数百億ドンの融資を騙し取った「女大富豪」の手口。

9月26日、 ダナン市警察は、詐欺と財産横領の罪で、レ・ティ・トゥー（48歳、ダナン市ソントラ区ナイヒエンドン区在住）に対して刑事訴訟を起こした。

初期調査によると、Thu氏とLTTHさん（47歳、ソンチャ県トークアン区在住）は同じ出身地の出身である。

警察署にいるレ・ティ・トゥー氏（写真：ダナン警察）。

2020年12月、トゥー氏は金取引事業のために資金が必要だと主張し、H氏に融資を依頼した。多額の融資を確保するため、トゥー氏はH氏をホーチミン市に招き、金取引事業を視察させた。これは信頼関係の構築を狙ったものだった。しかし実際には、トゥー氏は新型コロナウイルス感染症のパンデミックによる複雑な状況下でH氏がホーチミン市に渡航できないことを承知していた。

Hさんは同胞を信頼し、2021年6月から11月にかけて、銀行振込でThuさんに総額204億ドンを貸し付けました。貸付期間は5日から30日で、Thuさんはそのたびに融資契約書を作成しました。

合意内容によれば、Thu氏はH氏に定期的に利息を支払っていた。実際には、Thu氏は借りたお金を金取引に使用せず、他の借金の利息や被害者自身への利息の支払いに使用していた。

2021年11月11日までに、トゥーさんは自身の事業が損失を被り倒産したため、借りた金額を全額返済できないと主張した。

ダナン警察によると、トゥー容疑者はHさんに138億ドン以上を返済し、借りていた66億ドン以上を横領したという。

Hさんの事件以外にも、警察はThuさんの詐欺行為に関する告訴を5件受けています。被害者のほとんどは、Thuさんの夫の親戚、村人、同僚で、夫は彼女に3億ドンから20億ドン近くを貸していました。

出典: https://dantri.com.vn/phap-luat/chieu-tro-cua-nu-dai-gia-lua-vay-hang-chuc-ty-dong-20240926152353441.htm