ヴァン・ティン・ファット・グループとSCB銀行で発生した事件の捜査結果によると、ヴァン・ティン・ファット・グループの取締役会長であるチュオン・ミ・ラン氏と、カペラ・ホールディング・グループの取締役会長兼総裁であるグエン・カオ・チ氏は、プロジェクトの売買において協力関係にあった。しかし、チ氏はラン氏の1兆ドン相当の資産を「信託を悪用して横領した」として告発された。
トリ氏とラン氏の間の取引契約には、ラムドン省のダイニン市貿易・観光・生態リゾート地区プロジェクト、クアンニン省ハイハー地区のハイハー港工業団地、ハイハー工業団地、モンカイ国境ゲート経済区、カイチェン島を含む3つのプロジェクトが含まれています。
ラムドン省のプロジェクト：面積約3,600ヘクタール、投資資本約25兆ドン
ラムドン省ドゥック・チョン郡のダイニン商業・観光・エコリゾート都市エリア（サイゴン・ダイニンプロジェクトと呼ばれる）は、サイゴン・ダイニン観光投資株式会社（サイゴン・ダイニン社）によって投資されています。
当社は2010年に設立され、定款資本金は3,000億ベトナムドンです。ファン・ティ・ホア氏が取締役会長、取締役、法定代表者を務めています。2017年10月の変更登記時に、定款資本金は2兆ベトナムドンに増額されました。
調査結果によると、トリ氏は2020年から2022年にかけて、カペラグループの親族および子会社を通じて、サイゴン・ダイニン社の資本の58%を2兆2,300億ドンで取得した。2021年1月28日時点で、トリ氏は同社の法定代表者であった。
その後、トリ氏は会社の定款資本の100%を3兆ベトナムドンでチュオン・ミ・ラン氏に売却することに合意しました。ラン氏はトリ氏に5回にわたり預金および送金を行い、総額は2,000万米ドル（4,635億ベトナムドン相当）に上りました。
実際、トリ氏は100万ドル（232億ベトナムドン相当）と1270億ベトナムドンを受け取ったと告白しており、残りの1900万ドルについては支払いの進捗が記録されているだけで、まだお金を受け取っていなかった。
しかし、ラン氏はその後、サイゴン・ダイニン社の株を購入せず、ヴァン・ラン社の定款資本の10%を購入するために100万ドル（232億ドン）の保証金と1270億ドン、その他いくらかの金額を追加することにトリ氏と合意した。
サイゴン・ダイニンプロジェクトは、ドゥック・トロン郡のフーホイ、ニンジャー、タヒネ、ニンロアンの4つのコミューンにまたがり、約3,600ヘクタールの面積をカバーし、投資資本は約25兆ドンです。このプロジェクトは、ドゥック・トロン郡にあるミニチュア・ハロン湾として知られるダイニン湖全域をカバーしています。
サイゴン・ダイニンプロジェクトは2010年末に投資が承認された（写真は2023年7月撮影：ハイロン）。
2010年末に投資許可が交付されてから13年が経った今も、プロジェクトは未完成のままです。プロジェクト全体には交通を繋ぐ小さな道路が数本と小さな家がいくつかあるだけで、残りはほとんど丘陵地帯と空き地です。
2020年、政府検査局はプロジェクトの操業停止と土地の返還を要請しました。取消理由は、投資家が土地利用目的の転換後に財務上の義務を履行しなかったこと、森林産物の回収に関する書類を作成していなかったこと、転換後の森林利用区域への植林義務と森林資源の補償義務を履行しなかったにもかかわらず、道路建設を進めたことでした。
2021年7月、政府監察当局はこの取消要請を取り下げました。省人民委員会は投資家に対し、2014年投資法に基づきプロジェクトスケジュールの延長と調整を行い、2013年土地法に基づき土地利用を拡大する手続きを行うよう指示しました。政府監察当局は投資家に対し、約束どおりにプロジェクトを完了し、承認された規模で投資を実施するよう求めました。
その後、サイゴン・ダイニン社はラムドン省当局に対し、プロジェクトの進捗状況と総投資額の調整を検討するよう要請した。投資家は総投資額を25兆ドン超から30兆2000億ドン超に増額することを提案したが、土地利用規模は変更されなかった。
サイゴン・ダイニンプロジェクトは投資が承認されてからかなり経つが、いまだにほとんどが空き地となっている（2023年7月撮影：ハイロン）。
