Come andavano gli affari di Shark Bình prima del suo arresto?

Il signor Nguyen Hoa Binh, comunemente noto come Shark Binh, è stato incriminato per frode e appropriazione indebita di beni, nonché per gravi violazioni delle norme contabili. Prima del suo arresto, Shark Binh era noto per aver concluso numerosi e importanti investimenti.

Shark Bình (al centro) e i suoi complici presso l'agenzia investigativa - Foto: fornita dalla polizia di Hanoi

Come riportato da Tuoi Tre Online , la polizia di Hanoi ha annunciato di aver deciso di avviare un procedimento penale e di incriminare Nguyen Hoa Binh (44 anni, noto come Shark Binh) e altre nove persone con due capi d'accusa: frode e appropriazione indebita di beni, e violazione delle norme contabili con gravi conseguenze.

Come sta operando il gruppo di Shark Binh?

Il signor Binh, comunemente noto al pubblico con il soprannome di "Shark Binh", è una delle figure di spicco del panorama delle startup vietnamite. Il nome di Shark Binh è strettamente legato al programma televisivo "Shark Tank Vietnam", dove è considerato uno "squalo della tecnologia".

Il percorso imprenditoriale di Shark Bình è iniziato molto presto. Nel 2001, mentre era ancora uno studente del secondo anno all'Università Nazionale di Hanoi, ha fondato la società di software PeaceSoft.

Nel 2013, PeaceSoft è stata ristrutturata insieme alle sue società affiliate per formare Future Technology Investment and Development Company Limited, che in seguito è stata rinominata NextTech Group Joint Stock Company.

Entro il 2020, NextTech aveva esteso le proprie attività a molti altri paesi, come Indonesia, Malesia, Filippine, Thailandia, ecc., e possedeva più di 20 società affiliate.

Sul suo sito web, NextTech dichiara di avere migliaia di dipendenti. Allo stesso tempo, NextTech ha anche registrato il suo capitale sociale più alto nella storia operativa, pari a 500 miliardi di VND, dopo un aumento rispetto ai 100 miliardi di VND di dicembre 2020.

L'ecosistema NextTech di Shark Binh è diversificato e comprende molti marchi tecnologici rinomati come mPoS, VIMO, Boxme, FastGo, Ngan Luong, ecc.

NextTech è stata addirittura soprannominata "la mini-Alibaba del Vietnam". Nganluong.vn, un membro chiave di questo ecosistema, è stata riconosciuta dalla rivista Red Herring (USA) come una delle 100 aziende tecnologiche più promettenti dell'Asia.

Tuttavia, è degno di nota il fatto che la capitalizzazione di mercato di NextTech, insieme al "nucleo" del suo ecosistema, nganluong.vn, abbia contemporaneamente subito un forte calo, contrariamente all'immagine di una società in rapida espansione e crescita veicolata dalle sue campagne mediatiche.

Nello specifico, i dati del sistema nazionale di registrazione delle imprese mostrano che il capitale sociale di NextTech è diminuito drasticamente, passando da 500 miliardi di VND a poco più di 4,2 miliardi di VND a ottobre 2023.

Analogamente, nganluong.vn è stata fondata nel 2012 con un capitale iniziale di 52,7 miliardi di VND, che in seguito è aumentato fino a quasi 370 miliardi di VND. Tuttavia, all'inizio del 2024, questa società aveva ridotto il proprio capitale di oltre l'85%, rimanendo con circa 52,7 miliardi di VND.

Secondo i dati di Tuoi Tre Online , anche il fatturato di NextTech non è elevato, attestandosi solo su poche decine di miliardi di VND all'anno negli ultimi due anni, dal 2022 al 2023.

Quando Shark Bình ha iniziato a interessarsi alle criptovalute?

Sul sito ufficiale di NextTech, al momento non sono presenti prodotti o progetti relativi alle criptovalute.

Tuttavia, alcuni anni fa, questa società ha promosso attivamente e affermato la sua posizione pionieristica nel campo della blockchain, considerandola una parte importante della sua futura strategia tecnologica.

Analogamente al 2021, NextTech ha annunciato il fondo Next100 Blockchain, un investimento di 50 milioni di dollari in capitale azionario e asset digitali (token) per startup tecnologiche blockchain in fase iniziale.

Questo fondo è stato lanciato nel mezzo di una "profonda crisi di fiducia" all'interno della comunità degli investitori in criptovalute.

Shark Bình, all'epoca fondatore e presidente del fondo Next100 Blockchain, affermò che la principale differenza di quel fondo risiedeva nel suo accurato processo di due diligence e nel sigillo di approvazione che apponeva sulla competenza e l'integrità del team di progetto.

Tuttavia, secondo le conclusioni recentemente pubblicate dall'agenzia investigativa, da agosto 2021 a novembre 2021, il gruppo di Shark Binh ha emesso e venduto 33,2 miliardi di "criptovaluta AntEx" a circa 30.000 investitori su diverse piattaforme di scambio, guadagnando 4,5 milioni di USDT (USDT è una criptovaluta, equivalente a 4,5 milioni di dollari USA, circa 117 miliardi di VND).

La polizia ha accertato che il signor Binh ha sfruttato la sua reputazione e la sua influenza per pubblicare sui social media informazioni relative al lancio del fondo di investimento "Next100 Blockchain", impegnandosi a investire in progetti di criptovalute con un capitale totale di 50 milioni di dollari in 10 anni.

Tuttavia, ad oggi, gli inquirenti hanno accertato che il signor Binh e gli azionisti fondatori hanno prelevato denaro da 30.000 portafogli di investitori, appropriandosi indebitamente di una somma particolarmente ingente.

L'agenzia di polizia inquirente ha temporaneamente sequestrato e congelato denaro, conti correnti, titoli e beni dei sospettati per un valore complessivo di circa 900 miliardi di VND, tra cui: 597 lingotti d'oro, una grande quantità di dollari statunitensi, 18 certificati di proprietà terriera, 2 automobili, oltre a numerosi documenti, registri, libri e apparecchiature elettroniche correlati.

BINH KHANH

Fonte: https://tuoitre.vn/shark-binh-kinh-doanh-ra-sao-truoc-khi-bi-bat-20251014151106699.htm