税務当局は警察に対し、116社の創業者の身元確認を要請

納税者はホーチミン市税務署で取引を行う

ホーチミン市税務局のグエン・ティエン・ズン副局長は6月28日、ホーチミン市税務当局が調査を行った結果、フオンという女性が市内の各地区にまたがって116の事業を設立していたことを発見したと述べた。

これらの事業は2023年12月から2024年3月の間に新たに設立され、いずれも外国の名称を有しています。しかし、税務当局はインボイスの使用を許可する前に、情報の確認のためフォン氏を2度にわたり招集しましたが、フォン氏は出席しませんでした。税務当局は調査を実施し、フォン氏が設立した事業が登記住所ではなく、いわゆる「ゴーストアドレス」で営業していることを発見しました。

そのため、ホーチミン市税務局は警察に対し、フオン氏が市民身分証明書を使って事業を立ち上げたのかどうか確認するよう求める文書を送付した。同時に、税務局は、フオン氏のような事業の立ち上げは詐欺目的であることが多いと警告し、警察が捜査・解明にあたるよう求めた。

一方、ホーチミン市税務局は、ホーチミン市計画投資局に対し、税務部門と連携し、ビジネス・投資環境に悪影響を及ぼしている一部の個人による仮想企業や「ゴースト」企業の設立について審査するよう要請した。

ドゥン氏によると、フオン氏が数百もの企業を設立したことには、税法違反を悪用する上で不自然な兆候が数多く見られるという。現在、企業設立ライセンスの発行に関する規制は非常にオープンであるため、過去には複数の企業を設立してインボイスを売買し、VAT還付を不正に受け取ろうとするケースが数多くあったという。

そのため、事業が設立された後、電子インボイスを使用するには、税務当局は、税務違反を防ぐために、事業主に事業を設立した人物を特定するための国民身分証明書の提示を常に要求します。

「仮想会社やゴースト会社の設立を制限するため、税務業界は政府に対し、会社設立前にインボイス使用登録に関する法的規制を改正するよう近々提案する予定です。事業主はベトナム公安省の国家人口データセンターで個人情報の確認を受けなければなりません。個人が他人のIDカードを使って会社を設立し、脱税やインボイス詐欺を働くような事態は避けなければなりません」とズン氏は付け加えた。

出典: https://nld.com.vn/cuc-thue-tp-hcm-de-nghi-cong-an-xac-minh-nguoi-lap-116-cong-ty-196240628112307377.htm