ダイニン都市圏プロジェクトは、多くの法的紛争にも巻き込まれています。2021年10月、ラムドン省財務局は、同プロジェクトによる森林損失面積が257ヘクタールを超えると報告しました。そのうち140ヘクタール以上は、2016年に農業農村開発局によって特定されたものです。財務局は、66億ドンを超える森林資源補償額を承認し、サイゴン・ダイニン社はすでに全額を支払いました。
残りの117ヘクタールの森林面積は、3,449立方メートルの保護区と決定されました。同局は補償額を120億ドン以上と決定しました。しかし、サイゴン・ダイニン社は面積と保護区の決定に同意せず、訴訟を起こしました。
クアンニン省の3つのプロジェクト
調査の結果、グエン・カオ・チ氏とチュオン・ミ・ラン氏は、ラン氏がクアンニン省ハイハー地区のプロジェクトへの投資に参加することにも合意していたことが判明した。
2020年半ば頃、グエン・カオ・チ氏が取締役会長を務めるベンタインホールディングスグループ株式会社は、ハイハ工業団地、モンカイ国境経済区、カイチェン島（クアンニン省ハイハ地区）の以下のプロジェクトの計画検討を要請する文書を送付した。
ベンタイン・ホールディングス・グループは、上記プロジェクトの計画調査を行うコンサルティング会社と23件の契約を締結しており、これまでにコンサルティング会社に支払われたプロジェクト総費用は307億ドンです。この資金は、ベンタイン・ホールディングス・グループに協力する投資家であるヴァン・ティン・ファット・グループの2つの子会社から調達されています。
調査の結果、クアンニン省はベンタイン・ホールディングス・グループに対し、計画調査の実施と関連手続きに関する指導を行う方針を承認していたことが判明した。しかし、当該プロジェクトは計画調査段階にあり、土地の割り当ても行われておらず、プロジェクトは実施されていなかった。
グエン・カオ・チ氏は、チュオン・ミ・ラン氏がハイハー地区のプロジェクトに投資することを許可し、発生した費用の進捗状況に応じて支払いを行うことに合意した。ラン氏はチ氏に対し、合計950万米ドル（2,202億ベトナムドン相当）を2回に分けて支払った。
その後、ラン氏はプロジェクトへの参加をやめ、この950万ドルと他の金額を送金してヴァンラン社の定款資本の10％を購入することにトリ氏と合意した。
2021年末にハイハ地区で行われたイベントに出席したベンタインホールディンググループ会長のグエン・カオ・チ氏（写真：ハイハポータル）。
掲載された情報によると、ベンタインホールディンググループは、総面積7,550ヘクタールに及ぶ2つの大規模プロジェクト、すなわちハイハ港工業団地とカイチェン島の多目的商業・サービス・リゾート複合施設の計画調査を要請した。2つのプロジェクトの総投資額は約65兆4,000億ドン（約6兆5,000億ドン）である。
具体的には、ハイハー港工業団地は4,988ヘクタールの規模を誇り、ハイテク工業団地、高度加工、物流、倉庫、サービス工業団地、多産業軽工業団地、観光、貿易、娯楽サービスエリア、ガス発電所などの機能分野を有しています。総投資額は約58兆2,000億ドンです。
蔡建島にある多目的商業・サービス・リゾート複合施設は、約2,550ヘクタールの研究規模を誇ります。このプロジェクトは、多目的エコツーリズム村、農業生態エリアと一体となった観光エリア、生態リゾートと健康回復エリア、国際高級エコツーリズムとエンターテイメントエリア、森林生態エリアとリゾートを一体化した島嶼群の5つの機能エリアで構成されています。プロジェクト総投資額は約7兆2,000億ドンです。
モンカイ市では、ベンタインホールディンググループが、ビンチュン-ビントゥック高級リゾート、ハイホア区のエコ都市エリアプロジェクト、ハイホア区の免税サービスエリアなど、1/2000規模の建設区画計画の調査と研究を行ってきました。その中で、ビントゥック-ビンチュンは、美しく手つかずの自然景観を有し、リゾート観光開発に大きな可能性があると同グループは評価しています。
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