Il fascicolo relativo al caso del "signor Pips" verrà restituito per ulteriori indagini.

(Chinhphu.vn) - La Procura del Popolo di Hanoi ha emesso una decisione per restituire il fascicolo del caso all'Agenzia Investigativa della Polizia di Hanoi per ulteriori indagini sul caso di Pho Duc Nam (alias Mr. Pips) e altri 82 imputati, processati per i reati di "appropriazione indebita di beni", "riciclaggio di denaro", "detenzione di beni ottenuti tramite attività criminali", "omissione di denuncia di reato" ed "evasione fiscale".

Gli imputati Pho Duc Nam (alias Mr. Pips) e Le Khac Ngo (alias Mr. Hunter a destra) - Foto: Procura popolare di Hanoi

Secondo la decisione di restituire il fascicolo per ulteriori indagini, ai sensi degli articoli 41, 174, 240 e 245 del Codice di procedura penale; e sulla base della relazione conclusiva dell'indagine penale del 12 febbraio 2026 dell'Agenzia investigativa criminale della polizia di Hanoi, che raccomanda l'avvio di un procedimento penale, la Procura popolare di Hanoi constata che, durante la fase istruttoria, il 4 marzo 2026, gli imputati ricercati Tran Quoc Huy e Phan Thi Hoa si sono consegnati all'organo inquirente.

La richiesta dell'organo inquirente di ritirare i fascicoli relativi ai reati di "appropriazione indebita", "riciclaggio di denaro", "detenzione di beni ottenuti tramite attività criminali", "omissione di denuncia di reato" ed "evasione fiscale", come da decisione di avvio del procedimento penale del 30 ottobre 2024, e di unirli al caso oggetto della decisione di ripresa delle indagini del 4 marzo 2026, è fondata.

Pertanto, la Procura del Popolo di Hanoi ha deciso di restituire il fascicolo processuale, in conformità alla Decisione di Incriminazione del 30 ottobre 2024, affinché venga unificato con il fascicolo processuale, in conformità alla Decisione di Ripresa delle Indagini del 4 marzo 2026, dell'Agenzia Investigativa della Polizia di Hanoi, al fine di garantire una risoluzione obiettiva, completa ed esaustiva del caso; il periodo di indagine supplementare non dovrà superare i 2 mesi.

In precedenza, l'Agenzia investigativa della polizia di Hanoi aveva completato la sua relazione investigativa e raccomandato alla Procura popolare di Hanoi di perseguire 75 imputati, tra cui Pho Duc Nam (alias signor Pips, nato nel 1994, residente nel quartiere di Tam Thang, Ho Chi Minh City), per il quale era stato raccomandato il perseguimento penale per due capi d'accusa: "appropriazione indebita fraudolenta di beni" (ai sensi dell'articolo 174 del Codice penale) e "riciclaggio di denaro" (ai sensi dell'articolo 324 del Codice penale).

In questo caso, alla data di emissione della Conclusione dell'indagine penale con raccomandazione di perseguimento, il 12 febbraio 2026, l'organo inquirente aveva avviato procedimenti penali contro un totale di 83 imputati. L'organo inquirente ha trasmesso la Conclusione dell'indagine e i fascicoli processuali alla Procura del Popolo di Hanoi, raccomandando il perseguimento penale di 75 imputati.

Nello specifico, due imputati, Pho Duc Nam e Nguyen Thanh Phong (nato nel 1990, residente nel comune di Cau Ben, provincia di Tay Ninh ), sono stati raccomandati per il perseguimento penale con l'accusa di "appropriazione indebita di beni" e "riciclaggio di denaro"; sei imputati sono stati raccomandati per il perseguimento penale con l'accusa di "riciclaggio di denaro", tra cui Nguyen Hoa Binh (alias Shark Binh, nato nel 1981, presidente del consiglio di amministrazione della Ngan Luong Joint Stock Company); 65 imputati sono stati raccomandati per il perseguimento penale con l'accusa di "appropriazione indebita di beni"; un imputato è stato raccomandato per il perseguimento penale con l'accusa di "evasione fiscale" e "riciclaggio di denaro"; e un imputato è stato raccomandato per il perseguimento penale con l'accusa di "deposito di beni ottenuti tramite attività criminali".

Per quanto riguarda gli otto latitanti, tra cui Isik Uran (cittadino turco), Vuong Phuong Anh, Dang Hoang Lien Anh, Trinh Van Thai, Phan Thi Hoa, Tran Van Lam, Le Ha Trang e Tran Quoc Huy, l'organo inquirente ha emesso mandati di arresto e ha separato i loro fascicoli per ulteriori indagini e perseguimento penale per i reati di frode e appropriazione indebita.

Secondo le conclusioni dell'indagine, nel 2019 Pho Duc Nam discusse e si accordò con una persona di nome Isik Uran (nato nel 1984, di nazionalità turca) per creare 36 siti web e incaricò i suoi subordinati di aprire società di comodo.

