元会長セン・タイ・トゥー氏と娘が3000億ドン以上を借入

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1月29日、ハノイ市警察捜査庁は、センタイトゥグループ株式会社のファム・ティ・ホア元取締役会長、グエン・ティ・トゥイ・リン元副社長（ホア氏の娘）、グエン・ティ・ラン・フオン元社長を財産詐取の罪で起訴する決定を下した。

初期調査の結果、2020年初頭からファム・ティ・ホア氏とグエン・ティ・トゥイ・リン氏は長期間にわたりセン・タイ・トゥシステムの設備拡張に投資し、約3,000億ドン（うち元本約1,000億ドン、残額2,000億ドンの利息）を超える多額の借入金をしていたことが判明した。

2022年、グエン・ティ・トゥイ・リンはグエン・ティ・ラン・フオン（当時の社長）と協議し、会社の定款資本を310億ドンから1600億ドンに増額して株式を発行し、投資家が契約締結のために資金を送金できるよう会社の運営、利益、魅力的な金利について虚偽の情報を提供し、株式と契約を譲渡して株式の買い戻しを約束し、同時にファム・ティ・ホアの個人株式を使用して資本を調達し、投資家に株式を売却する契約を締結した。

より多くの投資家を誘致するため、グエン・ティ・ラン・フオンは営業チーム（コンサルタント、営業スタッフ、投資顧問）を構築し、締結済みの株式譲渡契約の金額に応じて手数料を支払う方針を打ち出しました。この営業チームは主に銀行、証券会社、ファイナンス会社の従業員で構成されており、余剰資金や貯蓄のある顧客を獲得しています。

Sen Tai Thuブランドの評判と、莫大な収益と貯蓄金利よりもはるかに高い投資金利を伴うシステムの多くの施設の開発を約束する事業計画により、営業チームは多数の投資家を魅了しています。

予備調査の結果によると、2020年10月から2023年3月までの間に、400人以上の投資家が1,000件以上の契約を通じてファム・ティ・ホア社と株式の売買契約を締結し、1兆VND（契約上の価値）を超える金額をセン・タイ・トゥー・グループ株式会社に送金した。

同社は資金を受け取った後、売上の7～30％を差し引き、リン氏とフオン氏は残りをファム・ティ・ホア氏、グエン・ティ・トゥイ・リン氏、およびグエン・ティ・ラン・フオン氏が調達したローンの返済に充てた。

現時点では、会社は支払いが不可能な状態です。

ハノイ市警察経済警察局は引き続き捜査を続け、事件の範囲を広げている。