公式ハンドブックは2025年9月30日に署名され、30日後に発効します。これは、銀行業界が詐欺防止と管理における対応力と調整能力を向上させるための転換点となるでしょう。
最近、国立銀行は異常な兆候のある口座を約60万件収集し、銀行と連携して約30万人の顧客に警告し、総額約1兆5000億ドンの取引を阻止した。
リスク処理調整マニュアルでは、疑わしい口座データベースとともに、依頼銀行、受取銀行からNAPASなどのスイッチング組織まで、各参加者の責任を明確に定義しています。
会員組織は、情報の機密性を維持し、連絡先を提供し、報告し、現行の法的規制を厳格に遵守することを約束します。
出典: https://quangngaitv.vn/ban-hanh-so-tay-huong-dan-ngan-hang-cung-chong-giao-dich-lua-dao-6508975.html
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