I responsabili hanno utilizzato i nomi di queste società per reclutare personale, stipulare contratti per la fornitura di servizi di noleggio di numeri telefonici per l'applicazione Zoiper e aprire 69 conti bancari e conti presso società di pagamento intermediarie collegate alle suddette piattaforme di scambio per ricevere denaro dagli investimenti delle vittime.

Phó Đức Nam affittava uffici nelle principali città e province come Hanoi, Ho Chi Minh City, Da Nang e Binh Duong (in precedenza) per reclutare dipendenti per vari dipartimenti, svolgendo attività indipendenti che si integravano strettamente tra loro per formare un sistema completo di frode e appropriazione indebita di beni. I documenti dell'indagine forniscono prove sufficienti per stabilire che Phó Đức Nam ha commesso il reato di "appropriazione indebita fraudolenta di beni" come previsto dall'articolo 174, comma 4, del Codice Penale, agendo come mente e capo, responsabile di tutti i 738 casi di frode, appropriandosi di oltre 1.300 miliardi di VND.

Il complice che ha fornito un aiuto significativo a Nam è stato identificato come il sospettato Le Khac Ngo (alias Mr. Hunter, nato nel 1990, residente nel quartiere di Phu Dien, Hanoi). Ngo ha discusso con Pho Duc Nam dell'espansione del sistema di trading azionario e forex in Vietnam su scala nazionale.

Ngo era stato incaricato da Nam di gestire 20 uffici commerciali per attirare e persuadere le vittime a investire al fine di impossessarsi dei loro beni. I documenti dell'indagine forniscono elementi sufficienti per stabilire che Le Khac Ngo ha commesso il reato di "appropriazione indebita di beni" come previsto dall'articolo 174, comma 4, del Codice Penale, agendo come complice attivo, con Nam nel ruolo di mente e capo. Ngo è responsabile di 180 casi di frode; l'ammontare dei beni sequestrati ammonta a 216 miliardi di VND.

Per quanto riguarda Nguyen Hoa Binh (Shark Binh), Tran Thi Thanh Tam e Nguyen Thi Nam, l'organo inquirente ha accertato che: a partire da giugno 2020, gli imputati Nguyen Hoa Binh, Nguyen Thi Nam e Tran Thi Thanh Tam erano a conoscenza del fatto che le piattaforme di trading DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor e ScopeMarkets, di proprietà di Pho Duc Nam, operavano illegalmente ed erano oggetto di indagine da parte della polizia; tuttavia, al fine di trarre profitto dalle commissioni di transazione riscosse dai conti Ngan Luong di queste piattaforme forex, Binh ha incaricato Nam e Tam di continuare a fornire assistenza clienti e a mantenere operativi i portafogli Ngan Luong di queste piattaforme.

Allo stesso tempo, Binh ha incaricato Nam e Tam di comunicare con Pho Duc Nam e i dipendenti delle piattaforme di trading, concordando le modalità per falsificare i dati e fornire poi alla polizia informazioni sui portafogli falsi e sulla cronologia delle transazioni relative a tali portafogli, al fine di ostacolare la verifica dei trasferimenti di denaro delle vittime e il funzionamento dei veri portafogli Ngan Luong della piattaforma forex.

Gli inquirenti hanno accertato che, dal 15 giugno 2020 al 23 settembre 2022, un totale di 150 vittime hanno trasferito oltre 213,4 miliardi di VND in conti di portafoglio elettronico Ngan Luong presso diverse banche, intestati alla società per azioni Ngan Luong, per investire in piattaforme di trading forex: GKFX, DK Trade, ASX, ACX e Sea Investing, di proprietà di Pho Duc Nam.

I documenti raccolti forniscono elementi sufficienti per concludere che Nguyen Hoa Binh, Tran Thi Thanh Tam e Nguyen Thi Nam hanno commesso il reato di "riciclaggio di denaro" come previsto dall'articolo 324, comma 3, del Codice penale.

Secondo l'agenzia investigativa, si tratta di un caso particolarmente grave di frode, riciclaggio di denaro, occultamento di beni provenienti da attività criminali ed evasione fiscale, che si verifica ad Hanoi e in diverse altre province e città del paese. I responsabili sono un gruppo criminale organizzato transnazionale che utilizza la tecnologia informatica e Internet per creare piattaforme illegali di trading internazionale di azioni e valute.

In questo caso, gli imputati hanno utilizzato metodi e tattiche sofisticate per eludere i controlli delle forze dell'ordine, quali: la creazione di reparti operativi indipendenti; la comunicazione, la gestione e la direzione tramite applicazioni altamente sicure; e lo sfruttamento completo di vari servizi OTT (Zalo, Telegram, Signal, Zoiper, ecc.) per la comunicazione e la pubblicità delle attività della piattaforma di trading illegale, al fine di svolgere le proprie attività illecite.

Toan Thang

Fonte: https://baochinhphu.vn/tra-ho-so-vu-mr-pips-de-dieu-tra-bo-sung-102260420091750794.htm