現在、多くの仮想通貨取引所が多くの投資家を惹きつけています。これらの取引所は、プレイヤーに利益を支払うことを約束し、高金利のプロジェクトとして紹介されています。
これらの取引所は、まず投資家に利益を上げてもらい、より多くの資金を預け入れるよう促します。その後、彼らは「獲物」にさらなる資金を預け入れるよう勧め、その資金を引き出させて奪い取らせないようにします。
最近、 ハノイ市警察は、仮想通貨への投資に参加させるよう「獲物」を誘い込む詐欺師の不正な手口について繰り返し警告を発している。
ベトナムにおける仮想通貨の取引と投資は現在、国際取引所を通じて行われています。
最近では、ハノイ市警察サイバーセキュリティ・ハイテク犯罪対策局が、ビットコインなどの仮想通貨に投資した際に20億ドン以上を奪われたという女性からの通報を受けた。
この人物は古い友人の紹介で、わずか2日間でACO dolシステムに入金し、226,000ドルを獲得しました。
お金を引き出したいとき、対象者は「確認金の入金」「VIPアカウントのアップグレード」「安全でリスクのあるお金」などの理由で、口座にさらにお金を入金するように被害者に求めます...
被害者は合計15件の取引を行い、20億ドン以上を失いました。
以前、ハノイ市バヴィ地区警察は報告を受け、同様の方法で7億5000万ドンの詐欺と財産横領の事件を捜査し、検証した。
そこで、1986年生まれでハノイ市バヴィ区在住のHさんは3月12日、Facebookで仕事探しを始めました。すると、「楽な仕事、高収入」といった内容の記事を投稿しているアカウントを見つけ、Hさんは連絡を取りました。その後、Hさんは高額な利益を得られる可能性のある仮想通貨取引所への投資に参加するためにアカウントを登録するよう指示されました。
Hさんは、被験者の口車に乗せられ、1億ドンを支払って注文しました。するとすぐに、彼女の口座には32億ドンの入金が記録されましたが、システムエラーが発生し、出金できませんでした。
被験者らはH氏に対し、資金を引き出す前に税金や保険料などを支払わなければならないと「熱心に」指示しました。3月17日、H氏は被験者らに7億5000万ドン以上を送金しましたが、取引フロアで上記の金額を受け取っていませんでした。この時、H氏は詐欺に遭ったことに気づき、警察に通報しました。
法務省の最近の第一四半期記者会見において、民事経済法局（法務省）のカオ・ダン・ヴィン副局長は、「仮想資産、デジタル通貨、暗号通貨については、世界ではまだ様々な概念が存在しています。そのため、各国のこの問題に対するアプローチも異なります」と述べました。
ヴィン氏は、仮想資産と仮想通貨は悪用や流用される危険性があると評価し、ベトナムには具体的な規制がなく、仮想通貨を資産の一種とはみなしていないことを認めた。
法務省民事経済法局の副局長によると、当局は仮想資産と仮想通貨を管理するための法的枠組みを早急に構築し、仮想通貨と仮想資産の流用による危険な行為や不正利用を禁止する規制を設ける必要があるという。
現在、ビットコインやイーサリアムなどのデジタル通貨は人気の仮想資産とされていますが、ベトナムでは仮想通貨と仮想資産の明確な定義が存在しません。ベトナムにおける仮想資産の売買や交換は現在、国際的な取引所や直接契約を通じて行われており、潜在的なリスクを伴います。
詐欺を防止するため、ハノイ市警察サイバーセキュリティおよびハイテク犯罪防止局は、金融投資アプリケーション、国際取引フロア、デジタル通貨、ウェブサイト、高金利で宣伝され、詐欺の潜在的なリスクがある仮想通貨投資アプリケーションを通じて金融投資に参加する際には、自分自身を守り、金融の罠に陥らないように警戒するよう推奨しています。
詐欺の兆候がある事案に遭遇した場合は、警察に連絡し、速やかに確認し、法律の規定に従って違反者を防止し、対処する必要があります。
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