prestito dalla piattaforma senza interessi per i primi tre giorni, con un tasso di interesse giornaliero dell'1% a partire dal quarto giorno. Credendoci, il signor V ha accettato il prestito. Dopo circa 10 giorni, quando ha voluto prelevare denaro dal suo conto, le persone coinvolte lo hanno informato che avrebbe dovuto rimborsare il prestito e gli interessi, per un totale di 5,25 miliardi di VND, prima di poter prelevare i suoi soldi. Il 24 aprile 2024, il signor V ha ipotecato i suoi diritti di utilizzo del terreno per ottenere un prestito da una banca al fine di rimborsare il suddetto prestito e gli interessi. Dopo aver trasferito il prestito e gli interessi come indicato dalle persone coinvolte, il signor V ha tentato di prelevare denaro dal suo conto, ma senza successo. I truffatori hanno affermato che c'era un errore di sintassi, quindi ha dovuto reinserire la sintassi come richiesto e, allo stesso tempo, hanno costretto il signor V a depositare altro denaro prima che potesse prelevare i fondi.

Volendo recuperare i suoi soldi, il 25 aprile 2024 il signor V ha contratto un prestito ad alto interesse da una fonte esterna per depositare nuovamente la somma sul suo conto, seguendo le istruzioni. Quando ha tentato di prelevare l'intera somma di 12,5 miliardi di VND dal suo conto, ha ricevuto una notifica di prelievo in sospeso. Ha quindi contattato Huyen, la persona che lo aveva consigliato e assistito per il prestito, e ha appreso che l'importo massimo prelevabile al giorno era di 10 miliardi di VND. Il signor V ha prelevato un importo superiore al dovuto, pari a 2,5 miliardi di VND. Secondo le normative, avrebbe dovuto depositare metà dell'importo in eccesso, ovvero 1,25 miliardi di VND, per poter prelevare i restanti 12,5 miliardi di VND. Impaziente, il 26 aprile 2024 ha contratto un altro prestito ad alto interesse da una fonte esterna per depositare 1,25 miliardi di VND. Dopo aver depositato gli ulteriori 1,25 miliardi di VND, il signor V ha ricevuto un SMS che lo informava che avrebbe ricevuto il denaro entro un'ora. Tuttavia, circa 30 minuti dopo, i responsabili hanno cancellato il suo account dalla piattaforma ET5, lo hanno bloccato su Telegram, nei gruppi Zalo e sul suo account personale. Non è stato più in grado di contattare nessuno nel gruppo e anche il suo conto di trading è stato cancellato.

Dopo che il suo conto di trading ET5 è stato cancellato, il signor V ha controllato il suo conto oro (IG) e ha scoperto che funzionava ancora normalmente. È stato allora che si è reso conto di essere stato truffato e di avere quasi 8 miliardi di VND nel suo conto oro che non poteva prelevare, poiché tentare di farlo avrebbe comportato la perdita dei fondi come descritto in precedenza. Al momento della scoperta, il signor V aveva depositato oltre 18 miliardi di VND nel suo conto petrolio (ET5) e oltre 7,79 miliardi di VND nel suo conto oro (IG).

Il 27 aprile 2024, il signor V ha presentato una denuncia al Dipartimento di Polizia Criminale e al Dipartimento di Sicurezza Informatica della Polizia Provinciale. Il caso è stato avviato come procedimento penale dall'Agenzia Investigativa della Polizia Provinciale, in conformità con la legge, e sono in corso ulteriori indagini per identificare i responsabili. Attraverso questo caso, le autorità avvertono il pubblico di non lasciarsi ingannare dalle promesse di profitti immediati da parte di gruppi di investimento o piattaforme di trading di origine sconosciuta, poiché ciò potrebbe comportare la perdita di beni preziosi per mano di bande e gruppi fraudolenti.

NH

Fonte: https://baoangiang.com.vn/mat-gan-26-ty-dong-vi-dau-tu-ao--a472114.html