騙されやすさと警戒心のなさのために、多くの人が詐欺師に誘い込まれ、脅され、財産を奪われています。

メッセージングアプリ「テレグラム」は、詐欺師にとって被害者を仮想通貨への投資に誘い込む「天国」だと考えられている。

騙されやすさを利用する

2025年1月末、 フエ市警察がサイバーセキュリティおよびハイテク犯罪防止局と連携してCRP1プロジェクトを取り締まり、コンピューターネットワーク、電気通信ネットワーク、電子手段を使用して財産を不正に取得したとして「トニー・ホアン」と名乗るホアン・チュン・ギア（1991年生まれ、クアンディエン県クアンフオック村在住）を逮捕したとき、多くの人々が衝撃を受け、驚きました。

2023年初頭、ホアン・チュン・ギアは他人の財産を詐取して横領する意図を持って、トニー・ホアンになりすまし、https://imbdao.comというアドレスを持つウェブサイト「IMB DAO」と、Twitter @IMBDAO_VietNamというソーシャルネットワークアカウント、および「IMBDAO_VietNam」という名前のTelegramチャンネルを作成しました。

投資家の資金を流用するため、Nghia氏は仮想通貨市場のKOL（インフルエンサー）としてのイメージを構築し、ソーシャルネットワークに次のような多くの虚偽の情報を投稿した。「Nghia氏のIBM_DAOファンドには世界中の大手投資ファンドが数多く投資している。プロジェクトチームのメンバーの一部はZRO株（LayerZero仮想通貨プロジェクト）を転売したいと考えている。」

Nghia氏は、「LayerZero Pool」というTelegramグループを作成し、多数の偽のTelegramアカウントで構成しました。これは、ZROプロジェクトの株式を転売しようとするメンバーになりすますためのものでした。被害者が仮想通貨プロジェクトの株式を買い戻そうとした際、Nghia氏は自身の仮想通貨ウォレットアドレスを被害者に提供し、USDTを送金して不正に取得しました。Nghia氏が投資家と話し合ったLayerZero（ZRO）プロジェクトに関するすべての情報は、Nghia氏によって捏造されたもので、全くの虚偽であり、資産を不正に取得する目的で作成されました。

当局の捜査を回避し、詐欺行為を隠蔽するため、Nghia容疑者は投資家にUSDT送金を提供するための分散型仮想通貨ウォレットを多数登録した。そして、盗んだUSDT仮想通貨を複数のウォレットに移し、Binance取引所での取引を通じて現金VNDに換金した。

被疑者ホアン・チュン・ギアは、コンピューターネットワーク、通信ネットワーク、電子手段を使用して財産を不正に取得したとしてフエ市警察に逮捕されました。

フエ市在住のNghia氏の被害者、トラン・ト氏によると、ト氏はTwitterというソーシャルネットワークを通じて、分散型ファンドIMB DAOのオーナーである「IMBトニー」氏と知り合ったという。Nghia氏は、Telegramアカウント、Twitter、Telegramチャンネル、そしてメールなどを活用し、初期段階から仮想通貨プロジェクトへの投資家誘致に尽力した。当初、Nghia氏はト氏を「IMB DAO Shark Club」というTelegramグループに招待した。この際、Nghia氏は、仮想通貨ファンド組織Outlier VentureがNghia氏のIMB DAOプロジェクトに20万米ドルを投資したこと、中国の仮想通貨ファンドとの提携、ベトナムのNillionプロジェクトのマーケティング活動、Unicorn Hunterファンドとの提携など、多くの情報を提供した。

同様の手口で、全国各地で多くの被害者がNghia氏の詐欺の罠に陥っています。フエ市警察によって確認されている事例としては、VXT氏（1998年生まれ、 フーイエン省トゥイホア市在住）がNghia氏に約1億2500万ドンを騙し取られたケースや、N.D.T氏（1997年生まれ、ドンナイ省ビエンホア市在住）がNghia氏に5000万ドンを騙し取られたケースなどが挙げられます。

