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暗号通貨詐欺の4つのよくある手口

Báo Thanh niênBáo Thanh niên12/02/2024

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米国連邦取引委員会(FTC)のデータによると、2021年1月から2022年6月の間に、4万6000人以上が10億ドル以上の仮想通貨の損失を報告しました。以下に、よくある詐欺の種類をいくつかご紹介します。

AI詐欺

人工知能(AI)の爆発的な成長を利用し、ハッカーは被害者とやり取りするためのAIチャットボットやバーチャルアシスタントを作成することがよくあります。これらの悪意のあるチャットボットは、偽のトークンや偽のイニシャル・コイン・オファリング(ICO)への投資を誘い込むために、誤解を招くようなアドバイスを提供します。

AIの力を借りれば、ディープフェイク技術も悪用されればますます危険なものになりつつあります。ディープフェイクは、動画、写真、音声の顔を入れ替えるなど、元のファイルを操作・改変することで、非常にリアルなデジタルコンテンツを作成することを可能にします。

その結果、詐欺師は有名人の個人情報を盗用して詐欺を働くケースが増えています。例えば、Xプラットフォームで拡散したディープフェイク動画では、偽のイーロン・マスク氏が新たな仮想通貨プロジェクトを紹介し、投資家にわずか3ヶ月で30%の利益を約束していました。2023年12月、シンガポールのリー・シェンロン首相は、自身の画像がAIによってなりすまし、仮想通貨投資の勧誘に利用されていると警告しました。

4 hình thức lừa đảo tiền số phổ biến- Ảnh 1.

ディープフェイク動画に映るイーロン・マスクの画像

しかし、AIはオンライン詐欺対策にも活用できます。サンディエゴ大学(米国)の研究者たちは、暗号通貨の景品詐欺を検知・摘発するAIシステムを開発しました。

ポンジスキーム

ポンジスキームとは、投資機会を装った巧妙な金融詐欺です。詐欺師は、プロジェクトの実際の利益ではなく、新規参加者が稼いだお金から投資家に利息を支払います。新規参加者がいなくなると、このスキームは破綻します。

ソーシャルメディア詐欺

最も一般的な詐欺行為は、ハッキングや、偽の有名人アカウントを作成して仮想通貨を宣伝することです。X(旧Twitter)、Instagram、TikTokなどのプラットフォームは仮想通貨詐欺対策として様々な対策を講じていますが、依然としてこのような事態は頻繁に発生しています。

2020年には、バラク・オバマ前米国大統領、ビル・ゲイツ、ウォーレン・バフェット、ジェフ・ベゾスといった億万長者のTwitterアカウントがハッキングされ、大規模なビットコイン詐欺が行われました。CNNによると、ハッカーが投稿した投稿は似たような内容で、ウォレットアドレスに送金した人にはビットコインの額を2倍にすると約束していました。

4 hình thức lừa đảo tiền số phổ biến- Ảnh 2.

ハッカーがビル・ゲイツのアカウントを利用して詐欺を働く

この投稿はすぐに削除されましたが、多くの人々は依然としてこれらのプラットフォームのセキュリティシステムを懸念しています。

2023年6月、欧州消費者機構(BEUC)は、ソーシャルネットワークがデジタル資産に関わる詐欺を助長していると非難した。20ページに及ぶ報告書の中で、同監視機関はInstagramやTikTokなどのアプリが、詐欺師が教育を受けていない10代の若者を狙うことを可能にする緩いポリシーを持っていると指摘した。

偽の交換

詐欺師は、被害者を騙すために、大手取引所を模倣した偽のウェブサイトを作成することがよくあります。投資家の心理に訴えかけるため、高額の利益を約束することがよくあります。

これらのサイトは当初は正常に機能し、少額の出金も許可しますが、被害者が投資額を増やすと、サイトが突然消えたり、出金リクエストを拒否したりします。さらに、偽の取引所の中には、登録手数料や出金手数料が異常に高いところもあります。


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タグ: 浮気

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