音声：チュオン・ゴック・アンの1万2900タエル以上の金取引の謎

10月31日、ホーチミン市警察経済警察局は、事件を起訴し、被告人を起訴し、財産上横領に対する信託濫用行為を捜査するためにチュオン・ゴック・アイン（芸術家、女優）を拘留するための逮捕令状を執行する決定を下した。

以前、ダットロン不動産会社（住所：ホーチミン市ドゥックニュアン区ダオズイアン25番地）は、同社の取締役会長および取締役を務めていたチュオン・ゴック・アン氏に対し、同社の資産を横領した兆候があるとして訴訟を起こしていた。

これを受けて、2007 年に Truong Ngoc Anh 氏を取締役兼法定代表者として Dat Rong Real Estate Company が設立されました。

アン氏は、その活動期間中に、ホーチミン市グエン・ティ・ミン・カイ112番地におけるインドシナ・ビルディング・プロジェクトを含む2件の不動産プロジェクトを実施するために、アイルランド国籍のPGM氏に総額910万米ドル（1490億ドン超相当）の投資を要請しました。このプロジェクトだけで、PGM氏は449万米ドル（720億ドン相当）を送金しました。

2008年1月25日に締結された投資契約によれば、インドシナ建設プロジェクトは、ダットロン社が12,917.7タエル相当の金で所有することになっている。

しかし、検証結果によると、投資契約に署名する前でさえ、チュオン・ゴック・アン氏とNMH氏（1964年生まれ、タンディン区在住）は、プロジェクトの土地の4世帯とわずか7,917.3タエルの金で売買契約を結んでいたことが判明しました。

そのうち、アン氏は3,000タエルの金しか支払っていなかったが、会社の会計帳簿にはすでに4,458タエルの金が支払われており、投資契約に違反し、詐欺の兆候を示し、差額を流用するためにプロジェクトの価値を水増ししていた。

特に、ホーチミン市人民委員会は2007年12月、レ・クイ・ドン高校を拡張するためにこの土地を埋め立てる決定を下し、同時に4世帯に261億ドンを超える補償金を支払った。

その後、世帯は261億ドンを超える全額をチュオン・ゴック・アンとNMHに返還した。

しかし、チュオン・ゴック・アン氏は会社と投資家に30億ドンしか送金せず、残りの100億ドンは報告も会計処理もせずに個人的な目的で使用しました。

さらに、チュオン・ゴック・アンは、事業運営の過程において、法定代理人としての権限を悪用して会社の口座から恣意的に資金を引き出し、偽の会計仕訳の作成を指示し、横領行為を隠蔽するために財務報告書を偽造した。

ホーチミン市警察は引き続き捜査と事件の拡大を進め、関係者の責任を明らかにし、投資家や被害を受けた企業の資産を回収している。

出典: https://nld.com.vn/audio-bi-an-thuong-vu-gia-tri-hon-12900-luong-vang-cua-truong-ngoc-anh-19625110108475954.htm