統計によると、Nghia容疑者は投資家から9万3000米ドル（約23億5000万ベトナムドン）を詐取し、横領した。横領された資金は債務返済や複数の仮想通貨プロジェクトへの投資に充てられたが、損失を被った。フエ市警察捜査保安局は、Hoang Trung Nghia容疑者を「コンピュータネットワーク、通信ネットワーク、電子的手段を用いて財産を横領した」罪で起訴することを決定した。同時に、捜査を継続し、事件の捜査範囲を拡大する。

さまざまなトリック

フエ市警察の情報によると、ホアン・チュン・ギア氏の事件は、同課が担当する数多くの事件の一つに過ぎない。ハイテク犯罪者がサイバー空間で詐欺に加担するケースはますます増加している。特に、運転免許証の発行・更新、VNeIDアカウントの識別、銀行口座の生体認証情報の更新、電子税金還付など、新たな行政手続きが導入されるたびに、犯罪者は新たな詐欺シナリオを作り出し、被害者を情報の「マトリックス」に迷い込ませ、簡単に騙されてしまう。

2024年だけでも、フエ市警察はこうした行為に関連する約30件の事件を処理し、同時に、オンライン詐欺の被害に遭ったという数百件の通報を受けました。中でも注目すべきは、僧侶を装って慈善活動、支援、寄付を呼びかけ、「夏のリトリート」の開催や、火災に見舞われた宗教施設の修復を依頼するといったケースです。オンライン詐欺の主な標的は、女性、労働者、農民、退職者です。

ハイテク犯罪者の一般的な方法とトリックには、次のようなものがあります。人々を金融投資に誘い込んだり、オンラインでタスクを実行したり、現金や高価な贈り物を送ったりすることによって感情を騙す詐欺、金融会社や銀行になりすまして融資を支援したり、信用限度額を上げたりして、手続きを完了するために送金を要求する、行政機関になりすまして行政手続きを完了するために連絡を取る、公的機関になりすまして電話をかけて脅迫し、詐欺に遭ったお金を取り戻すために送金や支援を要求する...

被疑者レ・チュン・タンは僧侶になりすまして慈善活動や支援、寄付を呼びかけていたため逮捕された。

フースアン郡に住むタイ・ミン・チさんは、先週、フエ電力会社の役員を名乗る電話を受け、メーター検針員のミスで1月の電気料金が不足していると告げられたと話しました。この人物は、停電を避けるため、Zaloアプリで送られてきたリンクから電気料金を急いで支払うようチさんに指示しました。幸いにも、新聞やラジオで同様の手口について聞いていたので、電話を切って会社の公式ホットラインに連絡し、確認しました。

注目すべきは、多くの被害者がディープフェイク技術（人工知能を用いて他人の顔を偽装する動画や音声の編集技術）を用いてなりすまし、同時に被害者のSNSアカウントを乗っ取ってテキストメッセージや電話をかけ、金銭を借りるという点です。このようなケースに遭遇したグエン・ティ・フォン・アンさん（トゥアンホア郡）は、自身も米国在住の親戚のFacebookアカウントから電話を受けたと述べています。この人物は、海外への贈り物として地元の特産品を購入したいという理由で、フォン・アンさんにベトナムの複数の銀行口座への送金を繰り返し依頼してきました。

「ビデオ通話には親戚の顔が映っていて、緊急の送金を求めてきたので、最初は本物だと思いました。しかし、通話品質がかなり悪く、画像がぼやけてちらついていたので、夫に伝えました。その後、家族全員で親戚の夫に連絡を取ったところ、Facebookアカウントがハッキングされていたことが分かりました。他にも多くの人に送金を求める電話やメッセージが届いていました」と、フォン・アンさんは振り返ります。

フエ市警察のグエン・タン・トゥアン警察署長は、最も根本的かつ効果的な解決策は、市民一人ひとりがハイテク犯罪に関連する問題を発見した際に、速やかに当局、特に警察と連携し、問題を特定し、対処することだと述べた。そうして初めて、ハイテク犯罪を抑制し、最終的には阻止することができる。

（つづく）

文と写真：MINH NGUYEN